Ухвала суду № 84941239, 30.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5807/19

Провадження № 1-кс/202/10265/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018040660000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обора Т.Г. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Тетеріву Д.С., Гогі В.М., Чикаліній Н.А., Горпініч К.В., групі прокурорів у даному кримінальному провадженні: Грицьку А.С. та Гаподченку Є.Ю. тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у розпорядженні Головного управління Державної податкової служби України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 «а», а саме: номерів розрахункових рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням їх повних назв, які з 2012 року по теперішній час використовує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016» (код ЄДРПОУ 40699685), Товариство з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397) та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); матеріалів перевірок, ревізій, зустрічних звірок з питань додержання податкового законодавства ТОВ «Резерв Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), а також інших документів, що підтверджують отримання та повернення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) сум поворотної фінансової допомоги: договорів про отримання вказаної фінансової допомоги, податкових декларацій ТОВ «Резерв Ойл», інших фінансових та податкових документів, які з цим пов`язані.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040660000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року в цивільній справі № 0417/2-154/11, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 кошти в сумі 516 917, 81 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 показав, що ОСОБА_1 умисно не виконує зазначене рішення суду, маючи для цього можливість, з метою уникнення від своїх фінансових зобов`язань.

Також встановлено, що ОСОБА_1 з 22.12.2012 року відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл» є його керівником.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, від Головного управління Державної податкової служби України в Дніпропетровській області отримано дані про доходи ОСОБА_1 , згідно яким останній упродовж 2012-2014 років отримував поворотну фінансову допомогу від Товариства з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл», (код ЄДРПОУ 34916397), зокрема: у третьому кварталі 2012 року - 50 тис. грн.; у четвертому кварталі 2012 року - 100 тис. грн.; у другому кварталі 2013 року - 622 тис. грн.; у третьому кварталі 2013 року - 290 тис. грн.; у четвертому кварталі 2013 року - 621 тис. грн.; у третьому кварталі 2014 року - 282 тис. 316 грн. 29 коп.

У той же час дані про повернення вказаної допомоги ОСОБА_1 ТОВ «Резерв Ойл» відсутні. Відповідно до Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога може рахуватися як дохід у випадку її неповернення більш ніж через 365 діб або на інших умовах, визначених договором.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про одержаний упродовж 2011-2019 років ОСОБА_1 дохід.

Таким чином, з метою одержання даних про отримання ОСОБА_1 від ТОВ «Орхідея 2016» та від ТОВ «Резерв Ойл» поворотної фінансової допомоги у 2012-2014 роках виникла необхідність в отримані даних про розрахункові рахунки в банках та інших фінансових установах, якими станом на 2012 - 2019 роки користувалися вказані особи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Представник Головного Управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12018040660000327 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Головного Управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Головному управлінню Державної податкової служби в Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17«а»,надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Оборі Т.Г., Тетеріву Д.С., Гогі В.М., Чикаліній Н.А., Горпініч К.В., групі прокурорів у даному кримінальному провадженні Грицьку А.С., Гаподченку Є.Ю. тимчасовий доступ до наступної інформації та документів: номерів розрахункових рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням їх повних назв, які з 2012 року по 2019 рік використовує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016» (код ЄДРПОУ 40699685), Товариство з обмеженою відповідальністю «Резерв Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); копій матеріалів перевірок, ревізій, зустрічних звірок, інших документів ТОВ «Резерв Ойл» (код ЄДРПОУ 34916397), які підтверджують отримання та повернення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) сум поворотної фінансової допомоги.

Строк дії ухвали слідчого судді до 29 жовтня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко