Ухвала суду № 84929760, 11.10.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1542/19

Провадження № 1-кс/326/530/2019

УХВАЛА

про арешт майна

11 жовтня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Кузякіної К.М.,

за участю прокурора Ткаченка О.В., слідчого Библіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Запорізькій області Библіна Д.О. у кримінальному провадженні № 12019080340000356 від 30.08.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду звернувся слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библін Д.О. із клопотанням про накладення арешту шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав-Агро», Приватного підприємства «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова», ТОВ «Зелений гай».

В судовому засіданні слідчий пояснив, що 30.08.2019 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що шляхом підроблення документів здійснюється намір зміни власників ТОВ «Преслав».

За вказаним фактом слідчим відділенням Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню

№ 12019080340000356 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 28.08.2019 по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав», ТОВ «Преслав-Агро», Приватне підприємство «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», ТОВ «Зелений гай» підверглися рейдерському захопленню, за допомогою сфальсифікованих документів.

Так, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною , 05.07.2019 року без присутності справжнього власника ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» ОСОБА_2 була засвідчена довіреність № 427, на ім`я, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на представництво з правом вчинення будь яких дій втому числі із правом продажу ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова».

В той же час встановлено, що ОСОБА_2 , жодної довіреності на ім`я ОСОБА_3 не давав, а з 25.06.2019 по теперішній час перебуває за межами України.

Також приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ромащенко Наталією Миколаївною, але вже 18.07.2019 без присутності справжнього співвласника ТОВ «Преслав» та ТОВ «Преслав -Агро» ОСОБА_4 , була засвідчена довіреність № 461 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 жодної довіреності на ім`я ОСОБА_3 не давав, з 25.06.2019 по 20.07.2019 перебував за кордоном, та фізично не мав можливості бути присутнім у вказаного нотаріуса.

Продовжуючи свій незаконний умисел на незаконне заволодіння підприємствами, але за допомогою вже іншого нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Нарохи О.В., 09.08.2019 о 16.30 годині без присутності законного власника ПрАТ «Петромихайлівське» та співвласника ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» ОСОБА_5, була засвідчена довіреність за реєстровим № 1949 на ім`я ОСОБА_3 .

В свою чергу ОСОБА_5 не мав можливості бути присутнім у нотаріуса Нороха О. В. 09 серпня 2019 року у зв`язку з тим, що в період з 02.08.2019 до 22.00 години 08.08.2019 був за кордоном. Окрім цього, вважає що нотаріуси, які залученні до схеми рейдерського захоплення підприємств, умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, що підтверджується тим, що нотаріуси видали довіреності без присутності власників, а також в довіреності за реєстровим № 1949 вказана стара адреса місця мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , але з 04.02.2019 місце реєстрації ОСОБА_5 було змінено на АДРЕСА_2 .

Отримавши зазначені вище довіреності, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з фізичною особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи умисел на заволодіння майном ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що він не має права представляти інтереси ОСОБА_2 , 05.08.2019 року уклали акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», відповідно до якого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського округу 05.07.2019, яка зареєстрована в реєстрі 427, представник учасника Товариства ОСОБА_2 , з однієї «Сторони» передає, а ОСОБА_7 , приймає 100 (сто) часток статутного капіталу товариства ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова».

Вказаний вище акт був засвідчений 11.07.2019 приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нороха О.В., за реєстровим №№ 1635,1636.

Переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 08 липня 2019 року, не маючи на те повноважень, прийняв рішення № 01/07-19 та підписав протокол загальних зборів учасників товариства № 01/07-19 від 08.07.2019, до якого вніс недостовірні відомості.

На виконання цього ж протоколу загальних зборів учасників товариства (яке приймається учасником одноособово та оформляється письмовим рішенням 01/07-19 від 08.08.2019) ОСОБА_7 , як одноосібний засновник товариства, 08.08.2019 перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, виконуючи попередні домовленості з іншими невстановленим особами, та ОСОБА_3 , прийняв рішення щодо зміни господарської діяльності ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», та визначив його наступним: 1) 46.76-Оптова торгівля іншим проміжним продуктом; 2) затвердив Статут товариства шляхом викладення у новій редакції; 3) уповноважив ОСОБА_7 підписати Статут Товариства; 4) виключити ОСОБА_2 з переліку осіб , які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи з 08 липня 2019 року; 5) прийняв на посаду директора ОСОБА_7 з 09 липня 2019 року; 6) уповноважив ОСОБА_7 виконати дії пов`язанні з державною реєстрацією Статуту товариства, а саме: підписати заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Подав документи до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Вказане рішення 11.07.2019 було засвідчено приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу Нороха О.В. за реєстровим № 1634.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_7 підробили офіційні документи, чим породили юридичний наслідок у вигляді переходу права власності на майно ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», які 11.07.2019 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу Нарохи О.В. , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надали нотаріусу для їх легалізації шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, ОСОБА_7 27.08.2019 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства.

