Ухвала суду № 84888293, 11.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27170/19

Провадження № 1-кс/686/14474/19

УХВАЛА

11 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савки В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000426,

встановив:

11.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Савка В.В. звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бондаром Є.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницької області (м.Вінниця, вул.Радіона Скалецького, 17, Вінницької області).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Господарського суду у Вінницькій області, невстановленими службовими особами ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою, здійснили ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області за адресою вул.Пирогова, 29, м.Вінниця під час яких завищили вартість виконаних робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат, що завдало збитків державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 28.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000426, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 будучи засновником декількох підприємств, виконував ремонтні роботи приміщення Господарського суду Вінницької області, що за адресою вул.Пирогова, 29 АДРЕСА_1 м.Вінниця, на суму близько 20000000 грн., під час яких завищив вартість виконання робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, що завдало збитків державним інтересам у вказаній сфері на суму, близько на 3000000 грн.

Також встановлено, що частину грошових коштів, отриману в наслідок вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_1 передав готівкою на користь службових осіб Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області та Господарського суду в Вінницькій області, як головним розпорядникам бюджетних коштів та співучасникам у вчиненні злочину.

Адміністративні приміщення Територіального управління Державної судової адміністрації України Вінницької області, що за адресою вул.Радіона Скалецького, 17, у м.Вінниці належить Територіальній громаді м.Вінниці в особі Вінницької міської ради, код ЄДРПОУ 25512617.

Встановлено, що у приміщеннях Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницької області, що розташований за адресою вул.Радіона Скалецького, 17, у м.Вінниці, можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як доказ в вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ТУ ДБР у м.Хмельницькому а саме: Карашецькому Володимиру Зиновійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Шершелюку Андрію Юрійович, Позняк Тетяні Радиславівні, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Савці Вікторії Володимирівні, Захарцю Олександру Володимировичу, Богатюк Оксані Валеріївні, Когуту Василю Васильовичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м.Хмельницькому Драчевському Євгенію Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницької області (м.Вінниця, вул.Радіона Скалецького, 17, Вінницької області) - фінансово-господарської документація ТОВ «Архітерра Груп» та ФОП ОСОБА_1 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку - мобільних телефонів, первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ.

Службовим особам Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницької області (м.Вінниця, вул.Радіона Скалецького, 17, Вінницької області) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищевказаних речей та документів.

Ухвала діє по 10 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя