Ухвала суду № 84891837, 11.10.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа № 165/1463/19

Провадження № 1-кс/165/1276/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Навроцької М.Р., прокурора Тихої Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Тихою Т.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019030050000556 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2019 року, невідома особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 гривень в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», знаючи обов`язкові умови для його отримання, надала ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» анкетні відомості та документи іншої особи – ОСОБА_1 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.

Відомості за вказаним фактом внесено 31.05.2019 до ЄРДР за №12019030050000556 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування будучи допитаним по суті справи в якості свідка ОСОБА_2 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 10000452531 від 16.04.2019 року, ОСОБА_2 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_2 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь – які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 756 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017 року).

Слідчий зазначає, що проведеним тимчасовим доступом до карткового рахунку № НОМЕР_1 на котрий було здійснено перерахунок грошових коштів по кредитному договору № 10000452531 від 16.04.2019 року, було встановлено, що окрім транзакції по вище вказаному кредитному договорі, були здійсненні інші транзакції, по виплаті позики компанією ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», у зв`язку з цим з метою проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» за адресою: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кловський Узвіз, буд. 7, Офіс 49/2, а саме: копії кредитного договору, копії оферти, копії довідки щодо проведення оплати позики, та копій інших документів, що містяться в кредитній справі про надання ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» кредиту на підставі якого:

- 12.04.2019 року о 13 год. 47 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , типу виплата займу, на суму 1600 гривень.

- 12.04.2019 року о 00 год. 52 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 11.04.2019 року о 22 год. 53 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 11.04.2019 року о 02 год. 40 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 09.04.2019 року о 19 год. 53 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , типу виплата займу, на суму 392 гривні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, іншому слідчому групи слідчих, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк