Ухвала суду № 84905233, 11.10.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/8004/19

Провадження № 1-кс/644/2465/19

11.10.2019

УХВАЛА

Іменем України

11жовтня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді Бугера О.В., за участю секретаря судового засідання Ступницького К.В., слідчого Рябої А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Кошелєва Д.О., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080000000033 від 26.03.2019 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Довгалем О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», документів, які підтверджуються відкриття банківських рахунків юридичною особою ТОВ «Торговий дім «Главмаш», розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Торговий дім «Главмаш». Із змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що прокурором відділу організації представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Запорізької області Гапоновою В.М., з метою вжиття заходів щодо виконання рішення суду за позовом прокурора здійснено моніторинг відкритих баз даних, а саме офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro», Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, Автоматизованої системи виконавчого провадження та встановлено наступне.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Постановою державного виконавця Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області (далі - Відділ ДВС) від 14.12.2018 на підставі заяви прокуратури Запорізької області відкрито виконавче провадження щодо стягнення з TOB «Торговий дім «Главмаш» судового збору у сумі 41698,10 грн.

Постановами державного виконавця Відділу ДВС від 14.12.2018 та від 18.12.2018 на підставі заяви Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації відкрито виконавчі провадження про стягнення заборгованості у сумі 1787700 грн. та про стягнення неустойки у розмірі 992173,50 грн.. Вказані виконавчі провадження 18.12.2018 об`єднані у зведене за № 57943747.

Опрацюванням Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що 19.12.2018 державним виконавцем Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області Щербаком P.O. винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на всіх рахунках боржника TOB «Торговий дім «Главмаш» в AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк».

Відповідні повідомлення про прийняття постанов про арешт коштів до виконання та недостатність коштів на рахунках боржника від AT «УкрсибБанк» датовано 03.01.2019, від AT «Скай Банк» - 09.01.2019, від AT КБ «ПриватБанк» - 13.01.2019.

Водночас, опрацюванням офіційного веб-порталу публічних закупівель «ProZorro» з'ясовано, що між Олексіївською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 щодо капітального ремонту системи водопостачання с. Олексіївка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 817,4 тис. грн. Також між Костянтинівською сільською радою Краснокутського району Харківської області та TOB «Торговий дім «Главмаш» укладено договір від 13.06.2018 №5.ТДГ щодо капітального ремонту системи водопостачання смт. Костянтинівка Краснокутського району Харківської області на загальну вартість 1120 тис. грн.

У подальшому опрацюванням інформації, розміщеної на Єдиному веб- порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет та, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» з`ясовано, що на рахунок TOB «Торговий дім «Главмаш» за вищевказаними договорами 27.12.2018 перераховано 829384,03 грн. та 28.12.2018- 566110,48 грн.

Разом з тим, на час повідомлення банками про недостатність коштів на рахунках боржника на рахунках TOB «Торговий дім «Главмаш» були наявні кошти лише в сумі 100314,93 грн. При цьому кошти на рахунок Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та прокуратури області на виконання рішення суду не надходили.

Слід зазначити, що відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) складають - Д+3, пріоритетної - Д ОСОБА_1 . Де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в обєкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, З, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Таким чином, на рахунки TOB «Торговий дім «Главмаш» на 8 та 9 день після винесення постанови про арешт коштів боржника надійшли кошти, які своєчасно не були арештовані, що надало змогу боржнику використати вказані кошти в сумі 829384,03 грн. та 566110,48 грн. на цілі, не пов`язані з виконанням вищезазначеного рішення суду.

На підставі вищевикладеного можливо зробити висновок, що внаслідок не вжиття службовими особами Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянського районів м. Харків ГТУЮ у Харківській області, AT «УкрсибБанк», AT КБ «ПриватБанк», AT «Скай Банк» своєчасних дій щодо направлення постанови про арешт коштів боржника та/або своєчасних заходів щодо арешту коштів TOB «Торговий дім «Главмаш» рішення суду залишається не виконаним.

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою розкриття кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, необхідно отримати в банківській установі інформацію, яка в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Просили надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», а саме: документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номери рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя АДРЕСА_1 ), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_4 , Свідоцтво №29697052, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», які відкрито юридичною особою у АТ «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.09.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, та просила його задовольнити. Слідчий зазначила, що дана інформаціє має доказове значення в провадженні та буде сприяти встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що дана інформацією є банківською таємницею, отримати її в інший спосіб орган досудового розслідування не має можливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи доводи слідчого суд вважає за необхідне проводити розгляд справи за відсутності представника банку.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Як вбачається з витягу від 26.03.2019 року з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №42019080000000033 за правовою кваліфікацією 367 ч.2 КК України за фабулою службові особи Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районів м.Харків ГТУЮ у Харківській області, АТ «УкрСиббанк», АТ «Скай Банк», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них не вжили заходів для своєчасного накладання арешту на кошти ТОВ «Торговий дім «Главмаш», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів на виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 року у справі №922/1119/18 щодо стягнення боргу в сумі 1787700 гривень, неустойки в сумі 992173,50 гривень, судового збору у розмірі 41698,10 гривень. Слідчі Колесник В.А., Кошелєв Д.О., Ряба А.О., прокурори Довгаль О.В., Кучерова М.В..

Відповідно до постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 22.01.2019, у справі №922/1119/18 задоволено позов заступника прокурора Запорізької області - начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь Департаменту капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації борг за договором від 20.09.2017 № 14/09-К в сумі 1787700 грн. та неустойку за неповернення попередньої оплати (авансу) у сумі 992173,50 грн. Цією ж постановою стягнуто з TOB «Торговий дім «Главмаш» на користь прокуратури Запорізької області кошти, витрачені на сплату судового збору, у розмірі 41698,10 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, погодженого з прокурором, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. В частині отримання інформації щодо відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам, підлягає задоволенню, оскільки дана інформація буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Одночасно з цим, суд зазначає, що як вбачається із змісту клопотання, слідчим просить надати доступ до відповідної інформації про рух коштів за період з 01.09.2017 року по день постановлення ухвали. При цьому, за даними внесеними до реєстру вчинено кримінальне правопорушення, яке полягає в неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не вжиття заходів для своєчасного накладання арешту на кошти ТОВ «Торговий дім «Главмаш», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів на виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.11.2018 року. Постанова Східного апеляційного господарського суду була ухвалена 21.11.2018 року, саме дана дата є датою набрання законної сили судовим рішенням та виникає підстава для видачі виконавчих документів.

Тому, на думку суду клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», підлягає частковому задоволенню саме за період з 21.11.2018 року та 11.10.2019 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Кошелєва Д.О., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080000000033 від 26.03.2019 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Довгалем О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу, слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Колеснику В.А., прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків юридичною особою - ТОВ «Торговий дім «Главмаш», номери рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , юридична адреса: 61082, м. Харків, вул. Межлаука (Василя АДРЕСА_1 ), 9/3, кв.4, р.р НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 32759608, ІПН НОМЕР_4 , Свідоцтво №29697052, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий дім «Главмаш», які відкрито юридичною особою у АТ «УКРСИББАНК», із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 21.11.2018 року по 11.10.2019 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2019 року.

Роз`яснити представникам АТ «УкрСиббанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя О.В.Бугера