Ухвала суду № 84886237, 11.10.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6337/19

Провадження № 1-кс/591/4506/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12019200000000221 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості відповідно до повідомлення УСБУ в Сумській області про те, що ПАТ «Сумиобленерго» займає монопольне становище в області з розподілу енергетичної енергії, входить до складу та підконтрольне російській фінансово-промисловій групі «Енергетичний стандарт».

З метою проведення заходів, спрямованих на оновлення та модернізацію електроенергетичної системи регіону, ПАТ «Сумиобленерго» на кожний рік розробляє і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж». Реалізація розділів інвестиційної програми визначена Постановою НКРЕКП № 955 від 04.09.2018 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів системи розподілу», проводиться на конкурсних засадах та передбачає виконання обов`язкового комплексу заходів по будівництву і відновлення електричних мереж та розвитку основних фондів акціонерного товариства.

За наявними даними, «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго» на 2018 рік, в числі інших, передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції і технічного переоснащення електричних підстанцій напругою 11кВ, шляхом заміни силових трансформаторів.

Згідно звіту про виконання інвестиційної програми, розміщеного на офіційном сайті ПАТ «Сумиобленерго», протягом 2018 року виконувалися роботи з технічного переоснащення ПС 11/35/10 «КС Суми» та реконструкція ПС 110/10 кВ.

Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110/35/10 «КС Суми», стала київська комерційна структура, підпорядкована ФПГ «Енергетичний стандарт» - ТОВ «Енерджі Сервіс», з якою в подальшому було укладено договір підряду № 2713/1007/1 від 10.07.2018 на загальну суму 26 млн. 698 тис. грн. Згідно умов укладеного договору, виконавець робіт забезпечує придбання трансформаторного обладнання та здійснює його монтаж замість застарілого.

На виконання угоди ТОВ «Енерджі Сервіс» придбало силовий трансформатор «ZTR» виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» вартістю 24 155 905 грн.

Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з реконструкції ПС 110/10 кВ «Поршень» стала дніпровська комерційна структура – ТОВ «ЕДС-Інжиніринг», з якою в подальшому було укладено договір підряду на загальну суму 49 млн. 873 тис. грн.

На виконання угоди ТОВ «ЕДС-Інжиніринг» придбало два силові трансформатори торгової марки «ZTR» вартістю 14 122 257 грн за одиницю, усього 2 шт.

У зв`язку із тим, що протягом 2017-2018 років ПАТ «Запоріжтрансформатор» не здійснювало поставки силових трансформаторів ТРДН-25000/110 У1 за кордон, порівняння цін здійснювалося на трансформатори, що реалізовувалися на внутрішній ринок України вітчизняним суб`єктам господарювання.

Джерелами фінансування «Інвестиційної програми розвитку та відновлення електричних мереж» є кошти від здійснення ліцензійної діяльності підприємства, тобто отримані за рахунок тарифу, до калькуляції якого закладена інвестиційна складова.

Таким чином, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми 2018 року призвело до розтрати коштів зі структури тарифу у розмірі понад 24 млн. грн. з боку службових осіб ПАТ «Сумиобленерго», з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ «Енерджі Сервіс» та ТОВ «ЕДС-Інжиніринг», що завдало економічної шкоди інтересам громади та держави, в особі Фонду державного майна України.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів та/або інформації, яка перебуває у володінні ГУ ДФС в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, будинок № 33/19, щодо ТОВ «Енерджі Сервіс» ЄДРПОУ 37448815, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити копії та вилучити їх, яка перебуває у володінні ГУ ДФС в м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, будинок № 33/19, щодо ТОВ «Енерджі Сервіс» ЄДРПОУ 37448815, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018:

?витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

?зареєстрованих податкових накладних;

?декларацій з податку на додану вартість;

?декларацій з податку на прибуток підприємств;

?звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

?актів перевірок, проведених у діяльності;

?документів, що містять інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін