Ухвала суду № 84924106, 11.10.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6782/19

Номер провадження 1-кс/404/4734/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Абдуллаєвої О.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020003214, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗЕРНО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38991258, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кім. 410), а саме:

- укладених договорів між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ" код ЄДРПОУ 38991258 та ТОВ «Кернел-Трейд», документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок відкритий в АТ «Комерційний індустріальний Банк» МФО 322540, що належить ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ";

- копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року;

- оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;

- копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

- оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних;

- копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12019120020003214 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч.6 ст.9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗЕРНО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38991258, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кім. 410).

Згідно із п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Абдуллаєвої О.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Абдуллаєвій Олені Миколаївні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗЕРНО-ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38991258, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-А, кім. 410), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме:

- укладених договорів між ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ" код ЄДРПОУ 38991258 та ТОВ «Кернел-Трейд», документів бухгалтерського обліку які стосуються взаємовідносин відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року роздруківки руху коштів щодо розрахунку грошових коштів на банківський рахунок відкритий в АТ «Комерційний індустріальний Банк» МФО 322540, що належить ТОВ "ЗЕРНО-ТРЕСТ";

- копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації з виказанням переліку автомобілів що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_1 , причіп д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_1 ; автомобілі марки «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_2 , в період часу з 18.09.2018 року по 24.09.2018 року;

- оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних;

- копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

- оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних;

- копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 11.11.2019 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній