Ухвала суду № 84924241, 13.08.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6114/19

1-кс/405/3482/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., за участю слідчого Мигловця О.М. розглянувши на відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Мигловця О.М. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 №32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ПП «Н.В. Плюс» (код 36415883) а саме: АДРЕСА_1, яка відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна №175424482 від 29.07.2019 року належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соколівський мясокомбінат «Українські ковбаси» (код 34374788) по взаємовідносинам з ТОВ «Вірлент Компані» (код 41381778), ТОВ «Комінвест-АТГ» (код 41827882), TOB «Дап Вест» (код 41715959), ПП «Н.В. Плюс» (код 36415883) та ТОВ «Зерноторг 2017» (код 41365164), печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2018 по 31.03.2019як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення повязаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Соколівський мясокомбінат «Українські ковбаси», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, акти виконаних робіт, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, розрахункові документи, квитанції, інші документи, що мають значення по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, інших предметів та документів, в тому числі на магнітних носіях, якими зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку офісного приміщення ПП «Н.В. Плюс» (код 36415883) а саме: АДРЕСА_1.

На судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 №32019120010000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З поданого слідчим клопотання видно, що досудовим слідством перевіряються обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у здійсненні безтоварних, належним чином не підтверджених первинним документами фінансовий операцій між ТОВ «Соколівський мясокомбінат «Українські ковбаси», ТОВ «Вірлент Компані», ТОВ «Комінвест-АТГ» та TOB «Дап Вест».

Разом з цим, доказів здійснення досудового слідства у цьому кримінальному провадженні відносно ПП «Н.В. Плюс» клопотання та додані до нього матеріали не містять.

Також слідчим в обгрунтування клопотання додані матеріали досудового слідства, які зібрані в іншому кримінальному провадженні котрі є недопустим доказом під час розгляду цього клопотання тому що, слідчим не додано доказів отримання цих документів, оскільки вони містять в собі таємницю досудового слідства (охоронюваною законом таємницю) та отримання яких потребує попереднього дозволу суду.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

У звязку з викладеним, слідчий суддя вважає, що речі, документи та грошові кошти, які слідчим плануються відшукати не мають значення для досудового розслідування, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий