Ухвала суду № 84884265, 09.10.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 09.10.2019

Справа № 320/5679/19

Провадження 1-кс/937/5520/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря Арифової Л.А.,

розглянувши клопотанняслідчого Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Мелітополі,Єрмака АртемаАндрійовича вкримінальному провадженні№ 62019080000000211від 17.05.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької областінадійшло клопотанняслідчого Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Мелітополі,Єрмака А.А.в кримінальномупровадженні № 62019080000000211від 17.05.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України, про тимчасовийдоступ додокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,а саме:до документів,що зберігаютьсяв: ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35264721), розташованому за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, б.1/36; ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 36406512), розташованому за адресою: 03110, м.Київ, вул. Івана Клименка, б.23; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, б. 1Д; АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), розташованомуза адресою:01001,м.Київ,вул.Госпітальна,б.12-Г,а самедо всіхдокументів,в томучислі електронних,щодо рухукоштів убудь-якійвалюті побанківських рахункахБФ «Фондсприяння обороніЗапорізької області»,відкритих у:ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ»за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ «АВАНТ-БАНК»за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;АТ КБ«ПРИВАТБАНК» заномером НОМЕР_8 ; АТ "Ощадбанк"за номером НОМЕР_9 , а також іншої супутньої інформації у вигляді зазначення повних анкетних та контактних даних осіб (як фізичних так і юридичних), які здійснювали зарахування/списання коштів у будь-якій валюті із зазначених рахунків або здійснювали будь-які інші операції (із зазначенням виду операції, її розміру, місця, дати та часу, способу її здійснення, в тому числі документів, на підставі яких операції було проведено тощо), та зазначення рахунків, з яких та на які здійснювалося зарахування/списання та будь-які інші операції щодо банківських рахунків БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» та іншої інформації, у повному обсязі, що стосується вказаних вище номерів банківських рахунків за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів як у паперовому так і електронному вигляді. Клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику та участі представників володільців. Визначити строк дії ухвали, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ, один місяць з дня постановлення. Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "Ощадбанк" виготовити належним чином завірені копії всіх наявних документів щодо зазначених вище рахунків, а також надати вказану інформацію в електронному вигляді на оптичному диску.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів та органів держаної влади міста Запоріжжя та Запорізької області, які з корисливих мотивів здійснюють тиск на бізнес-структури та громадські організації.

Проведеним у вказаному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2019 у Запорізькій державній адміністрації було проведено засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, у ході якого було розглянуто ряд листів підприємств та організацій міста щодо численних порушень чинного законодавства, у тому числі податкового, бюджетного та кримінального процесуального, з боку службових осіб правоохоронних органів та органів державної влади, та пов`язаних, насамперед, із незаконним процесуальним тиском на бізнес-структури та перешкоджання законній діяльності громадських організацій міста.

У подальшому у ході досудового розслідування було проаналізовано копії рішень ради оборони Запорізької області, які були ухвалені у період з 2014 по 2019 роки, та встановлено можливе отримання неправомірної вигоди службовими особами ГУНП в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області та ГУ ДСНС України в Запорізькій області за прикриття зловживань службовими особами Запорізької ОДА при розкраданні коштів через переведення грошових коштів БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» (ЄДРПОУ 39548562). Отримання неправомірної вигоди відбувалось через переведення грошових коштів «Фонд сприяння обороні Запорізької області» на підконтрольні ГО «Захист прав та соціальна підтримка працівників органів внутрішніх справ України в Запорізькій області» (ЄДРПОУ 25969742), Запорізький обласний благодійний фонд підтримки правоохоронної діяльності (ЄДРПОУ 26373491), Запорізьке обласне відділення Всеукраїнського благодійного фонду «Сприяння державній пожежній охороні» (ЄДРПОУ 25716478) під виглядом благодійної допомоги правоохоронним органам та в подальшому привласнювалися службовими особами ГУНП в Запорізькій області, УСБУ в Запорізькій області та ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Надалі у межах кримінального провадження було встановлено наявність банківських рахунків БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області». Вказані рахунки було відкрито у ПАТ « КБ«ПРЕМІУМ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "Ощадбанк".

