Ухвала суду № 84935950, 11.10.2019, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/5053/19

Провадження № 1-кс/740/1895/19

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 жовтня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря – Кононяко С.А.,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Картун В.В., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Дусь Ю.В., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180001259за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12019270180001259 від 07.10.2019 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07.10.2019 надійшла письмова заява ОСОБА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 65 186 гривень, які останній перерахував на номер рахунку № UA 27 НОМЕР_1 , видану на невстановлену на даний час особу.

З метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку № НОМЕР_2 27 НОМЕР_3 6, інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

07.10.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270180001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП Картун В.В. не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий судя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Мусієнку В`ячеславу Олександровичу, Фесенку Володимиру Анатолійовичу, Греку Миколі Івановичу, Музиченку Богдану Володимировичу, Білан Вікторії Олегівні, слідчім СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Горбунову Роману Вікторовичу, Колесник Наталії Миколаївні, Івашку Олегу Миколайовичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Калініченку Ігорю Віталійовичу, Постолу Владиславу Миколайовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Чернезі Анні Вікторівні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Картун Вікторії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, адреса для листування - 49094, м Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку № UA 27 3515 3300 0002 НОМЕР_4 6, інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 27 НОМЕР_1 .У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_5 при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_5 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Ковальова