28.08.2019 Державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлія Олександрівною були внесені зміни складу або інформації про засновників ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070002045716. Було змінено засновника ОСОБА_2 на ОСОБА_7 .

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною, були внесені зміни до видів діяльності ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова», що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050003045716.

30.08.2019 державним реєстратором Кам`янсько - Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області Пономарь Юлією Олександрівною, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме було призначено керівником ТОВ «Агрофірма ім. А. Суворова» ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070004045716.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення вже Приватного підприємства «Екопорт 2006», ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «Екопорт 2006» у тому числі часткою його засновника - ПрАТ «Петромихайлівське», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, у невстановлений час, склали підроблене рішення № 01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське, згідно якого єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_5 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) приватного підприємства «Екопорт 2006» особі, що діє за довіреністю, а саме ОСОБА_3 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року Нарохою О.В . приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949.

Насправді, ОСОБА_5 , взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 та не мав наміру укладати будь-яких договорів купівлі-продажу корпоративних прав стосовно ПП «Екопорт 2006».

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_3 12.08.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника - ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_3 не має права представляти інтереси ОСОБА_5 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_3 , як представник власника товариства, та ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_3 , будучи обізнаним, що ОСОБА_5 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_7 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_3 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_5 насправді не видавав, продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_7 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 грн., однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 12.08.2019, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу, розташованого за адресою: м АДРЕСА_4 надали нотаріусу Ніколаєвської Л.Б., рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006» від 12.06.2019 відповідно до якого, юридична особа: ПАТ «Петромихайлівське» місцезнаходження: Запорізька область, Вільнянський район, с. Петро-Михайлівка, вул. Миру, буд. 89 в особі ОСОБА_3 діє від імені ОСОБА_5 за довіреністю посвідченою 09.08.2019 Нарохою О.В. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі № 1949.

Вирішили: 1) вийти із складу Власників Підприємства у зв`язку з відчуженням корпоративних прав (часток статутно капіталу), що складає 100 часток. Відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства відбувається на користь ОСОБА_7 . Статутний капітал Підприємства плачений в повному обсязі; 2) статутний капітал Підприємства розподілити наступним чином: ОСОБА_7 - доля статутного капіталу становить 100 часток, що у грошовому еквіваленті складає 371 000 грн.; 3) затвердити Статут Підприємства, шляхом викладення у новій редакції; 4) уповноважити ОСОБА_7 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства, Статут Підприємства; 5) звільнити ОСОБА_10 з посади директора Підприємства з 12 серпня 2019 року; 6) виключити ОСОБА_10 з переліку фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, з 12 серпня 2019 року; 7) призначити ОСОБА_7 на посаду директора Підприємства з 13 серпня 2019 року; 8) доручити ОСОБА_7 підписати документи та подати для державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третій особі.

Нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_3 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ОСОБА_5 рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» від 12.06.2019 і таким чином їх легалізувала, шляхом посвідчення підписів сторін.

Тобто, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 вже вдруге скоїли кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, кваліфікуючими ознаками якого являється підроблення офіційних документів особою, яка має право видавати такі документи, що надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, 28.08.2019 ОСОБА_7 звернувся до Департаменту реєстраційних послуг з заявою про зміну складу Засновників ПП «Екопорт 2006».

29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Шолудько Світлана Володимирівна , зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Окрім цього, 29.08.2019 державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шолудько Світлана Володимирівна зробила внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів з ОСОБА_10 також на ОСОБА_7 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070026011884.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном вже іншого підприємства, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. А. Суворова», ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , залучають до своєї діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , та шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

07 серпня 2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, в невстановлений особи, складають підроблені документи а саме: Акт № 1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 1,17 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ПрАТ «Петромихайлівске» від імені якого діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ,

Акт № 2 від 07.08.2019 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 41,57 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова» між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , але як зазначалось раніше ОСОБА_5 з 01.08.2019 перебував за кордоном та взагалі не мав наміру укладати будь-які договори купівлі-продажу корпоративних прав .

Акт № 3 від 07.08.2019 приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» в розмірі 57,26 часток в статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. А Суворова», укладеного 07 серпня 2019 року між ТОВ «Агрофірми ім. А. Суворова» від імені якої також діяв ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

Після цього, засвідчили вказані документи 09.08.2019 у нотаріуса Норохи О.В.

29.08.2019 ОСОБА_12 звернувся до Кам`янсько - Дніпровської районна державна адміністрація Запорізької області, із заявою форми 3 для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова».

29.08.2019 державним реєстратором Пономарь Ю.О. винесено повідомлення про зупинення розгляду документів з 29.08.2019 по 12.09.2019 у зв`язку з помилками оформленні документів.

Крім того, були складені підроблені документи, а саме: акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Преслав», за якими АКТ № 1 від 09.08.2019, за яким ПрАТ «Петромихайлівське» передає, а ОСОБА_12 приймає 1,95 часток ТОВ «Преслав», вартістю 120 000 грн., АКТ № 2, за яким ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_12 прийняв 9,99 часток «ТОВ «Преслав» вартістю 613201 грн., АКТ № 3, за яким ОСОБА_4 , від імені якого діяв ОСОБА_3 (на підставі підробленої довіреності) про передачу частки у розмірі 88,06 статутного капіталу ТОВ «Преслав», вартістю 5 405 000 грн.. Вказані акти були засвідчені 13.08.2019 Норохою О.В. та 30.08.2019 вказаний пакет документів був наданий державному реєстратору Пономарь Ю.О .

Також, 12.08.2019 ОСОБА_3 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_5 прийняв рішення за № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське», яким звільнив з посади генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_15 з 12.08.2019 та призначив на вказану посаду ОСОБА_12 . Вказане рішення також засвідчено приватним нотаріусом Нороха О.В. 29.08.2019 та 30.08.2019 з вказаним підробленим пакетом документів ОСОБА_12 звернувся до державного реєстратора Пономарь Ю.О. , однак остання з невідомих причин не прийняла вказаний пакет та того ж дня, а саме приблизно через 15 хвилин вказаний пакет документів надійшов до ЦНАПУ Комунарського району м. Запоріжжя, де адміністратор ОСОБА_16 розпочала процедуру перереєстрації, однак у документах були помилки, тому процедура реєстрації була призупинена до теперішнього часу.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Преслав» ОСОБА_1 вказав на те, що 30.08.2019 від генерального директора ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_15 йому стало відомо, що у Центрі надання адміністративних послуг адміністратором ОСОБА_17 були прийняті від невідомих осіб документи щодо внесення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців про зміну власників та керівництва ТОВ «Преслав».

Вказані документи були надані державному реєстратору за довіреністю від 07.08.2019, яка видана, начебто ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_13 .

Згідно свідчень ОСОБА_1 будь-яких довіреностей на вказану особу ним не надавалось і він точно знає, що будь-яких довіреностей не надавалось керівництвом ТОВ «Преслав» та його засновниками.

Вказана довіреність має явні ознаки підроблення, оскільки в ній зазначено, що ОСОБА_1 є учасником прийняття справ товариства, правами якого він не наділений.

Згідно показів свідка ОСОБА_18 власником пакету акцій у цілій частці ПрАТ «Петромихайлівське» є ОСОБА_5 .

В свою чергу співвласниками ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав -Агро» та ОСОБА_5 в різних частках.

Співвласниками ТОВ «Преслав -Агро» є ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова» та ОСОБА_5

Співвласниками ТОВ «Преслав» є ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Власником ПП «Екопорт 2006» є ПрАТ «Петромихайлівське».

Таким чином, співвласником та власником вказаних юридичних осіб фактично є ОСОБА_5 , а тому всі ці юридичні особи пов`язані між собою його кінцевим бенефіціаром.

Крім того, власником ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова» є ОСОБА_2 , який є єдиним засновником цього підприємства. ОСОБА_2 перебуває у родинних зв`язках із ОСОБА_5

Співвласниками ТОВ «Зелений Гай» є ОСОБА_2 , ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , який є генеральним директором ПрАТ «Петромихайлівське».