Таким чином рух коштів у будь-якій валюті по рахункам БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області», відкритим у зазначених вище установах, із зазначенням осіб (як фізичних так і юридичних), в тому числі видів операцій та сум їх здійснення, а також інша супутня інформація щодо руху коштів має пряме доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини у кримінальному провадженні без використання відомостей про рух коштів та іншої супутньої інформації неможливо.

Враховуючи викладене, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, відповідно до вимог КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) щодо руху коштів у будь-якій валюті по банківських рахунках БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області», відкритих у:

- ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПАТ «АВАНТ-БАНК» за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером НОМЕР_8 ;

- АТ "Ощадбанк" за номером НОМЕР_9 ,

а також іншої супутньої інформації у вигляді зазначення осіб (як фізичних так і юридичних), які здійснювали зарахування/списання коштів у будь-якій валюті із зазначених рахунків або здійснювали будь-які інші операції (із зазначенням виду операції, її розміру, місця, дати та часу, способу її здійснення, в тому числі документів, на підставі яких операції було проведено тощо), та зазначення рахунків, з яких та на які здійснювалося зарахування/списання та будь-які інші операції щодо банківських рахунків БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» та іншої інформації, у повному обсязі, що стосується вказаних вище номерів банківських рахунків.

Оскільки зловживання службових осіб правоохоронних органів та Запорізької ОДА можуть мати довготривалий характер, а рішення ради оборони Запорізької області з цих питань почали ухвалювати з 2014 року, то і період, за який потрібно отримати зазначену вище банківську інформацію, має складати з 01.01.2014 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказані відомості (документи) перебувають у володінні:

-ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та знаходяться за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-ПАТ «АВАНТ-БАНК» та знаходяться за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23;

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

-АТ «Ощадбанк» та знаходяться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Оскільки будь-які документи щодо руху коштів за зазначеними вище банківськими рахунками перебувають у володінні ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк», то вказані відомості знаходяться у безперешкодному доступі посадових осіб вищезазначених установ. Розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи щодо руху коштів, забезпечить схоронність та об`єктивність того об`єму документів, які на теперішній час містяться у володінні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000211 від 17.05.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчимсуддею підчас розглядуклопотання слідчогоДругого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Мелітополі,Єрмака А.А.в кримінальномупровадженні № 62019080000000211від 17.05.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35264721), розташованому за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, б.1/36;- ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 36406512), розташованому за адресою: 03110, м.Київ, вул. Івана Клименка, б.23;- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, б. 1Д;- АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, б. 12-Г.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчогоДругого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Мелітополі,Єрмака АртемаАндрійовича вкримінальному провадженні№ 62019080000000211від 17.05.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу Максиму Анатолійовичу, слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Черніченку Богдану Віталійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Єрмаку Артему Андрійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Степанюку Сергію Вікторовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Москаленко Наталії Юріївні, Андрєєву Сергію Вікторовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу або за дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, що зберігаються в:

- ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35264721), розташованому за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, б.1/36;

- ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 36406512), розташованому за адресою: 03110, м.Київ, вул. Івана Клименка, б.23;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), розташованому за адресою: 01001,м.Київ, вул. Грушевського, б. 1Д;

- АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129), розташованому за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, б. 12-Г,

а саме до всіх документів, в тому числі електронних, щодо руху коштів у будь-якій валюті по банківських рахунках БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області», відкритих у:

- ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ПАТ «АВАНТ-БАНК» за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за номером НОМЕР_8 ;

- АТ "Ощадбанк" за номером НОМЕР_9 ,

а також іншої супутньої інформації у вигляді зазначення повних анкетних та контактних даних осіб (як фізичних так і юридичних), які здійснювали зарахування/списання коштів у будь-якій валюті із зазначених рахунків або здійснювали будь-які інші операції (із зазначенням виду операції, її розміру, місця, дати та часу, способу її здійснення, в тому числі документів, на підставі яких операції було проведено тощо), та зазначення рахунків, з яких та на які здійснювалося зарахування/списання та будь-які інші операції щодо банківських рахунків БФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» та іншої інформації, у повному обсязі, що стосується вказаних вище номерів банківських рахунків за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів як у паперовому так і електронному вигляді.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "Ощадбанк" виготовити належним чином завірені копії всіх наявних документів щодо зазначених вище рахунків, а також надати вказану інформацію в електронному вигляді на оптичному диску.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк» тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна