Ухвала суду № 84929496, 04.10.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.10.2019

Справа № 334/6830/19

Провадження № 1-кс/334/3705/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю прокурора Гресь Я.Б.

слідчого Клокової К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клокової К.В., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Гресь Я.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080050003135 від 07.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080050003135 від «07» вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

06.09.2019 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від начальника СБ ТОВ «Файна Готівка» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з липня по серпень 2019, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи кредитним спеціалістом ТОВ «Файна Готівка», перебуваючи на своєму робочому місці, в службовий час, знаходячись у відділенні, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 179, переслідуючи злочинний намір, шляхом обману, повторно привласнила грошові кошти в сумі 90530 грн., уклавши при цьому 14 фіктивних кредитних договорів, а саме:

Так, 18.07.2019, ОСОБА_2 , знаходячись, за адресою: АДРЕСА_2 . Соборний АДРЕСА_3 , уклала фіктивний договір № НОМЕР_1 на ОСОБА_3 , на суму 4255 грн., мобільний телефон клієнта вказала НОМЕР_2 , а кредитну картку на власний розсуд. Далі було встановлено, що вказаний договір клієнт ОСОБА_3 , не укладав та гроші не отримував.

Відповідно до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 049740, який був укладений між ТОВ «Файна Готівка» в особі представника ОСОБА_2 , з однієї сторони та ОСОБА_3 з іншої сторони, грошові кошти в розмірі 4255 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_3 , який повідомив що 18.07.2019 ніякої заявки на видачу кредиту № 049740 в ТОВ «Файна Готівка» він не подавав. Грошові кошти не отримував, договір та заявку на видачу кредиту не підписував. Мобільний номер вказаний у договорі йому не належить. Платіжна карта № НОМЕР_4 4797 йому не належить. ОСОБА_3 повідомив що раніше, в квітні 2019 в ТОВ «Файна Готівка» він брав грошові кошти в сумі 300 грн. В травні 2019 кредит був закритий.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ПАТ «ПУМБ».

Судом було встановлено, що 07.09.2019 СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами СБ ТОВ «Файна Готівка».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області – Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області – Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області – Канигіній Оксані Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області – Палію Володимиру Івановичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області – Кузьменку Олександру Олександровичу, або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію:

- коли та кому була видана картка ПАТ«ПУМБ» № НОМЕР_3 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- надати інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 за період з 00:00 08.07.2019 по 00:00 31.08.2019, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період;

- про спроби зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 за період з 00:00 08.07.2019 по 00:00 31.08.2019, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 04.11.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова