Ухвала суду № 84907647, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26716/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ЯковлєваС.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєв С.О., звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у фактичному володінні: ТОВ «МКМ-БУД», ТОВ «КОМПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА МЛИН 2012», ТОВ «УКРДОРПЛАСТ», ТОВ «ТОРГОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРО», ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ», ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», ТОВ «АКТІС ГРУП», ТОВ «СВІТЛОФОРИ», ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ», АСОЦІАЦІЯ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КОМПАНІЯ «СПЕЦМЕТАЛУРГМОНТАЖ», ТОВ «ВКФ «ЕЛЕКТРОПРОМРЕМОНТ», ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю. Процесуальний керівник клопотав про розгляд даного клопотання без участі представників володільця документів в зв`язку з загрозою зміни, або знищення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України Яковлєва С.О. - задовольнити.

1.Надати дозвіл прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чорному І.О., Чубаровій К.С., Яковлєву С.А., Тарасенку А.С. Луценку В.В., Данічу Є.О., Безушку А.П. та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О.,Ревері М.,Терещенку С.М.,у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні:

?ТОВ «МКМ-БУД» (код ЄДРПОУ 38673799) по проведеним операціям з ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ «Будівельна Компанія Еліт Будтранссервіс» (ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «Укрстрой Проект» (ЄДРПОУ 42038623), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Контадо» (ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Євробуд Девелопмент» (ЄДРПОУ 41708700), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (ЄДРПОУ 41552562) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «КОМПАНІЯ «АДДІШЕНЕЛ РЕВЕНЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38563862) по проведеним операціям з ТОВ «Глория Люкс» (ЄДРПОУ 42434191), ТОВ «Алтея-Трейд» (ЄДРПОУ 42438903), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Тотал Енерджік» (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Зерснак» (ЄДРПОУ 42179986), ТОВ «Морслет ЛТД» (код ЄДРПОУ 42180195), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА МЛИН 2012» (код ЄДРПОУ 38529528) по проведеним операціям з ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Інтер Ленд» (ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Контадо» (ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Дельта Строй Плюс» (ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «Аркандо» (ЄДРПОУ 41378629) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «УКРДОРПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 38402635) по проведеним операціям з ТОВ «Будівельна Компанія Еліт Будтранссервіс» (ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «Слейтен» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «Бредберн» (ЄДРПОУ 41719052), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Голд Проект» (ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Алітус Трейд» (ЄДРПОУ 41444460) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ТОРГОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37454017) по проведеним операціям з ТОВ «Будівельна Компанія Еліт Будтранссервіс» (ЄДРПОУ 42365170), ТОВ «Ровер Гоф Груп» (ЄДРПОУ 42295769), ТОВ «Ліпше Трейд» (ЄДРПОУ 42284783), ТОВ «Месада» (ЄДРПОУ 41386179), ТОВ «Слейтен» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ «Бредберн» (ЄДРПОУ 41719052), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Євробуд Девелопмент» (ЄДРПОУ 41708700), ТОВ «Київ-Євро Білд Груп» (ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «Алітус Трейд» (ЄДРПОУ 41444460) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37215640) по проведеним операціям з ТОВ «Берленд» (ЄДРПОУ 42196074), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ «Контадо» (ЄДРПОУ 41724387) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ» (код ЄДРПОУ 37087857) по проведеним операціям з ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Танагер» (ЄДРПОУ 42168183), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Дельта Строй Плюс» (ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «Голд Проект» (ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Алітус Трейд» (ЄДРПОУ 41444460) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «АКТІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35681608) по проведеним операціям з ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ «Танагер» (ЄДРПОУ 42168183), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Контадо» (ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Пульс Ар Плюс» (ЄДРПОУ 41640903), ТОВ «Алітус Трейд» (ЄДРПОУ 41444460) ) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «СВІТЛОФОРИ» (код ЄДРПОУ 33908008) по проведеним операціям з ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Танагер» (ЄДРПОУ 42168183), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ «Дельта Строй Плюс» (ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «Голд Проект» (ЄДРПОУ 41564557), ТОВ «Алітус Трейд» (ЄДРПОУ 41444460) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33874372) по проведеним операціям з ТОВ «Слейтен» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ "Майн Трейдінг" (ЄДРПОУ 42165706), ТОВ «Голд Проект» (ЄДРПОУ 41564557) - в період 2018-2019 років;

?АСОЦІАЦІЯ «БАГАТОПРОФІЛЬНА КОМПАНІЯ «СПЕЦМЕТАЛУРГМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 32816042) по проведеним операціям з ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (ЄДРПОУ 42554356), ТОВ «Будівельна Компанія «Екстрабуд» (ЄДРПОУ 42129982), ТОВ «Євробуд Девелопмент» (ЄДРПОУ 41708700), ТОВ «Рояль-Буд Девелопмент» (ЄДРПОУ 41621782) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ВКФ «ЕЛЕКТРОПРОМРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 25021316) по проведеним операціям з ТОВ "Старт Борн" (ЄДРПОУ 42295989), ТОВ «Ровер Гоф Груп» (ЄДРПОУ 42295769), ТОВ «Бісеріка» (ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «Банат» (ЄДРПОУ 42207295), ТОВ "Бентонс" (ЄДРПОУ 42196336), ТОВ «Танагер» (ЄДРПОУ 42168183), ТОВ «Слейтен» (ЄДРПОУ 42165931), ТОВ "Десента" (ЄДРПОУ 42108082), ТОВ "Карітан" (ЄДРПОУ 42107120), ТОВ «Кастана» (ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «Контадо» (ЄДРПОУ 41724387), ТОВ «Імплаймент» (ЄДРПОУ 41296321) - в період 2018-2019 років;

?ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДРПОУ 24510970) по проведеним операціям з ТОВ «Алтея-Трейд» (ЄДРПОУ 42438903), ТОВ «Глория Люкс» (ЄДРПОУ 42434191), ТОВ "Сайнекат" (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ "Мутран" (ЄДРПОУ 42370484), ТОВ "Нолак" (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ "Леврос" (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ "Карналь" (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ "Колвера" (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ "Артерс" (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ "Файлед" (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Морслет ЛТД» (код ЄДРПОУ 42180195), ТОВ "Кастерс Груп" (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ "Лінкер Груп" (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ "Ченсен" (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Будівельна Компанія «Екстрабуд» (ЄДРПОУ 42129982), ТОВ "Кіртен" (ЄДРПОУ 42010868) - в період 2018-2019 років, а саме, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/26716/19-к

Другий примірник оригіналу наданий Яковлєву С. О.

Слідчий суддя В.В. Підпалий