Ухвала суду № 84907628, 06.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20178/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

06 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченка К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченко К.О., за погодженням із прокурором Дячуком І. С.., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код СРДПОУ: 14360570).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві знаходиться кримінальне провадження №42019110330000030 від 15.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слічого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Ткаченка К.О. - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Ткаченку Костянтину Олександровичу, а також слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»(МФО: 305299, код ЄРДПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Київ. вул. Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро), а саме:

- інформації щодо відкриття ОСОБА_2 , карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунку по час постановления ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_2 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_1 ;

-анкети клієнта банку ОСОБА_2 по рахунку № НОМЕР_1 ;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_2 в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код СРДПОУ: 14360570);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 ;

банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді) з часу їх відкриття по 26.03.2019 з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20178/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Ткаченку К.О.

Копія - АТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299, код СРДПОУ: 14360570)

Слідчий суддя В.В. Підпалий