Ухвала суду № 84941970, 10.10.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/3600/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області Ільяшевич О.В.,

за участю секретаря судового засідання Хміль О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салія Р.В про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор Тупікало Д.Ю.,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салія Р.В у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»).

Клопотання відповідає вимогам ст. 244 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засіданні обставини та відповідні їм докази.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі – ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_1 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону

За даним фактом прокуратурою Донецької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно із інформацією ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_1 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

В ході огляду виписок по рахунках ГО «ЦМР м. Добропілля», відкритих в АТ «ПУМБ» та АТ «Сбербанк», встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, на адресу ряду фізичних осіб-підприємців так і юридичних осіб. Вивченням сум, які перераховувалися, та призначень платежів встановлено, що вони не мають відношення до мети діяльності організації та виплачувалися всупереч умов надання благодійних грантів ГО «ЦМР». Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ці суб`єкти господарювання були задіяні в схемі привласнення коштів ГО «ЦМР», а отримані кошти в подальшому переводили у готівку.

Зокрема, встановлено, що 13 грудня 2016 року ГО «ЦМР м. Добропілля» перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Державний ощадний банк України», який належить ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , 200 000 грн в якості грошової допомоги на закупівлю обладнання для міні-заводу з переробки молока. Дані грошові кошти виділено ОСОБА_2 згідно з її заявою від 18 листопада 2016 року до ГО «ЦМР м. Добропілля» на підставі платіжного доручення № 632. Однак, згідно відповідно до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ГО «ЦМР м. Добропілля», відкритих в АТ «ПУМБ», 19 грудня 2016 року даною організацією на адресу ФОП ОСОБА_2 здійснено ще одну аналогічну безпідставну транзакцію на суму 200 000 грн. з аналогічним призначенням платежу на підставі іншого платіжного доручення - № 637.

Допитана за даним фактом ОСОБА_2 показала, що їй нічого не відомо про додаткові 200 000 грн., які їй надійшли на рахунок від ГО «ЦМР м. Добропілля».

Окрім цього, вивченням накладної без номеру від 27 грудня 2016 року, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 нібито поставила на адресу ФОП ОСОБА_2 обладнання по переробці молока в кількості 1 одиниця на суму 200 000 грн. У слідства є достатні підстави стверджувати, що така поставка в дійсності не здійснювалася, а накладна від 27 грудня 2016 року є фіктивною і містить недостовірні відомості, адже ФОП ОСОБА_3 насправді не здійснює підприємницьку діяльність і задіяна в розкраданні коштів ГО «ЦМР м. Добропілля», оскільки з 1993 року до теперішнього часу на постійній основі працює вихователем в дитячому садочку м. Добропілля Донецької області, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою перевірки обставин розтрати та привласнення грошових коштів в сумі 200 000 грн на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , які відкривалися останньою в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а також в доступі до її банківської справи, в якій містяться заяви на відкриття рахунку, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, тощо. З метою встановлення особи, яка після надходження коштів в сумі 200 000 грн на рахунок ФОП ОСОБА_2 , зняла їх з банківського рахунку, є також необхідність в отриманні доступу до документів про видачу готівки (квитанції, чеки), фото- та відеофайлів, які були зроблені камерами спостереження відділення АТ «Державний ощадний банк України» при знятті готівки з рахунків ФОП ОСОБА_2 , відкритих в даній установі, а також фотозображень, які зроблені банкоматами при знятті готівки в рахунків вказаної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам уповноваженим слідчим, у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що в свою чергу виключає можливість надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим посадовим особам уповноваженим слідчим.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Салія Р.В про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року – задовольнити частково.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2019 року на всіх рахунках ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Державний ощадний банк України»;

- банківської справи ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 , зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття;

- документів, які підтверджують зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 або за її дорученням з її рахунків (чеки, квитанції з підписами осіб, які отримали готівку) за період часу з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2019 року;

- фото- та відеофайлів, записаних камерами спостереження, встановлених у відділеннях Банку в Добропільському району Донецької області, які зроблені під час проведення операцій на рахунках ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 при знятті готівки за період часу з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2019 року;

- фотозображень, які зроблені банкоматами Банку, розташованих в Добропільському району Донецької області, при знятті готівки з рахунків ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2016 року по 09 жовтня 2019 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку № 10004 НОМЕР_4 0570, розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова, 44, слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Курченку Віталію Вікторовичу, Салію Роману Вікторовичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Тупікалу Дмитру Юрійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, Регану Юрію Анатолійовичу, Носачу Євгену Миколайовичу, Денисову Віктору Вікторовичу, Абрамову Володимиру Івановичу, Сергєєву Андрію Володимировичу.

Встановити термін надання відомостей АТ «Ощадбанк» - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений об 08 год. 10 хв., 15 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області О.В. Ільяшевич