Ухвала суду № 84941044, 11.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.10.2019

Справа № 937/8225/19

1-кс/937/5577/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«11» жовтня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плотнікова О.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 12019080140002695 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

03 жовтня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плотнікова О.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, до наступних документів та інформації:

- щодо підтвердження права власності банківського рахунку АТ «Ощадбанк» з номером UA553139570000026202500055536 та банківської картки з номером НОМЕР_1 , за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття їх копій;

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» з номером UA553139570000026202500055536 та банківської картки з номером НОМЕР_1 , за період часу з 20 вересня 2019 року до 24 вересня 2019 року, із зазначенням місця (адреси банкоматів, відділень банку), дати, часу, способу та суми зняття грошових коштів, з можливістю зняття їх копій;

- до оригіналів, а у разі їх відсутності - копій відеозаписів та фотографій з камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 58, за період часу з 15 години 30 хвилин по 16 годину 30 хвилин 20 вересня 2019 року, з можливістю зняття їх копій;

- до оригіналів, а у разі їх відсутності - копій відеозаписів та фотографій з банкомату АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 48, за період часу з 17 години 20 хвилин по 17 годину 30 хвилин 23 вересня 2019 року, з можливістю зняття їх копій;

- щодо теперішнього місцезнаходження банківської картки банку АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 вересня 2019 року до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що 23 вересня 2019 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин, малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_2 , зловживаючи довірою, скориставшись мобільним телефоном ОСОБА_1 , з банківського рахунку останнього зняв грошові кошти в сумі 20 000 гривень, заподіявши ОСОБА_1 майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140002695 від 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він є клієнтом банку АТ «Ощадбанк», через який йому здійснюється виплата пенсії. На початку вересня 2019 року, ОСОБА_1 загубив свою пенсійну банківську картку, у зв`язку з чим звернувся в банк за перевипуском карти. У зв`язку з тимчасовою відсутністю картки, гроші зі свого рахунку він знімав у відділенні АТ «Ощадбанк». Як пояснив потерпілий, 21 вересня 2019 року, приблизно о 13-14 годині, він знаходився в кафе біля магазину «Брусничка» по просп. 50-річчя Перемоги в м. Мелітополь, де познайомився з двома чоловіками, одного з яких звали « ОСОБА_2 ». В ході знайомства, ОСОБА_1 пригощав їх спиртними напоями, після чого вони втрьох поїхали знімати гроші з пенсійного рахунку ОСОБА_1 , у відділення АТ «Ощадбанк», розташоване по вул. Інтеркультурній в м. Мелітополь, біля «Центрального» ринку. До вказаного відділення, з показань ОСОБА_1 , вони увійшли втрьох, де « ОСОБА_2 », у зв`язку з вадами зору ОСОБА_1 , написав за останнього заяву на видачу готівки, яку ОСОБА_1 підписав, віддав касиру та отримав 2000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_1 того ж дня витратив разом з вищезазначеними особами у розважальних закладах м. Мелітополь. Наступного дня, 22 вересня 2019 року, ОСОБА_1 знов зустрівся з « ОСОБА_3 » та його товаришем, після чого, « ОСОБА_2 » зателефонував з мобільного телефону ОСОБА_1 оператору кол-центру АТ «Ощадбанк» та зняв ліміт на видачу готівки, однак у той день гроші, їм не вдалося. Наступного дня, 23 вересня 2019 року, приблизно о 16 годині, у центральному Мелітопольському відділенні АТ «Ощадбанк», розташованому по вул. Героїв України в м. Мелітополь, ОСОБА_1 отримав нову банківську картку № НОМЕР_1 , на рахунку якої на момент отримання було близько 26 000 гривень, після чого через банкомат він зняв з картки 5000 гривень. Після зняття грошових коштів, ОСОБА_1 зателефонував « ОСОБА_4 » з пропозицією зустрітися та погуляти на його гроші, на що останній погодився, та разом з другим невстановленим чоловіком, того ж дня зустрівся з ОСОБА_1 . Після цього, того ж дня, 23 вересня 2019 року, приблизно о 17 годині, вони прибули у кафе «Діліжан», розташоване по вул. Ломоносова. Знаходячись у приміщенні кафе, «Сергій», під приводом необхідності здійснення телефонного дзвінка, узяв у ОСОБА_1 його мобільний телефон з сім-картою «Київстар» з а/н: НОМЕР_2 (яка синхронізована з банківською карткою та рахунком). Повернувшись через деякий час у кафе, «Сергій» повернув ОСОБА_1 його мобільний телефон, після чого між « ОСОБА_3 » та ОСОБА_1 виникла сварка, внаслідок якої « ОСОБА_2 » з товаришем залишили кафе. А вночі 24 вересня 2019 року, ОСОБА_1 зателефонував на «гарячу лінію» АТ «Ощадбанк», де йому повідомили про зняття грошових коштів в сумі 20 000 гривень, через банкомат, розташований біля кафе «Яблунька», за адресою: м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 58. ОСОБА_1 вважає, що гроші з його банківського рахунку зняв та викрав « ОСОБА_2 », який мав у користуванні мобільний телефон ОСОБА_1 та міг скористатися функцією зняття грошових коштів без карти у банкоматі.

Додатковим допитом потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що після подачі у поліцію заяви про шахрайство, він повторно зателефонував на «гарячу лінію» АТ «Ощадбанк», де з`ясував, що у відділенні банку, розташованому біля «Центрального ринку» по вул. Інтеркультурна, 58 в м. Мелітополь, він знімав гроші в касі не 20, а 21 вересня 2019 року. Також, ОСОБА_1 звернувся в банк із заявою про видачу йму роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку, яку надасть слідчому після отримання.

Згідно з випискою по картковому рахунку, наданою філією Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код: 00032129, вул. Кірова, буд. 65, м. Мелітополь, Україна), встановлено, що по банківському рахунку ОСОБА_1 за № НОМЕР_3 , за період часу з 20 вересня 2019 року по 24 вересня 2019 року, здійснювалися трансакції з видачі готівки та перевірки балансу рахунку, зокрема:

- 20 вересня 2019 року о 16 годині 14 хвилин – видача готівки в сумі 2000 гривень у відділенні банку АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 58;

- 23 вересня 2019 року о 17 годині 25 хвилин – запит балансу по картковому рахунку у банкоматі;

- 23 вересня 2019 року о 17 годині 26 хвилин – видача готівки в сумі 20 000 гривень через АТМ (зняття готівки невстановленою особою через банкомат).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що особа, причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, може бути зафіксована на відеозаписах з камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні відділення банку АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 58, (відділення № 10007/298), та на відеозаписах з банкомату, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 48.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження факту зняття сторонньою особою грошових коштів з банківського рахунку та картки АТ «Ощадбанк» у ОСОБА_1 , встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, щодо наступних відомостей та документів: 1) Про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_1 ; 2) Руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та картки, за період часу з 20 вересня 2019 року по 24 вересня 2019 року; 3) Фото-відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні відділення банку АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 58, за період часу з 15 години 30 хвилин по 16 годину 30 хвилин 20 вересня 2019 року; 4) Фото-відеоматеріалів з камери банкомату АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 48, за період часу з 17 години 20 хвилин по 17 годину 30 хвилин 23 вересня 2019 року - де мало місце зняття грошових коштів з рахунку (картки) потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею.

Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її, але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плотнікова О.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 12019080140002695 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Плотнікова О.С., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 12019080140002695 від 24.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити повністю.

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плотнікову Олександру Сергійовичу та оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенко Павлу Володимировичу, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу та лейтенату поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, до наступних документів та інформації:

- щодо підтвердження права власності банківського рахунку АТ «Ощадбанк» з номером UA553139570000026202500055536 та банківської картки з номером НОМЕР_1 , за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття їх копій;

-щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ «Ощадбанк» з номером UA553139570000026202500055536 та банківської картки з номером НОМЕР_1 , за період часу з 20 вересня 2019 року до 24 вересня 2019 року, із зазначенням місця (адреси банкоматів, відділень банку), дати, часу, способу та суми зняття грошових коштів, з можливістю зняття їх копій;

-до оригіналів, а у разі їх відсутності - копій відеозаписів та фотографій з камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні відділення АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 58, за період часу з 15 години 30 хвилин по 16 годину 30 хвилин 20 вересня 2019 року, з можливістю зняття їх копій;

-до оригіналів, а у разі їх відсутності - копій відеозаписів та фотографій з банкомату АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 48, за період часу з 17 години 20 хвилин по 17 годину 30 хвилин 23 вересня 2019 року, з можливістю зняття їх копій;

-щодо теперішнього місцезнаходження банківської картки банку АТ «Ощадбанк» з номером НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько