Ухвала суду № 84905913, 10.10.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8109/19

У Х В А Л А

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Цибань В.. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 42018250000000191 від 25.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.382 КК України,-

встановив:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області Цибань В. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи Уманського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (далі - Уманський МВ ДВС), діючи умисно всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах засновників боржника - ЗАТ «ТК «Уманьхліб», достовірно знаючи про те, що до суду не внесені подання про заміну сторони її правонаступником, зупинили виконавчі провадження №№ 49517040, 49729794, на підставі постанов, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про направлення до суду вказаних подань. Внаслідок вказаних протиправних дій службових осіб ДВС, засновниками боржниками - ЗАТ «ТК «Уманьхліб», які умисно ухиляються від виконання постанов Черкаського окружного адміністративного суду від 23.09.2014 у справі № 823/2533/14 та від 22.10.2014 у справі № 823/3000/14, єдине нерухоме майно підприємства – комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: вул. АДРЕСА_1 Костельна), 3, м. Умань, Черкаська область відчужено 24.03.2016 іншому суб`єкту господарювання, в результаті чого держава в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) втратила кошти у вигляді нестягнутих до Державного бюджету України штрафів на загальну суму 255 тис. грн, які могли отримати з реалізації зазначеного майна, чим спричинено збитків на зазначену суму.

25.09.2018 прокуратурою Черкаської області розпочаті кримінальні провадження №№12018250000000191, 12018250000000192, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 382 , ч. 2 ст. 364 КК України, які 11.10.2018 об`єднані в одне провадження №12018250000000191.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаським окружним адміністративним судом 23.09.2014 у справі № 823/2533/14 та 22.10.2014 у справі № 823/3000/14 задоволено позови прокурора м. Умань в інтересах держави в особі НКЦПФР до ЗАТ «ТК «Уманьхліб» про стягнення штрафів за правопорушення на ринку цінних паперів на загальну суму 255 тис. грн.

На виконання вказаних рішень Черкаським окружним адміністративним судом видані виконавчі листи про стягнення із ЗАТ «ТК «Уманьхліб» на користь державного бюджету через НКЦПФР штрафів у сумі 255 тис. грн, які перебували на примусовому виконанні в Уманський МВ ДВС (виконавчі провадження № 49517040 та № 49729794).

В ході примусового виконання судових рішень установлено, що на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.06.2004 серія НОМЕР_1 , вперше державну реєстрацію права власності на вказаний майновий комплекс проведено за ЗАТ «ТК «Уманьхліб» 23.01.2014.

У подальшому на підставі рішення загальних зборів ЗАТ «ТК «Уманьхліб» про реорганізація товариства від 01.10.2014 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - ЄДРПОУ) 03.07.2015 внесено запис про державну реєстрацію припинення ЗАТ «ТК «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189) з правонаступником – товариство з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб», ЄДРПОУ 31275189 (м. Київ, вул. Курська, 13Б, оф. 1).

Водночас, згідно з відомостями ЄДРПОУ правонаступником ТДВ «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189) є діючий суб`єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю «Уманьхліб», ЄДРПОУ 40173427 (м. Кіровоград, вул. Гоголя, 77, оф. 15), яке зареєстроване 11.12.2015.

Також установлено, що правонаступником ТОВ «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 40173427) є діючий суб`єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю «Умань Хліб Трейд», ЄДРПОУ 40293435 (вул. Піонтковського (Костельна), 3, м. Умань, Черкаська область).

Вивченням відомостей внесених до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що засновниками ЗАТ «ТК «Уманьхліб» 24.03.2016 зазначений комплекс нежитлових будівель та споруд відчужено на користь ТОВ «Умань Хліб Трейд». Право власності зареєстровано на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 40173427) від 22.02.2016, у зв`язку з прийняттям 15.12.2015 загальними зборами товариства рішення про виділення з ТОВ «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 40173427) ТОВ «Умань Хліб Трейд» (ЄДРПОУ 40293435) та затвердження розподільчого балансу, за яким на користь останнього перейшло майно, права та обов`язки підприємства.

Таким чином, з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні механізму реорганізації ЗАТ «ТК «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189) у правонаступника ТДВ «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189) та відчуження права власності на вказаний об`єкт нерухомо майна від ЗАТ «ТК «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189) до ТОВ «Умань Хліб Трейд» (ЄДРПОУ 40293435).

Вказані відомості знаходяться, у тому числі у матеріалах реєстраційних справ юридичних осіб ЗАТ «ТК «Уманьхліб», ТДВ «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), ТОВ «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 40173427) та ТОВ «Умань Хліб Трейд» (ЄДРПОУ 40293435).

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи юридичної особи - ТДВ «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), яка відповідно до відомостей ЄДРПОУ зберігається в Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: Повітрофлотський проспект, 41, м. Київ, з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Цибань В про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити .

Надати прокурору відділу прокуратури Черкаської області Цибань В. тимчасовий доступ до оригіналів документів - матеріалів реєстраційної справи юридичної особи товариство з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), що зберігається у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: Повітрофлотський проспект, 41, м. Київ, з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів..

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), що зберігається у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: Повітрофлотський проспект, 41, м. Київ, з можливістю виготовлення завірених копій її матеріалів.

Зобов`язати службових осіб Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (Повітрофлотський проспект,41 м.Київ) надати для ознайомлення старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, матеріали реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), що зберігається у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, з можливістю виготовлення завірених копій матеріалів вказаної справи.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи юридичної особи товариства з додатковою відповідальністю «Трудовий колектив «Уманьхліб» (ЄДРПОУ 31275189), що зберігається у Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: Повітрофлотський проспект, 41, м. Київ, покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожця Дениса Ігоровича.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик