YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Хмельницька область

/

Красилівський районний суд Хмельницької області

Ухвала суду № 84889953, 11.10.2019, Красилівський районний суд Хмельницької області

Дата ухвалення

11.10.2019

Номер справи

677/1257/19

Номер документу

84889953

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/1257/19

У Х В А Л А

11.10.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Вознюк Р.В., за участі секретаря судового засідання Басистої Т.В., прокурора Шибінського А.В., володільця майна ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню 12019240170000094 від 18.03.2019,

в с т а н о в и в:

10.10.2019 прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Шибінський А.В. звернувся до суду клопотанням про накладення арешту на речі і документи, що були вилучені під час проведених 25.09.2019 санкціонованих обшуків на підставі: ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем проживання колишнього агронома ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_4; ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем проживання колишнього заступника директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ; ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем фактичного проживання колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем фактичного проживання сина колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_5; ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 у власності колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

22.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

03.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

23.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

16.05.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

26.09.2019 вищевказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

З метою з метою надання вилучених документів судовим експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України для завершення виконання почеркознавчої та економічної експертиз, призначення та проведення комп`ютерно-технічних експертиз, забезпечення збереження зазначених вище документів та предметів як речових доказів, які мають доказове значення для доведення провини ОСОБА_8 та інших фігурантів кримінального провадження у скоєнні розслідуваних злочинів, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, подальшого забезпечення відшкодування завданої шкоди інтересам держави, чи інших фізичних та юридичних осіб, просив накласти на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав частково з підстав наведених у ньому.

Уточнив, що проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на за місцем проживання колишнього агронома ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_4, проводилося на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду від 30.08.2019.

Клопотання в частині накладення арешту на документи вилучені під час обшуку 25.09.2019 місцем фактичного проживання сина колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_5, не підтримав.

Також не підтримав клопотання про арешт вилученої під час обшуку 25.09.2019 за місцем проживання колишнього агронома ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_4, довідки про доходи ОСОБА_1 від 13.02.2019.

Також не підтримав клопотання про арешт вилученої під час обшуку 25.09.2019 місцем фактичного проживання колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , копії паспорта ОСОБА_9 , серії НОМЕР_2; договору співпраці по державній реєстрації банківських ліній гібридів кукурудзи, укладений між ТОВ «Лампка агро» і Мартонвашаровського інституту Сільськогосподарсько-дослідного центру Угорської академії наук; плану співпраці ТОВ «Лампка агро», Мартонвашаровського інституту Сільськогосподарсько-дослідного центру Угорської академії наук та Базішмог КФТ по вирощуванню посівного матеріалу кукурудзи та пшениці Мартонвашарської селекції; 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 з картами полів, які обробляє ТОВ «Лампка агро» (Глібки, Пирогівці, Чорний Острів, Проскурівка, Шаровечка, Ставчинці, Пахутинці, Веселівка, Бубнівка, Грузевиця, Зозулинці); двох пустих аркушів паперу формату А4 з підписом та відтиском мокрої печатки ТОВ «Лампка Агро»; договору про надання правової допомоги від 04.07.2019 між адвокатом Івасюком І.Г. та ОСОБА_8 ; схеми рейдерського захоплення родовища, акт приймання-передавання зерна кукурудзи директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 для Українського інституту сортів рослин, список заставного майна ТОВ «Лампка агро»; відповіді директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 на вимогу голові правління АТ «ПроКредит Банк» від 19.02.2019; довідки щодо ТОВ «Лампка агро» разом з планом дій в рамках відновлення ОСОБА_8 у складі засновників ТОВ «Лампка агро»; копії 5 аркушів формату А4 витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на земельні ділянки за ТОВ «Лампка Грейн Трейд»; копії договору іпотеки від 16.03.2015, укладений між ОСОБА_11 і ТОВ «Лампка Грейн Трейд»; додаткової угоди № 3 до Договору № 04/07-18 від 04.07.2018 переробки цукрових буряків урожаю 2018 року на давальницьких умовах для виробництва цукру за квотою «А» від 15.02.2019, виконання договору доручення щодо приватизації; договору № 7 про надання юридичної допомоги від 01.03.2019 між ОСОБА_8 і адвокатським об`єднанням «Адвокатська контора «Місяць і Партнери»; акту огляду ОСОБА_8 на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів; акту приймання-передачі грошових коштів від 11.05.2019 ОСОБА_8 ОСОБА_13 ; листа директора ДП «ДГ «Проскурівка» МІП ім. В.М.Ремесла НААНУ ОСОБА_14 від 18.10.2018 про погодження кандидатури ОСОБА_1 на посаду заступника директора даного підприємства в двох примірниках.

