Ухвала суду № 84939970, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48057/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Ковальов І.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 відомості про яке 18.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб,за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Установлено, що 19.02.2016 року ТОВ «Арес С» визнано переможцем закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше « ДСТУ Б. Д.1.1.-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волокно-оптична лінія зв`язку по трасі ПЛ 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс №5) (інв. № новий)») та укладено договір підряду 29.01.2016 року № 04-4/1310-16 на суму 101 548 772,00 гривень.

Відповідно до умов договору на рахунки ТОВ «Арес С» перераховано авансовий платіж в розмірі 30 % вартості будівельних робіт на суму 21 128 307, 48 грн. За наявною інформацією більшість будівельних робіт по договору ТОВ «Арес С» протягом 2016-2018 років фактично виконані силами субпідрядників зокрема ТОВ «ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» та інших. На цей час виконання вказаного договору повністю не підтверджене актами виконаних робіт, а сам договір розірвано без повернення авансових платежів та нарахування штрафних санкцій.

Загалом, на рахунки ТОВ «Арес С» від ДП «НЕК «Укренерго» перераховано грошові кошти на суму понад 100 млн. грн.

Зокрема, директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 була укладена додаткова угода від 26.09.2018 № 7 без повернення раніше отриманого ТОВ «Арес С» авансу, та всупереч пунктів 4.2 та 13.18 договору від 29.01.2016 №04-4/0130-16 не бути застосовані штрафні санкції на суму 915 647,83 гривень, що призвело до завдання шкоди ДП «НЕК «Укренерго» на суму 915 647,83 гри.

Директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 було не повернуто та привласнено кошти ДП «НЕК «Укренерго» виділені в якості авансових платежів на суму 8 194,47 тис. грн.

Відповідно до пункту 13.37 додаткової угоди від 16.06.2018 № 6 до зазначеного договору до ТОВ «Арес-С» мала бути застосована відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин.

У ході здійснення заходів, передбачених статтями 260, 263 КПК України, встановлено, що у рамках зазначеного договору, директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «НВО Будівельник» ОСОБА_4 , директором із закупівель ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 , директором з капітального будівництва ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_5 . внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, кошторисної та договірної документації, зокрема виконані протягом 2016-2017 років силами ТОВ «НВО Будівельник» будівельно-монтажні роботи собівартістю 14. 8 млн. грн., відображені як роботи виконані безпосередньо силами ТОВ «Арес С» протягом 2018-2019 років на суму понад 25 млн. грн.

Разом з тим, встановлено, що ДП «НЕК «Укренерго» у 2018 році проведено закупівлю аналогічних робіт: ДСТУ БД1.1-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волоконно-оптична лінія зв`язку по трасі повітряної лінії 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс Ns5) Інв. Ns новий 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, на очікувану вартість 37 418 700,00 гривень.

Переможцем зазначеної закупівлі визнано ТОВ «Арес С» (ЄДРПОУ 33481323) з пропозицією 37 156 000,00 гривень. З зазначеним підприємством укладено договір від 26.09.2018 року № 04-4/2522-18.

Таким чином, при наявності діючого договору підряду № 04-4/1310- 16 від 29.01.2016 року службові особи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а саме: тимчасово виконуючий обов`язки директора ОСОБА_6 , начальник Департаменту економічної безпеки Тоцький С.В., директор ВП «Укренергосервіс» ОСОБА_2 (на даний час директор з управління ланцюгами поставок), директор з капітального будівництва ОСОБА_5 , за попередньою змовою з засновником і директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_3 ,, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили розтрати коштів ДП «НЕК «Укренерго» на суму понад 10 млн. грн.

Зазначене втілюється шляхом розірвання попереднього договору з ТОВ «Арес С» без пені та штрафних санкцій, завищення вартості робіт по укладеному договору від 26.09.2018 року № 044/2522-18, внесення завідомо неправдивих відомостей до договірних документів та актів виконаних робіт, а саме повторне включення в них вже виконаних ТОВ «Арес С» по попередньому договору робіт.

Також необхідно зазначити, що вищевказані службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату та привласнення майна під час проведення закупівель та робіт за наступними об`єктами:

ДП «НЕК «Укренерго» проведено процедуру закупівлі по предмету:

-«ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Південної ЕС Інв. № 8118 а/0501,Інв. № 8065/0501,Інв. № 8024/ 0503 , Інв. № 8111/ 0501 ,Інв. № 8010/ 0503 ,Інв. № 8/0502,Інв. № 1033030 / 0501 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-09-000489-a). Очікувана вартість закупівлі - 23 829 508,33 грн без ПДВ.

-«ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС Інв. № 020044,Інв. № 020480,Інв. № 020119,Інв. № 020125,Інв. № 020190,Інв. № 020212,Інв. № 020098,Інв. № 020161,Інв. № 020030,Інв. № 020172 45454000-4 Реконструкці (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)», (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2018-08-10-000060-с). Очікувана вартість закупівлі - 41 433 180,4 грн без ПДВ.

По першому об`єкту, відповідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - Чечельницького О.Л. відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 259/18-ЧО пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 20 261 710,00 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з остаточною ціною 20 261 710,00 грн без ПДВ, що на 2 491 710,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 обліковується дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 на суму 4 862 810,4 грн (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Щодо другого об`єкту, то згідно до Протокольного рішення уповноваженої особи - ОСОБА_9 відповідальної за організацію та здійснення закупівель товарів, робіт та послуг управління ДП «НЕК «Укренерго» від 21.09.2018 № 404/18-КС пропозиція учасника ТОВ «ВІЗИН РІЧ» з ціновою пропозицією в сумі - 36 950 000,0 грн без ПДВ, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідає умовам тендерної документації, в т.ч. кваліфікаційним критеріям та вимогам передбачених ст. 16 та ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII (далі - Закон № 922), та визнано переможцем торгів. Однак в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель не відхилено тендерну пропозицію ТОВ «ВІЗИН РІЧ`з остаточною ціною 36 950 000,00 грн без ПДВ, що на 3 050 000,0 грн без ПДВ дорожче від відхиленої найдешевшої пропозиції учасника ПП «КОМПАНІЯ РОС», яка була відхилена по формальній причині.

За даними бухгалтерського обліку ДП «НЕК «Укренерго» обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ «Візин Річ» за договором від 11.10.2018 № 08-4/2635-18 на суму 8 868 000 грн. (видані аванси), виконання робіт відсутнє.

Зазначене вище підтверджується актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» від 10.05.2019 № 05-21/3.

Також необхідно зазначити, що в під час допиту директора ТОВ «Візин Річ» ОСОБА_7 , останній зазначив, що йому взагалі невідоме ДП «НЕК «Укренерго», будь-яких документів на виконання будівельних робіт із вказаним підприємством не підписував, та підприємство самих робіт не виконувало. Також ОСОБА_7 додав, що він являється формальним директором ТОВ «Візин Річ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Візин Річ» зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Радонова, 5, кв. 31 , але відповідно показів директора вказаного підприємства ОСОБА_7 , ТОВ «Візин Річ» здійснює свою діяльність та всі документи ведення господарської діяльності знаходяться в приміщенні за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Левандівська, 12 .

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: Львівська обл. , м. Львів, вул . Левандівська, 12 , з метою вилучення речей та документів, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаного підприємства та службових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго».

05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/43575/19-к від 16.08.2019, проведено обшук нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Левандівська, 12, під час проведення якого у адміністративному приміщенні вилучено речі та документи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 42018000000002532, арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 05.09.2019 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку нежитлового приміщення, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Візин Річ», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Левандівська, 12, із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме:

-Блокнот темно-червоного кольору, на титульному аркуші якого мається маркування «2016» на аркушах якого містяться чорнові записи кульковою ручкою;

-Картка-рахунок 6831 за 01.10.2018-23.08.2019 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.03.2019 на 4 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 01.02.2019 на 4 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2019 на 4 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 03.10.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.11.2018 на 1 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.10.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.08.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.06.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2019 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 26.11.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.11.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.08.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.04.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.02.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.11.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.08.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.06. 2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.04.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.02.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.02.2019 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2019 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.08.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.06.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.03.2019 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 03.12.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.11.2018 на 2 арк.;

-Договір про поворотну фінансову допомогу від 01.10.2018 на 2 арк.;

-Аркуши паперу формату А4, на яких містяться чорнові записи кульковою ручкою в кількості 5 шт. (5 арк.);

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0707/18-1 від 07.05.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0505/18-1 від 05.05.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2704/18-1 від 27.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2604/18-1 від 26.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2504/18-1 від 25.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2404/18-1 від 24.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2304/18-1 від 23.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2004/18-1 від 20.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1804/18-1 від 18.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1704/18-1 від 17.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1604/18-1 від 16.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1304/18-1 від 13.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1204/18-1 від 12.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1104/18-1 від 11.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0604/18-1 від 06.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0204/18-1 від 02.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 3003/18-1 від 30.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2003/18-1 від 20.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2103/18-1 від 21.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1503/18-1 від 15.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0103/18-1 від 01.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2802/18-1 від 28.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2002/18-1 від 20.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2702/18-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1204/18-1 від 12.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0404/18-1 від 04.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 3003/18-1 від 30.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1303/18-1 від 13.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2802/18-1 від 28.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2702/18-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2002/18-1 від 20.02.2018 на 2 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2702/18-1 від 27.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2802/18-1 від 28.02.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0603/18-1 від 06.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1303/18-1 від 13.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2103/18-1 від 21.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 3003/18-1 від 30.03.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0404/18-1 від 04.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 1204/18-1 від 12.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 2004/18-1 від 20.04.2018 на 1 арк.;

-Договір позики, з фізичною особою на зворотній основі № 0305/18-1 від 03.05.2018 на 1 арк.;

-Зміни № 1 до завдання від 02.03.2018 на 1 арк.;

-Копія завдань на проектування, погоджено ДП «НЕК «Укренерго» на 48 арк.;

-Блокнот синього кольору з маркуванням «Укрінбанк 25 років надійного партнера» на аркушах якого містяться чорнові записи кульковою ручкою;

-Зошит в клітинку, на сторінках якого містяться чорнові записи кульковою ручкою на 104 арк.;

-Копія виписок по разрахунковим рахункам ТзОВ «Бориславтепло» на різних банківуських установах на 202 арк.;

-Проекти договорів купівлі-продажу від 03.01.2018, підписані ТзОВ «АТ Західенерго» в двох примірниках на 12 арк.;

-Видаткова накладна № 33 від 30.11.2018 на 2 арк.;

-Видаткова накладна № 31 від 19.11.2018 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 50 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 34 від 03.12.2018 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 51 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 53 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 52 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 11.07.2019 на 2 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 01.03.2019 на 2 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 01.02.2019 на 2 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 02.01.2019 на 2 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу від 26.11.2018 на 2 арк.;

-Папка швидкозшивач на якому міститься надпис «Договора про поворотну фінансову допомогу ТзОВ «Бориславтепло» в середині якого знаходяться дані договори з додатками до них на 22 арк.;

-Папка швидкозшивач на якій міститься надпис «Договора про поворотну фінансову допомогу ТОВ «Візин Річ» в середині якого знаходяться дані договори з додатками до них на 26 арк.;

-Папка швидкозшивач на якій міститься надпис «Договора про поворотну фінансову допомогу ТОВ «Перспектива «Містобуд» в середині якого знаходяться дані договори з додатками до них на 5 арк.;

-Виписки (звіти) про проведеннях банківських ТзОВ «АТ Західенерго» на 20 арк.;

-Договори про поворотну фінансову допомогу укладені ТзОВ «АТ Західенерго» із суб`єктами підприємницької діяльності на 116 арк.;

-Печатка ТОВ «Львівський будівельний Холдинг» ЄДРПОУ 36416850;

-Печатка ТОВ «Мастер трейд компані» ЄДРПОУ 41652941;

-Печатка ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія» ЄДРПОУ 38127429;

-Печатка ТОВ «АТ Західенерго» ЄДРПОУ 39049200;

-Печатка ТОВ «Енерго Девелопмент» ЄДРПОУ 40004042;

-Печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» ЄДРПОУ 42297001;

-Печатка ТОВ «Рівне Тепло Транс Сервіс» ЄДРПОУ 39903775;

-Печатка ТОВ «Львівський будівельний Холдинг» ЄДРПОУ 36416850;

-Печатка ТОВ «Дорбудмонтаж-1» ЄДРПОУ 39088669;

-Печатка ТОВ «Мегабудмакс» ЄДРПОУ 36416636;

-Печатка ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» ЄДРПОУ 40442111;

-Печатка ТОВ «Буд Імперіал Груп» ЄДРПОУ 4062069;

-Печатка ТОВ «Будгарант Плюс» ЄДРПОУ 39613276;

-Печатка ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» ЄДРПОУ 40442111;

-Печатка ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія» ЄДРПОУ 38127429;

-Печатка ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія» ЄДРПОУ 38127429;

-Печатка ТОВ «Візин Річ» ЄДРПОУ 40889560;

-Кутовий штамп ТОВ «Мегабудмакс» ЄДРПОУ 36416836;

-Печатка ТОВ «Мегабудмакс» ЄДРПОУ 36416836;

-Печатка ТОВ «Еко-Н» ЄДРПОУ 42620821;

-Печатка ТОВ «Вест Білдінг Груп» ЄДРПОУ 39088669;

-Печатка ТОВ «Бориславтепло» ЄДРПОУ 39990407;

-Печатка Красно засноване Житомирською обласною радою Українського фонду реабілітації інвалідів» ЄДРПОУ 35611242;

-Печатка ТОВ «Перспектива «Місто Буд» ЄДРПОУ 41654425;

-Кутовий штамп «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія» ЄДРПОУ 38127429;

-Кутовий штамп «Копія згідно з оригіналом Директор ОСОБА_8 »

Жорсткий диск марки «WP» 1 TB s/n WCC6Y3XXAR5V.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець