Ухвала суду № 84938466, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.09.2019
Номер справи
757/48159/19-к
Номер документу
84938466
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48159/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяна А.М., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чижом О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Глобал Девелопмент буд» (код ЄДРПОУ 40665829).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100090005628 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 353, ст. 356, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40035683) та підконтрольні посадовим особам зазначеного підприємства житлово-будівельні компанії ТОВ «Хард Шелл» (код ЄДРПОУ 41233319), ЖК «5 Авеню» м. Харків, ЖК «Комфорт Парк» м. Чернівці, ЖК «5 Авеню» м. Черкаси, ЖК «5 Авеню» м. Львів та ЖК «5 Авеню» м. Ужгород використовуючи АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40492560) створено незаконну схему продажу нерухомого майна шляхом обману фізичних осіб - інвесторів об`єктів будівництва в особливо великих розмірах на загальну суму 53,4 млн. грн. Дії керівників вказаних підприємств та осіб, які організували злочинну схему спрямовані на шахрайство, ухилення від сплати податків та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петросяну А.М., прокурорам у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні: ТОВ «Глобал Девелопмент буд» (код ЄДРПОУ 40665829), а саме: договорів з додатками, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, по фінансово-господарським взаємовідносинам з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал Девелопмент» код (ЄДРПОУ 40492560) за період 2016-2018 років.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48159/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Петросяну А.М.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Попередній документ : 84913370
Наступний документ : 84938467