Отже, зазначені юридичні особи пов`язані між собою співвласниками та статутними капіталами, а отже мають тісні стосунки між собою і всі події пов`язані навколо них мають спільний характер та мету.

Згідно відомостей АІС АРМОР ОСОБА_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді Державної прикордонної служби України за вих. № 184/Б-14107 від 23.09.2019 ОСОБА_5 в період з 01.08.2019 по 08.08.2019 був відсутній на території України.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту майна, шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав-Агро», Приватного підприємства «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова», ТОВ «Зелений гай».

Представники ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав-Агро», Приватного підприємства «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова», ТОВ «Зелений гай» належно повідомлені про розгляд справи не прибули, що не перешкоджає розгляду справи за їх відсутності.

Прокурор підтримав клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.08.2019 за № 12019080340000356 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України (а.с.1).

В матеріалах справи містяться: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_1 (а.с.2-3); акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.4); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.5); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Преслав» (а.с.6); акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.7-8); рішення № 01/07-19 учасника ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.9); акт № 1приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.10); акт № 2 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.11); акт № 3 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.12); рішення № 03/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» (а.с.13); довіреність ОСОБА_5 від 09.08.2019 (а.с.14-15); довіреність ОСОБА_2 від 05.07.2019 (а.с.16); рішення № 01/07-19 власника ПП «Екопорт 2006» (а.с.17); довіреність ОСОБА_2 від 30.05.2019 (а.с.18-19); договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Екопорт 2006» (а.с.20-21); рішення № 01/07-19 ПрАТ «Петромихайлівське» від 12.08.2019 (а.с.22); договір б/н купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПП «Екопорт 2006» від 12.08.2019 (а.с.23-24); повідомлення державного реєстратору про зупинення розгляду документів (а.с.25, 26); Статут ТОВ «Агрофірма ім. О. Суворова» (а.с.27-34); довіреність ОСОБА_1 від 07.08.2019 (а.с.35); заяви ОСОБА_7 про державну реєстрацію (а.с.39-41); заява ОСОБА_12 (а.с.42-44); заява ОСОБА_12 (а.с.45-47); заява ОСОБА_7 (а.с.48-50); заява ОСОБА_12 (а.с.51-54); детальна інформація про юридичну особу (а.с.55-71); інформаційний лист Державної прикордонної служби України (а.с.73); витяг з ЄРДР (а.с.74); протокол допиту свідка ОСОБА_1 (а.с75-76); протокол допиту свідка ОСОБА_18 (а.с.77-79), заява ОСОБА_20 (а.с.88); заява ОСОБА_1 (а.с.89); заява ОСОБА_15 (а.с.90); заява ОСОБА_21 (а.с.91); заява ОСОБА_18 (а.с.92); заява ОСОБА_10 (а.с.93); довіреність ОСОБА_20 від 19.09.2019 (а.с.94); довіреність ОСОБА_1 від 29.03.2019 (а.с.95); довіреність ОСОБА_15 від 01.01.2019 (а.с.96); довіреність ОСОБА_21 від 08.01.2019 (а.с.97); довіреність ОСОБА_2 від 08.03.2019 (а.с.98); довіреність ОСОБА_10 від 02.01.2019 (а.с.99).

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є - арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 11 ст. 170 КПК України, передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що існують реальні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту майна ПрАТ «Петромихайлівське», ТОВ «Преслав-Агро», Приватного підприємства «Екопорт 2006», ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова», ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова», ТОВ «Зелений Гай» призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі цього майна стороннім осіб. Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 167, 170-173, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Библіна Д.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації, зокрема, Міністерству юстиції України, державним реєстраторам Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, його департаментам, структурним підрозділам та територіальним органам, акредитованим суб`єктам державної реєстрації, відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію (проводити реєстраційні дії) будь-яких змін до установчих документів, а також вносити будь-які зміни до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ПрАТ «Петромихайлівське» (код ЄДРПОУ 00488800), ТОВ «Преслав-Агро» (код ЄДРПОУ 37917241), Приватного підприємства «Екопорт 2006» (код ЄДРПОУ 34067911), ТОВ «Агрофірма ім. О.Суворова» (код ЄДРПОУ 42663399), ТОВ «Агрофірма ім. А.Суворова» (код ЄДРПОУ 00849209), ТОВ «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ 30896152).

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання невідкладно.

Ухвала в 5 діб може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду.

Суддя Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

11.10.19