Ухвала суду № 84907643, 17.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23766/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ІТ ЕКСКОРТ" (код ЄДРПОУ 36857810) (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101070000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження № 42017101070000177 від 14.07.2017 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності оригіналів - належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ "ІТ ЕКСКОРТ" (код ЄДРПОУ 36857810) (04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 4 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали;

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - по день винесення ухвали;

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - по день винесення ухвали;

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства;

П. І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2016 - по день винесення ухвали;

копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П. І.П ., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - по день винесення ухвали;

оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ "ІТ ЕКСКОРТ" (код ЄДРПОУ 36857810) з ТОВ "АЛЬДМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "САНАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "АСМЄТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "СТАМБЛЕР" (код ЄДРПОУ 41382682), ТОВ "НАТЕН КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40897917), ТОВ "АГРОСТАНДАРТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 40741862), ТОВ "ОФІР МЕДІА" (код ЄДРПОУ 40337052), ТОВ "ЕЛВАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "БРІОРС" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "КАНЗАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41861242) та інших фінансового господарських документів, які були підписані сторонами даних взаємовідносин, в період 2016 - по день винесення ухвали, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (КБ-2, КБ-3), акти приймання-передачі скритих робіт, журнали інструктажу працівників, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В. В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23766/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Поньку С.І.

Копія - ТОВ "ІТ ЕКСКОРТ" (код ЄДРПОУ 36857810).

Слідчий суддя В. В. Підпалий