Ухвала суду № 84890625, 10.10.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/24711/19

Провадження № 1-кс/947/13617/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю прокурора Росінського О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018161010000037 від 23.01.2019 за ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України з Управління захисту економіки в Одеській області ДЗ НПУ надійшла заява приватного підприємця громадянина ОСОБА_2 з якої вбачається, що посадові особи ПП «Транс Імпекс» (директор, бухгалтер та інші співробітники) діючи за попередньою змовою групою осіб систематично надають неправомірну вигоду службовим особам митної служби та Державної прикордонної служби України за не вчинення ними, як службовими особами дій з використанням наданої вказаним службовим особам влади та службового становища.

Вбачається, що директор ПП «Транс Імпекс» ОСОБА_3 будучи посадовою особою у вищезазначеному підприємстві діючи спільно з бухгалтером та іншими співробітниками підприємства виготовляє підроблені документи на вантаж (контейнери), які прямують транзитом з Китаю в Молдову або в не визнану республіку Придністровя, транзитом через митну територію України, подають дані документи оформлення в режимі «Транзит» та вивозять даний вантаж в офшорну зону республіки Молдова або в не визнану Придністровську республіку, а у разі проходження митних процедур без форм контролю, здійснюється процедура перерваного транзиту (вивантажує частину вантажу на території України). З метою уникнення форм контролю, а також переправлення контрабандного вантажу з республіки Молдова і не визнаної Придністровської республіки на територію України посадові особи ПП «Транс Імпекс» надають неправомірну вигоду співробітникам Одеської митниці Державної фіскальної служби і Державної прикордонної служби України, за не перевірку вантажу, який ПП «Транс Імпекс» перевозить через митний та державний кордон України.

З матеріалів кримінально провадження, вбачається, що посадовими особами ПП «Транс Імпекс», які причетні до надання неправомірної вигоди посадовим особам Одеської митниці ДФС є:

- директор приватного підприємства «Транс Імпекс» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

- співробітник приватного підприємства «Транс Імпекс» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вищезазначені обставини підтверджуються заявою громадянина ОСОБА_2, протоколами допитів в якості свідка ОСОБА_2 та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які надійшли від Управління захисту економіки в Одеській області ДЗ НПУ.

Окрім того, у своїх показаннях свідок ОСОБА_2 повідомив, що ПП «Транс Імпекс» здійснює свою підприємницьку діяльність на 7 поверсі, офісі (кабінеті № 7) у бізнес центрі «Морський», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісі № 7 на 7 поверсі бізнес-центру «Морський», за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10, яке належить на праві власності ТОВ «Морський бізнес центр», код ЄДРПОУ 24767048 де здійснює свою підприємницьку діяльність ПП «Транс-Імпекс».

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів вбачається достатність підстав вважати про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, згідно долучених до клопотання матеріалів вбачається, що до можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України можуть бути причетні посадові особи ПП «Транс Імпекс».

Згідно долученого до клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 25.09.2019 року вбачається, що офісне приміщення ПП «Транс Імпекс» розташоване за адресою: м. Одеса, вул. вул. Буніна, 10, б/ц «Морський», 7 поверх, кабінет №7.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нежилої будівлі за адресою: м. Одеса, вул. вул. Буніна, 10, є ТОВ «Морський бізнес центр».

Беручи до уваги викладені обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав вважати, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку за вказаною вище адресою може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у зазначеному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Росінського О.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42018161010000037 від 23.01.2019 за ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Радзілевичу Д.А., Бучко О.О., Корнієнку Є.В., Росінському О.В., Голубу І.О. та Алексєєнко Є.О. дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем провадження господарської ПП «»Транс-Імпекс, що розташоване в офісі № 7 на 7 поверсі бізнес-центру «Морський», за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 10, яке належить на праві власності ТОВ «Морський бізнес центр», код ЄДРПОУ 24767048, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: компютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування тощо) які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, печаток, коносаментів, інвойсів (рахунок-фактура) та їх перекладів, специфікацій, доручень від клієнтів, доручень замовників-продавців, накладних на відпуск вантажу, актів на відпуск вантажів, договорів на придбання послуг з пакетування вантажів, довіреності на відпуск вантажу, розрахунково-платіжних документів про сплату обовязкових платежів, договорів на перевезення вантажів, товаро-транспортних накладних, Актів про надання послуг і розрахунку за надані послуги з перевезення, податкові накладі та інших речі предмети що можуть містити на собі сліди злочину та відомості про обставини його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.