Ухвала суду № 84927424, 12.10.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15288/19

Провадження № 1-кс/263/7821/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Хараджа Н.В., за участю секретаря Петровського Д.С., слідчого Велічко Д.В., розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019050000000149 від 11 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. 14 вересня 2019 року звернувся до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: вул. Преображенська (Іскровська), 1а, м. Павлоград, Дніпропетровська область, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що Після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадові особи ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 31616048, зокрема ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, будучи лояльно налаштованим до її діяльності та обізнаним про існування у її складі так званих «Министерства финансов «ДНР», «Министерства доходов и сборов «ДНР», «Центрального Республиканского Банка «ДНР» та так званих «установ силового блоку» й їх збройних підрозділів, усвідомлюючи, що грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території України, діючи умисно, з корисливих мотивів, за власною ініціативою, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними самими та заснованим ними підприємством, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняли рішення про фінансування вказаної терористичної організації як шляхом матеріального забезпечення, так й фінансового забезпечення у вигляді сплати непередбачених чинним законодавством, так званих «налогов и сборов» до «бюджетов ДНР» через «Центральный Республиканский Банк ДНР».

З цією метою 10.10.2014 ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 31616048, зареєстрвоване в «Департаменте государственной реєстрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» під назвою «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», код ОКПО 31616048, відкрито рахунок підприємства в так званому «Центральном Республиканском Банке «ДНР».

02.11.2016 генеральним директором «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» призначена ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

З моменту створення та по теперішній час «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ» здійснює сплату так званих податків до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області.

Також, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою в групі з

ОСОБА_4, ОСОБА_6, директором ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та іншими особами, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку та забезпечення фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званих «бюджетов ДНР», будучи обізнаними, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від

15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам національній безпеці України», введеним в дію указом президента України № 62/2017, тимчасово припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, організували схему постачання продукції, виробленої «ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ» в

м. Донецьку Донецької області (складові частини шахтних електровозів, акумуляторні батареї для різних видів електротранспорту тощо), на територію, підконтрольну органам державної влади України, через територію Російської Федерації з приховуванням походження вказаної продукції.

Так, на виконання розробленої схеми виготовлена на «ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ» продукція поставляється на адресу російського підприємства та у подальшому переміщується на територію України через державний кордон з Російською Федерацією в режимі реекспорту за рахунками-фактурами із заздалегідь підготовленими документами, що містять завідомо неправдиві дані щодо держави походження товару до ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286 за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Іскровська, буд. 1а, 1, з метою подальшої реалізації на території України.

При цьому директор ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286,

ОСОБА_7 є уповноваженою особою ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ» по роботі з так званими «таможенными органами «Министерства доходов и сборов ДНР».

Таким чином продукція, фактично вироблена «ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ», з документами, відповідно до яких виробником є російське підприємство, через ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ» реалізується на вугледобувні підприємства України, а посадові особи «ООО «НПП «ЭНЕРГИЯ» з отриманих за реалізовану продукцію коштів здійснюють фінансування терористичної організації «ДНР».

11.07.2019 за вказаним фактом СВ 2 управління (з дислокацією у

м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019050000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, тобто дії вчинені з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження за місцем фактичного знаходження ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська (Іскровська), буд. 1, зберігаються: фінансово-господарські документи (договори, інвойси, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, вантажні митні декларації, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з використанням ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 31616048, «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», код 31616048, ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, здійснюється фінансування терористичної організації «ДНР», документальні матеріали (листи, звернення) так званих «органів влади та управління «ДНР», печатки, штампи господарюючих субєктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнові записи, компютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу, мобільні телефони та інші носії інформації, які містять електронні/скан копії документів, що підтверджують фактичний розподіл матеріальних цінностей та грошових коштів між штучними утвореннями терористичної організації «ДНР», реєстраційних документів підприємств в так званому «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики», та/або використовуються для передачі/отримання документів фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території України.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська (Іскровська), буд. 1, належить на праві власності ПАТ «Ремонтно-механічний завод», код ЄДРПОУ 313844463, ТОВ «ДАРПАК», код ЄДРПОУ 23512240, ТОВ «Інпо-Трейд», код ЄДРПОУ 35864811, ТОВ «Мега-дизайн», код ЄДРПОУ 33459556, буд. 1/3, 1/5 належить на праві власності ПАТ «Ремонтно-механічний завод», код ЄДРПОУ 313844463, буд. 1/10, 1/9, 1/16, 1/12 належить на праві власності ТОВ «ДАРПАК», код ЄДРПОУ 23512240, буд. 1/15, 1/14 належить на праві власності ТОВ «Техобщемаш», код ЄДРПОУ 33421648, буд. 1/11 належить на праві власності ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1, буд. 14в/1 належить на праві власності ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_2, буд. ј належить на праві власності ТОВ «Вуглепром», код ЄДРПОУ 25004022, буд. 1/8 належить на праві власності ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_3, буд. 1/44 належить на праві власності ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_4.

Земельна ділянка за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська (Іскровська), земельна ділянка 1, 1/14, 1/15, належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, земельна ділянка 1/14, 1/15 належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, на праві оренди ТОВ «Техобщемаш», код ЄДРПОУ 33421648, земельна ділянка 1/11 належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, на праві оренди ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1, земельна ділянка 1/12 належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, на праві оренди ТОВ «ДАРПАК», код ЄДРПОУ 23512240, земельна ділянка 1 належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, на праві оренди ТОВ «Інпо-Трейд», код ЄДРПОУ 35864811, земельна ділянка ј належить на праві власності Павлоградській міській раді, код ЄДРПОУ 33892721, на праві оренди ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «Вуглепром», код ЄДРПОУ 25004022.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за адресою: вул. Преображенська (Іскровська), 1, м. Павлоград, Дніпропетровська область, в якому фактично знаходиться ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, може знаходитись майно, яке підлягає відшуковуванню, та які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою обєктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, з метою відшукання та вилучення саме: фінансово-господарських документів (договори, інвойси, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, вантажні митні декларації, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з використанням ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 31616048, «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», код 31616048, ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, здійснюється фінансування терористичної організації «ДНР», документальних матеріалів (листи, звернення) так званих «органів влади та управління «ДНР», печаток, штампів зазначених господарюючих субєктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів.

Щодо вимоги слідчого про проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та вилучення компютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі обєкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи повязаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невідємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Також слідчий не довів належними та допустимими доказами, що інші зазначені ним предмети та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню, можуть знаходитись за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 168, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Велічко Д.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019050000000149 від 11 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та прокурорам, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22019050000000149, проведення обшуку складських та офісних приміщень за адресою: вул. Преображенська (Іскровська), 1, м. Павлоград, Дніпропетровська область, в якому фактично знаходиться ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, з метою відшукання та вилучення: фінансово-господарських документів (договори, інвойси, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, вантажні митні декларації, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з використанням ТОВ «НВП «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 31616048, «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ», код 31616048, ТОВ «ВК «ЕНЕРГІЯ», код ЄДРПОУ 41806286, здійснюється фінансування терористичної організації «ДНР», документальних матеріалів (листи, звернення) так званих «органів влади та управління «ДНР», печаток, штампів зазначених господарюючих субєктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа