Ухвала суду № 84907637, 17.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24407/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42017000000004297 від 17.11.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., Терещенку С.М., а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000004297 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів: ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069), ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182), ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623), ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534), ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167), ТОВ "ФІЛТАУН" (код ЄДРПОУ 40673248), ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187), ТОВ "СУВОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40693479), ТОВ "ДРЕЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40693442), ТОВ "СОНВАР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40693437), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305), ТОВ "ТРИМВОРТ" (код ЄДРПОУ 40828047), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486), ТОВ "ЕТАЛОНБУД" (код ЄДРПОУ 23845958), , ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) ТОВ "ПРОДУКТ ТОРГ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40268309), ТОВ "БУД-ГАРАНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39161554), ТОВ ПРОГРЕС СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 39082405) "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ "ЕМПАЕР БУД" (код ЄДРПОУ 41039364), ТОВ "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "АЙС-ДЕН" (код ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ "С.Б. ФРОУЗЕН ФУДС" (код ЄДРПОУ 41106943), ТОВ "АЛІВ БУД" (код ЄДРПОУ 40713608), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ДНС" (код ЄДРПОУ 40417441), ТОВ "СТРОЙТРАНС ДІВІРО" (код ЄДРПОУ 40255195), ТОВ "КАМЕТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 39308107), ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32697678), ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДПРОУ 33420712), ТОВ"МАРКЕТ ПАК" (код ЄДРПОУ 37901100), ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751), ТОВ "ДНЕПР МЕТ" (код ЄДРПОУ 40261539), ТОВ "М. Г. Т. ОІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37833551), ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ "ЕПСІЛОН-5" (код ЄДРПОУ 38754008), ТОВ "ІГРОМИР" (код ЄДРПОУ 32952564), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8. (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9. (і.п.н. НОМЕР_6 ) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в банку:

- у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГАТА КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39779751) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ДНС" (код ЄДРПОУ 40417441) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "СТРОЙТРАНС ДІВІРО" (код ЄДРПОУ 40255195) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДРПОУ 33420712) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_27 ; ТОВ "ЯБЛУНЕВИЙ ДАР" (код ЄДРПОУ 32475074) № НОМЕР_29 ;

- у ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: Запоріжжя пл. Інженерна, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ТЕХНОКОМ-18 (код ЄДРПОУ 39992634) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Київ вул. Предславинська, 19, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛІВ БУД" (код ЄДРПОУ 40713608) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "РЕМ КОМ ТЕХ" (код ЄДРПОУ 41074330) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ПП "ЕНІВЕЙ" (код ЄДРПОУ 36096567) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "АЛЬФА-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 35864460) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628)№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ "ДНЕПР МЕТ" (код ЄДРПОУ 40261539) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "КАМЕТ ДНІПРО" (КОД єдрпоу 39308107) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ"МАРКЕТ ПАК" (код ЄДРПОУ 37901100) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 )№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (еод ЄДРПОУ 41183279) № НОМЕР_85 ; ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ - ЛД" (код ЄДПРОУ 33420712) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; у Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) юридична адреса: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; у МАРIУП.Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.МАРIУПОЛЬ (МФО 335429) юридична адреса: м. Маріуполь вул. Артема, 56, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: тов "АГРОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЗОРЯ" (КОД єдрпоу 25580292) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "С.Б. ФРОУЗЕН ФУДС" (код ЄДРПОУ 41106943) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ "СУВОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40693479) № НОМЕР_96 ; у КРАМ.Ф.ПАТКБ"ПРИВАТБАНК",М.КРАМАТОРСЬК (МФО 335548) юридична адреса: . Краматорськ вул. Катеринича, 16, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; а саме:

- інформацію про рух коштів у період з 01.01.2016 по 20.04.2019 на (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24407/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Писаренку Є.Г.

Копія: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399).

Слідчий суддя В.В. Підпалий.