Ухвала суду № 84911433, 09.10.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1627/19

Провадження № 1-кс/324/733/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000595 10 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 вересня 2019 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Ревут С.М.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання АТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.Грушевського,1Д) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку № НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 08 вересня 2019 року в період часу з 18 години 50 хвилин до 19 години 10 хвилин.

З клопотання вбачається, що 08 вересня 2019 року в період часу з 19.00 години по 19.01 годину невідома особа, знаходячись по вул.Єдності,14 у м. Пологи Запорізької області , зняла грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_1 , завдавши останній матеріальні збитки.

10 вересня 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У клопотанні зазначено, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 08 вересня 2019 року приблизно об 11.00 годині вона пішла на ринок «Хитрий», щоб зробити покупки. Коли потерпіла йшла, то взяла із собою свою жіночу сумку, в якій знаходився гаманець з грошима, а також візитниця, в якій лежала кредитна картка банку «ПриватБанк» та зарплатна картка банку «ОТПБанк». На кредитній картці по заду був написаний пін-код до неї. На ринку потерпіла перебувала близько 1,5-2 години, після чого направилася додому. 09 вересня 2019 року приблизно о 15.00 годині, коли вона перебувала на своєму робочому місці, вона звернула увагу на те, що на мобільному телефоні було повідомлення від «Приват24». Коли вона зайшла на сайт, то побачила, що з її кредитної картки о 19.00 годині та о 19.01 годині було знято грошові кошти в сумі 7000 гривень, а саме спочатку 2000 гривень, а потім 5000 гривень. Зняття грошових коштів проводилося в м.Пологи по вул.Єдності, 14. Після побаченого ОСОБА_1 одразу превірила, де знаходиться її кредитна картка, і виявила, що в сумці кредитної картки не було. Крім того, там не було і всієї візитниці. Після цього потерпіла одразу ж заблокувала свою зарплатну картку. Останнього разу візитницю з картками вона бачила 08 вересня 2019 року перед тим, як йти на ринок у своїй жіночій сумочці. Сумка у весь час, поки потерпіла робила покупки, була при ній та була зачинена на блискавку.

Слідчий зазначила в клопотанні, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12019080320000595 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме до виписки банку щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 08 вересня 2019, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 08 вересня 2019 року в період часу з 18 години 50 хвилин до 19 години 10 хвилин.

Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливлює проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі і унеможливлює встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за 08 вересня 2019 року, з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", так як відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Враховуючі, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання прокурор, слідчий надали заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснюється, ведеться журнал судового засідання.

Суд, вислухав у судовому засіданні прокурора Ревут С.М., слідчого Мащенко І.А., які підтримали клопотання з зазначених у ньому підстав, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2. глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінально процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме копії витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12019080320000595 від 10 вересня 2019 року; копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10 вересня 2019 року; копії паспорта громадянки України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 від 10 вересня 2019 року; копії виписки АТ КБ «ПриватБанк» по витратам по картці НОМЕР_2 за період з 08 вересня 2019 року по 08 вересня 2019 року; копії постанови про створення слідчої групи від 08 жовтня 2019 року, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Плетінь Аліні Ігорівні, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Євтушенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Коліснику Євгену Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку № НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 08 вересня 2019 року в період часу з 18 години 50 хвилин до 19 години 10 хвилин.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.