Пояснив, що вказані документи не мають значення для кримінального провадження.

Володілець майна ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Інші володільці майна не з`явилися у судове засідання, без поважних причин, що не перешкоджає розгляду справи.

Вислухавши прокурора, ОСОБА_1 , дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Прокурор надав докази того, що мало місце вчинення злочину і вказані в клопотанні предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частина документів вилучених під час обшуків не входили до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуків, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тому є тимчасово вилученими, а саме:

- акт № 24-23 від 06.03.2019 відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей (для видачі сертифікату Українського/ISTA);

- наказ № 11-Л/12 від 10.04.2013 про придбання автомобіля марки «VOLKSWAGEN T4»;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 від 10.04.2013 про уповноваження ОСОБА_1 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 від 23.05.2016 про уповноваження ОСОБА_1 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 від 28.03.2016 про уповноваження ОСОБА_1 представляти інтереси товариства від його імені;

- договір про надання послуг з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках від 20.01.2015, укладений між ОСОБА_1 і директором ТОВ «Лампка Агро»;

- договір від 01.07.2015 в двох екземплярах про припинення дії договору надання послуг з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках від 20.01.2015, укладений між ОСОБА_1 і директором ТОВ «Лампка Агро»;

- договір № 088 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 089 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 085 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 084 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 086 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 087 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- завірена копія статуту ТОВ «Лампка Агро» в редакції від 27.05.2009, копія ліцензії Державної служби України з контролю за наркотиками від 14.04.2016 для ТОВ «Лампка Агро»;

- пустий фірменний бланк ТОВ «Лампка агро» з підписом директора ОСОБА_8 і відтиском мокрої печатки,

- нотаріально посвідчена довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 від 13.02.2018 про уповноваження агронома ОСОБА_1 підписувати будь-які документи від імені даного товариства;

- копія угоди № 6 про залік зустрічних вимог від 25.10.2016 між ТОВ «Лампка агро» і МПП Фірма «Ерідон»;

- договір позики від 03.04.2017, укладений між фізичною особою ОСОБА_3 і ТОВ «Лампка агро» про отримання нею грошових коштів в сумі 1 300 000,00 грн;

- сім-картка «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_1 в картонному упакуванні із пояснювальним буклетом та пластиковою карткою;

- 21 (двадцять один) аркуш паперу з рукописними записами ОСОБА_8,

- довідка директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8, вих. № 25 від 31.08.2019 про нараховану заробітну плату за серпень 2019 року;

- зобов`язання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 ;

- акт приймання-передавання зерна кукурудзи директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 для Українського інституту сортів рослин;

- клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8, вих. № 14/022019 від 14.02.2019 про надання рахунку на проведення експертизи директору Українського інституту експертизи сортів росин;

- рамкова угода від 07.04.2019 між ОСОБА_8 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 про розподіл часток в спільному бізнесі;

- рамкова угода від 07.04.2019 року між ОСОБА_8 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 про розподіл часток в спільному бізнесі;

- рамкова угода від 06.04.2019 між ОСОБА_8 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 про розподіл часток в спільному бізнесі разом з додатками;

- заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 25.01.2018,

- заява директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 № 107 від 25.05.2018 голові Хмельницької РДА про надання дозволу на розробку документації із землеустрою;

- 4 (чотири) пусті аркуші паперу формату А 4 з підписами директора ТОВ «Лампка Грейн Трейд» ОСОБА_17 і відтиском мокрої печатки;

- клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8, вих. № 21/201902 від 21.02.2019 директору Українського інституту експертизи сортів рослин;

- довідка директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_8 , вих. № 25 від 31.08.2019 про нараховану заробітну плату за серпень 2019 року;

- блокнот ОСОБА_8 з рукописними чорновими записами в твердій обкладинці чорного кольору з маркувальним позначенням «Оkko».

Вказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

А тому наявні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на вказані документи.

Відповідно до ч. 1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

В решт клопотання задоволенню не підлягає, оскільки інші документи та речі, за виключенням документів, щодо яких прокурор не підтримав клопотання, були вилучені на підставі ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуків, з метою їх вилучення, в зв`язку із чим не є тимчасово вилученим майном, на час розгляду клопотання про арешт майна перебувають у слідчого й будь-яких ризиків щодо можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження не вбачається, а тому необхідності в накладенні арешту на вказані речі немає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокурори Шибінського А.В., про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження) на речі і документи, що були вилучені під час:

1) проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду Хмельницької області від 30.08.2019 за місцем проживання колишнього агронома ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_4, а саме: