Ухвала суду № 84907610, 19.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8214/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М. розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишка ТД., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні БО БФ «Центр Розвитку Донбасу».

Шостим слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать БО БФ «Центр Розвитку Донбасу» (код 39912894) по взаємовідносинам з ТОВ «БК С ЮДАД» (код 41588625), ТОВ «УніверсТрейд» (код 41655539), ТОВ «КийТелеком» (код 32555217), ТОВ «Запоріжтабл» (код 40675177), ТОВ «РатокБлекс» (код 41587019), ТОВ «Едванс ЛТД» (код 40267237), ТОВ «ЕлектроТріп» (код 41588578), ТОВ «Аліда ЮА» (код 39502203), ТОВ «ТейнорДесінж» (код 41788765), ТОВ «Ювент Торг» (код 40150001), ТОВ «Сіті-Траст» (код 40648887), ТОВ «Кат Трейд» (код 38322728), ТОВ «Денкер Груп» (код 39716560), ТОВ «Інсайт Консалт» (код 42060025), ТОВ «Масада ЮА» (код 38559222), ТОВ «Грато» (код 40818751), ТОВ «Прогресо» (код 40763080), ТОВ «Стаден» (код 41019374), ТОВ «Монеро» (код 41502176), ТОВ «Бромелінг» (код 40706791), ТОВ «Колчестер Груп» (код 40102822), ТОВ «Золгарс» (код 40706854), ТОВ «Індастріалкомпані» (код 42033955), ТОВ «Степфорс» (код 40331532), ТОВ «Флорес Груп» (код 40648997), ТОВ «Ланзер» (код 39858707), ТОВ «РеласКомпані» (код 41804226)за весь період сумісної діяльності організацій а саме: 1. договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, ТТН, всіх інших документів створених під час проведення спільної діяльності, вказівок, корективів, наказів, документів, які містять відомості про осіб, їх контактні дані, які виконували роботи роботи від імені зазначених вище організацій для БО «БФ «Центр Розвитку Донбасу», документів, якими міжнародні організації уповноважували цих людей на прийняття робіт БФ «БО «Центр Розвитку Донбасу» у зазначених вище організацій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8214/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Шишці Т.Д.

Копія - БО БФ «Центр Розвитку Донбасу» (код 39912894)

Слідчий суддя В.В. Підпалий