Ухвала суду № 84907439, 01.10.2019, Оболонський районний суд міста Києва

01.10.2019 Справа № 756/11454/19

№ 756/11454/19

№ 1-кс/756/2761/19

У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Кузь І.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Рибака В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим Валентином Леонідовичем, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Рибак В.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №32019100000000166, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи, у період 2015 року на території м. Києва, від імені ОСОБА_1 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Астор Лайф» (код ЄДРПОУ 39781247), завідомо неправдиві відомості та подали їх державному реєстратору.

Також встановлено, що ТОВ «Астор Лайф» не знаходиться за податковою адресою, відомості про наявність у даного підприємства основних засобів відсутні, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо. Керівник ТОВ «Астор Лайф» ОСОБА_1 допитаний про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

В рамках досудового розслідування було отримано ухвалу Оболонського районного суду м. Києва №756/3907/19 від 27.03.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з моменту відкриття по теперішній час, а саме: № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкритий в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Після здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, та вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку з моменту відкриття по теперішній час, а саме: № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкритий в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) було встановлено, що ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» в період з 11.10.2016 по 09.03.2017 здійснило безготівкове переведення коштів, а саме 18 751 365 грн. 60 коп. на поточний рахунок № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкритий в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), який відкритий та належить ТОВ «Астор Лайф».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» безпідставно формувало податок на прибуток підприємств та витрати в результаті операцій з ТОВ «Астор Лайф», яке має ознаки «фіктивності».

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Астор Лайф» мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1)службовими особами ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-№ НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська грив ня), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46;

-№ НОМЕР_13 (долар США, українська гривня, євро), відкритий в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5;

-№ НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-№ НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;

-№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

-№ НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

-№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12;

-№ НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

-№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), відкриті в ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6;

-№ НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), відкриті в АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

-№ НОМЕР_32 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Фiнанс Банк» (МФО 300896) за адресою: м. Київ, вул. Панельна, буд.5;

-№ НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий в АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

Вказані рахунки використовуються ТОВ «Астор Лайф» та ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків. виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.11.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, ПАТ «Фiнанс Банк» (МФО 300896) за адресою: м. Київ, вул. Панельна, буд.5, АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Рибака В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, членам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32019100000000166, слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Рибаку Володимиру Олександровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000166 тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які перебувають у володінні:

1)ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854) - № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2)ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854) - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська грив ня), № НОМЕР_10 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3)ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854) - № НОМЕР_13 (долар США, українська гривня, євро) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4)ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854) - № НОМЕР_14 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5)ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДР 37954854) - № НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6)АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7)Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8)АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_20 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9)ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10)ПАТ «КСГ Банк» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11)ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

12)АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_33 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

13)АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

14)ПАТ «Фiнанс Банк» (МФО 300896) за адресою: м. Київ, вул. Панельна, буд.5, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄРДРД 37954854) - № НОМЕР_32 (українська гривня) за період з 01.01.2016 р. по 22.07.2019, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄРДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера