Ухвала суду № 84907671, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30113/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Державного бюро розслідувань Сирко Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, Першим слідчим відділом Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000331 від 12.02.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, та з метою запобігання передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, прошу розглянути дане клопотання без виклику юридичних осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені Котюсі Івану Миколайовичу, Томілку Дмитру Сергійовичу, Петричук Ірині Михайлівні, або за їх дорученням оперативним працівникам ГУ БКОЗ СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою м.Київ, вул. Лєскова 9 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Проексп» (код ЄДР 40993694) рахунок № НОМЕР_5 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Казначейство України (МФО 899998) за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, 6 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ел. адміністрування ПДВ);

ТОВ «Проексп» (код ЄДР 40993694) рахунок № НОМЕР_8 (ел. адміністрування ПДВ);

ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (ел. адміністрування ПДВ);

ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (ел. адміністрування ПДВ);

Банківські документи, що перебувають у володінні Державній казначейській службі України в м. Києві (код ЄДР 37993783) за адресою м. Київ вул. Терещенківська 11-А та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) рахунок № НОМЕР_13 ;

ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) рахунок № НОМЕР_14 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м. Київ, вул. Андріївська 2/12 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ПрАТ «Сумський промпроект» (код ЄДР 00219649) рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_22 ) рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) рахунок № НОМЕР_27 ;

ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) рахунок № НОМЕР_28 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою м. Київ, вул. Предславинська 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ТОВ «Центр технічних рішень-груп Україна» (ЄДРПОУ 42064894) рахунки № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_10 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Банківські документи, що перебувають у володінні Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 322540) за адресою м. Київ вул. Кирилівська, 104, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

- ДП «ДБЦ МОЗ України» (код ЄДР 40702451) рахунок № НОМЕР_36 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні Краматорській філії «АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548) за адресою м. Краматорськ вул. Катеринича, 16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_22 ) рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська 100 та/або в іншому місці щодо наступних клієнтів:

ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

За весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі вилучення оригіналів документів ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В. В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/30113/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сирку Д.В.

Копія - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

Казначейство України (МФО 899998);

Державній казначейській службі України в м. Києві (код ЄДР 37993783);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

Філія "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);

Печерська філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) ;

Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 322540);

Краматорській філії «АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335548);

АТ «А-Банк» (МФО 307770); АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Слідчий суддя В. В. Підпалий