Ухвала суду № 84907316, 10.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/9696/19

1кс/755/7596/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000303 від 26 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ладний І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «А-Банк» (МФО 307770), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), Одеське обласне управління АТ Ощадбанк м. Одеса (МФО 328845), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), АТ КІБ (МФО 322540), ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590), ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код ЄДРПОУ 37114576), ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551), ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 42015166), Колективне підприємство «Будова» (код ЄДРПОУ 22484783), ТОВ «Інтобуд» (код ЄДРПОУ 40973950), ТОВ «Інградбуд» (код ЄДРПОУ 39692537), ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «БК «Дорлідер», ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «СПМК-17» та ТОВ «Телеком Енергосистеми».

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що протягом 2018-2019 років Служба автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206), Служба автомобільних доріг у Львівській області (код ЄДРПОУ 25253009), ПП «Полтавабудцентр», ТОВ «Миколаївбудцентр», КП «Будова», ТОВ «Стімакс», ТОВ «Інградбуд», ТОВ «Інтобуд», ПП «ВКФ «Мікромегас» та ТОВ «Аль-Софія» підприємства перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за дорожні роботи, будівельні матеріали, бетон та повернення фінансової допомоги на підприємство ТОВ «БК «Дорлідер». У подальшому ТОВ «БК «Дорлідер» уклало договори з підконтрольними підприємствами, в тому числі, з ТОВ «Телеком Енергосистеми», які мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що безготівкові грошові кошти, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ «БК`Дорлідер», підприємство перераховує на ТОВ «Телеком Енергосистеми» та ТОВ «СПМК-17», як платежі згідно договору переуступки, за паливо мастильні матеріали та будматеріали, за послуги машин та механізмів, надання поворотного фінансового займу без ПДВ.

Під час аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «Телеком Енергосистеми» протягом 2016-2019 років до органів ДПС України, не подавало жодної податкової звітності. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться, основні засоби та виробничі потужності відсутні.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «БК «Дорлідер», перераховувались безготівкові кошти на карткові рахунки фізичних осіб, відкритих у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», (призначення платежу: господарські витрати, авансовий звіт).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності, складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, ряду посадових осіб вказаних підприємств направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі (розшукові) дії не з`явились.

Так, 16 вересня 2019 року прокуратурою міста Києва, з метою встановлення істини по справі направлено запити та повістки посадовим особам наступних підприємств: ТОВ «Телеком Енергосистеми», ТОВ «БК`Дорлідер», ПП «Полтавабудцентр», а також повістки деяким фізичним особам, на картку яких перераховувались безготівкові кошти у значних розмірах. Станом на 01 жовтня 2019 року, відповіді на дані запити не отримано, на допит ніхто не з`явився, про причини неявки орган досудового слідства офіційно не повідомлено.

Відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» № НОМЕР_1 , відкритого у Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса), встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» протягом квітня 2018 року - січня 2019 року перерахувало грошові кошти на загальну суму 99 120 200 грн 00 к. на адресу ТОВ «Телеком Енергосистеми» згідно договору переуступки та за будівельні матеріали.

У той же час, ТОВ «Телеком Енергосистеми» не звітує з 2016 року, має ознаки фіктивності та використовується, як засіб переведення безготівкових грошових засобів у готівку як використовуючи власні банківські рахунки, так і за допомогою інших суб`єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб).

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ймовірно кошти, перераховані по ланцюгу від ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на адресу ТОВ «Телеком Енергосистеми» були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на інші цілі та(або) привласнені.

За результатами проведеного аналізу стосовно дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Телеком Енергосистеми» за період квітень 2018 року - січень 2019 року, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 99 120 200 грн 00 к.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «А-Банк» (МФО 307770);

ТОВ «Телеком Енергосистеми» має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

ТОВ «СПМК-17», має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «А-Банк» (МФО 307770), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), АТ «Альфа Банк» (МФО 300346), Одеське обласне управління АТ Ощадбанк м. Одеса (МФО 328845), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

ТОВ «Миколаївбудцентр», має (мало) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

Колективне підприємство «Будова», має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), Одеське обласне управління АТ Ощадбанк м. Одеса (МФО 328845), АТ «Альфа Банк» (МФО 300346);

ТОВ «Інтобуд», має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

ТОВ «Інградбуд», має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

ТОВ «Стімакс», має (мало) відкриті рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), АТ «КІБ» (МФО 322540), ПуАТ «КБ» «Акордбанк» (МФО 380634).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42019100000000303 від 26 квітня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ «МТБ БАНК», Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса), ПАТ «Банк Восток», Акціонерний банк «Південний», АТ «А-Банк», АКБ «Індустріалбанк», АТ «Альфа Банк», Одеського обласного управління АТ Ощадбанк м. Одеса, АТ «Банк Альянс», АТ КІБ, ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «МТБ БАНК», ПАТ «Банк Восток», Акціонерний банк «Південний», АТ «А-Банк», АКБ «Індустріалбанк», АТ «Альфа Банк», АТ «Банк Альянс», АТ КІБ, ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «ОТП Банк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Щодо вимог про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Одеса) (МФО 328704), Одеського обласного управління АТ Ощадбанк м. Одеса (МФО 328845), то слід зазначити таке.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Згідно ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Враховуючи те, що слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, які є відокремленим підрозділом юридичної особи, а також зважаючи на те, що п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачена можливість надання доступу до майна юридичних осіб, тому у задоволенні клопотання у вказаній частині слідчої необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва Ладному Івану Олександровичу та за його дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Філатову Миколі Миколайовичу. Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді на диску у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01 січня 2017 року по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі;

документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1)ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168):

рахунки: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590): № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ),

№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ),

№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ),

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ),

№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ),

№ НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ),

№ НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ),

№ НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ),

№ НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ),

№ НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 );

- рахунки: ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код ЄДРПОУ 37114576),

№ НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 );

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ),

№ НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ),

№ НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ),

№ НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ),

№ НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ),

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),

№ НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 );

- рахунки: ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511),

№ НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ),

№ НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ),

№ НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ),

№ НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ),

№ НОМЕР_51 ;

- рахунки: ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 42015166),

№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 );

- рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 );

2) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

- рахунки: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590),

№ НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ),

№ НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 );

- рахунки: рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 );

- рахунки: ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), № НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ),

№ НОМЕР_64 (НОМЕР_133);

- рахунки: ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 42015166),

№ НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 );

- рахунки: ТОВ «Інтобуд» (код ЄДРПОУ 40973950),

№ НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ),

№ НОМЕР_69 (НОМЕР_134);

- рахунки: ТОВ «Інградбуд» (код ЄДРПОУ 39692537),

№ НОМЕР_70 ( НОМЕР_71 ),

№ НОМЕР_72 (НОМЕР_135);

- рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ),

№ НОМЕР_75 ( НОМЕР_76 );

3) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- рахунки: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590),

№ НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ),

№ НОМЕР_79 ,

№ НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ),

№ НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 );

- рахунки: ТОВ «Телеком Енергосистеми» (код ЄДРПОУ 37114576),

№ НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 );

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ),

№ НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ),

№ НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 );

- рахунки: ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511),

№ НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 );

- рахунки: ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 42015166),

№ НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 );

- рахунки: Колективне підприємство «Будова» (код ЄДРПОУ 22484783),

№ НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ),

№ НОМЕР_99 (НОМЕР_136);

4) АТ «А-Банк» (МФО 307770):

- рахунки: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код за ЄДРПОУ 37468590),

№ НОМЕР_100 ( НОМЕР_101 ),

№ НОМЕР_102 , ( НОМЕР_103 ),

№ НОМЕР_104 ( НОМЕР_105 );

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_106 ( НОМЕР_107 ),

№ НОМЕР_108 (НОМЕР_137),

№ НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 );

5) АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849):

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_111 ( НОМЕР_112 ),

№ НОМЕР_113 ( НОМЕР_114 );

6) АТ «Альфа Банк» (МФО 300346):

- рахунки: рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 );

- рахунки: Колективне підприємство «Будова» (код ЄДРПОУ 22484783),

№ НОМЕР_117 ( НОМЕР_118 );

7) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119):

- рахунки: ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 1353551),

№ НОМЕР_119 ;

- рахунки: ТОВ «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511),

№ НОМЕР_120 ( НОМЕР_121 );

8) АТ «КІБ» (МФО 322540):

- рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_122 ( НОМЕР_123 );

9) ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634):

- рахунки: ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ 40088740),

№ НОМЕР_124 ( НОМЕР_125 );

10) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки: ТОВ «Інтобуд» (код ЄДРПОУ 40973950),

№ НОМЕР_126 ( НОМЕР_127 ),

№ НОМЕР_128 (НОМЕР_138);

- рахунки: ТОВ «Інградбуд» (код ЄДРПОУ 39692537),

№ НОМЕР_129 ( НОМЕР_130 ),

№ НОМЕР_131 ( НОМЕР_132 ).

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко