Ухвала суду № 84902710, 11.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/5402/19

Провадження № 1-кс/552/3747/19

У Х В А Л А

іменем України

11 жовтня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі судового засідання Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Лазько М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазько Максима Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Лазько М.П. 10.10.2019 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказував, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019171010000026 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що Управлінням СБУ в Полтавській області в ході виконання завдань за лінією контррозвідувального забезпечення кредитно-банківської сфери виявлено ознаки того, що службові особи філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Полтаві (код ЄДРПОУ 21063524) в ході видачі та обслуговування укладених з ПАТ «Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824, м. Полтава) кредитних договорів № 6407КЗ/2418 від 12.03.2007, № 6407К7/2427 від 23.05.2007, № 6408Т2/2474 від 02.12.2008, № 6408Т2/2475 від 02.12.2008, № 6408Т2/2476 від 02.12.2008, діючи за попередньою змовою з представниками ПАТ «Демітекс», зловживаючи службовим становищем, здійснили зарахування на позичкові рахунки боржника кредитних грошових коштів під заставу неліквідного майна, яке оцінено за вартістю, значно вищу за ринкову, що з огляду на невиконання позичальником взятих перед банком зобов`язань, призвело до завдання збитків державному банку у вигляді безнадійної заборгованості в орієнтовному розмірі понад 91 млн. грн.

Слідчий зазначав, що в ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті керуючої філією АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава ОСОБА_1 , встановлено, що кредитна справа ПАТ «Демітекс», за генеральною кредитною угодою №6408N2/2474 від 02.12.2008, перебуває в архіві філії АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава.

З метою встановлення всіх обставин по справі, з`ясування умов кредитних ліній, наданих на адресу ПАТ «Демітекс» за генеральною кредитною угодою, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ та генеральної кредитної угоди.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019171010000026 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Зазначені в клопотанні слідчого документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити кримінальне правопорушення не можливо, що підтверджено листом від 07.08.2019 філія АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню з наданням дозволу на отримання копій документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 42019171010000026 від 14.02.2019 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» в м. Полтава (адреса: м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 1/65), з наданням доступу до оригіналів матеріалів генеральної кредитної угоди № 6408N2/2474 від 02.12.2008, кредитних договорів з ВАТ «Демітекс», а саме: №6407К7/2427 від 23.05.2007, № 6407КЗ/2418 від 12.03.2007, № 6408К14/2475 від 02.12.2008, №6408К15/2475 від 02.12.2008, з можливістю вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів з вказаної угоди та договорів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазько Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

11.10.2019