Ухвала суду № 84898270, 10.10.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9876/19

1-кс/296/5297/19

УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря судового засідання Світко Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Рудь В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000313 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2019 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області Зіновчук Р., в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000313 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також в клопотанні вказано, що з матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що службові особи державного підприємства «Попільнянське лісове господарство», протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, в супереч інтересам служби, заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, на суму понад 500 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім того установлено, що послуги по розпилюванню та сушінню деревини ДП «Попільнянське ЛГ» надають ТОВ «Лісоруб-2017» та ТОВ «Лісоруб-2018», які є підконтрольними службовим особам лісгоспу та створені за рахунок коштів, які надходили від ДП «Попільнянське ЛГ». Фактично ж роботи по розпилюванню та сушінню деревини проводяться у власному цеху переробки працівниками ДП «Попільнянське ЛГ». Однак, кошти за ці роботи перераховуються на рахунки ТОВ «Лісоруб-2017» та ТОВ «Лісоруб-2018».

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

Уході досудового розслідування встановлено, що ДП «Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845, відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ «Ощадбанк», МФО 300465, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих на рахунки ТОВ «Лісоруб-2017», ТОВ «Лісоруб-2018» та рахунки інших суб?єктів господарювання, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ДП «Попільнянське ЛГ», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та слідчий повідомлялися про час та місце розгляду клопотання. Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, із викладених підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Савенку Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Сірику Миколі Григоровичу, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області Манжеу Артуру Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити та отримати копії документів в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ДП

«Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845 розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня);

– виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахункових рахунках ДП

«Попільнянське ЛГ», код ЄДРПОУ 13549845: № НОМЕР_1 (українська гривня); № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_3 (українська гривня);

– платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ДП «Попільнянське ЛГ» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ДП «Попільнянське ЛГ»;

– документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ДП «Попільнянське ЛГ» отримували готівку з власних рахунків.

АТ «Ощадбанк», як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі матеріалів з можливістю отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. Й. Адамович