Ухвала суду № 84902044, 10.10.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

9398/19-Вих

10.10.2019

9398/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3526/19

номер провадження 1-кс/423/1026/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за 12016130530000785 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 16.11.2016 року до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.11.2016 о 18 годині 15 хвилини невстановлена особа шляхом крадіжки персональних даних користувача картки Ощабданка на ім`я ОСОБА_1 незаконно заволоділа коштами останньої у сумі 1043,98 грн., чим спричинила ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 15.11.2016 року вона перебувала за місцем свого мешкання, приблизно о 18 годині 15 хвилин на її телефон прийшло смс-повідомлення «Отримано 15.11.2016 18:15 Card 5167-9336 Sum:- 839.00 UAN M= MoneySendLiqpayDT ІНФОРМАЦІЯ_2 2253.64 UAN». Та о 18 година 16 хвилин «Отримано 15.11.2016 18:15 Card 5167-9336 Sum:- 204.98 UAN M= EASYPAY- MF Balance 2048.64 UAN». Після чого о 18 годині 17 хвилин надійшло смс-повідомлення від «Ощадбанк» про те, що її картка № НОМЕР_1 заблоковано банком. 16.11.2016 року вона звернулась до співробітників АТ «Ощадбанк», які підтвердили те, що з її карткового рахунку були зняті гроші на вищевказану суму.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_1 який належить банківській установі АТ «Ощадбанк» наданої потерпілою ОСОБА_2 встановлено, що 15.11.2016 року було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR EASYPAY- MF в сумі 204,98грн. та був здійснений через UKR DNIPROPETROV MoneySendLiqpayDT в сумі 839грн.

Згідно інформації наданої ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 7/271 від 22.03.2017 року встановлено, що з картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_2 15.11.2016 року о 18:16 було здійснено переказ на карту № НОМЕР_3 в сумі 204,98.

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 17.02.2017 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію на який картковий рахунок (або іншу платіжну систему) було здійснено переказ коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , картка НОМЕР_4 НОМЕР_1 в сумі 839грн. та інформацію про повний номер картки № НОМЕР_3 на яку 15.11.2016 року о 18:16 було здійснено переказ сумі 204,98грн.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, повний номер картки № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 11.07.2017 року СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області був наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів власника банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 в період з 15.11.2016 по кінцевий результат.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 15.11.2016 року о 18:15 здійснено переказ з карти на карту за допомогою MoneySendLiqpayDT DNIPROPETROV в сумі 839грн. та о 18:16 здійснено переказ НОМЕР_6 - MF в сумі 198грн.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про інформацію на який рахунок, номер телефону, залишку грошових коштів та інформацію про те кому і куди здійснено переказ коштів в сумі 839 грн. та 198грн. з банківської карти № НОМЕР_5 в період з 15.11.2016 по 01.03.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи – власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- інформації на який рахунок, номер телефону, залишку грошових коштів та інформацію про те кому і куди здійснено переказ коштів в сумі 839 грн. та 198грн. з банківської карти № НОМЕР_5 в період з 15.11.2016 по 01.03.2017.

- якщо рахунок належить АТ КБ «Приватбанк», відомості про персональні дані (П ОСОБА_4 П ОСОБА_5 , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки на яку перераховані гроші в сумі 839грн. та 198грн., рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 15.11.2016 по 01.03.2017 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відео спостереження АТ КБ «Приватбанк» де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко