Ухвала суду № 84876516, 26.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.09.2019
Номер справи
761/33628/19
Номер документу
84876516
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/33628/19

Провадження № 1-кс/761/23188/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бурмістровим В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Беженар Юлії Анатоліївні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори Кононовою К.В. внесені відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) на об`єкти нерухомого майна промислової групи (Асфальтний завод, завод з виготовлення мінеральної води тощо) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по вул. Патріотів, 74г у м. Києві за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), площею 2382 кв.м. по вул. Черняховського, 13в у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 26б у м. Києві за ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), площею 2066 кв.м. по вул. Черняховського, буд. 5б у м. Києві за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), площею 2382 кв.м. по вул. Карпатська, 11 б у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), площею 13024 кв.м. по вул. Карпатська, 21а у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по вул. Карпатська, 6в у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по вул. Патріотів, 11а у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532).

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт відсутності дозвільної, або будь-якої іншої документації на будівлі і споруди та присвоєння поштових адрес підтверджено інформаціями Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА та державної архітектурно-будівельної інспекції України та у м. Києві.

Оглядом місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після проведення державної реєстрації права власності за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «Юридична компанія «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Оглядом документів електронних та паперових реєстраційних справ вказаних об`єктів нерухомого майна, підтверджені факти укладання договорів іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», при цьому метою укладання вказаних правочинів було забезпечення виконання ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов`язань за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Разом з цим, дослідженням вилученої документації, яка стала підставою для виникнення (реєстрації) права власності, зокрема декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, листів Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації щодо присвоєння поштових адрес, технічних паспортів, договорів оренди земельних ділянок встановлені ознаки підробки вказаних документів.

Вказані обставини підтверджено інформацією контролюючих органів у сфері будівництва та містобудування, а також показаннями власників земельних ділянок.

Так, допитаний власник земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_4 показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_4 показав, що за адресою: АДРЕСА_3 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

Аналогічні показання надали свідки:

- ОСОБА_5 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері»;

- ОСОБА_6 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ « ВерітасДіджтл »;

- ОСОБА_8 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ «ЮК «Базис Гарант»;

- ОСОБА_9 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 - у користування ТОВ «НВП «Полікім»;

- ОСОБА_10 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ «Арвес»;

- ОСОБА_11 щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 у користування ТОВ «Рефін Люкс».

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та майнових поручителів по кредитним зобов`язанням.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві допитаний ОСОБА_12 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП «ЕНПРО»), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Крім того, допитаний директор та засновник ПП «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_13 показала, що у 2017 році, на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналогічні показання надали засновники та керівники ТОВ «ВерітасДіджнл» (код ЄДРПОУ 40049146) ОСОБА_14 , ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) ОСОБА_15 та ТОВ «Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_16 .

Наведені обставини дають підстави стверджувати, що невстановлені особи виготовили підроблені правовстановлюючі документи на заставне майно - об`єкти нерухомості та здійснили придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні недостовірних відомостей до банківської установи з метою неправомірного отримання кредитів, чим завдано збитків банківській установі у великих розмірах.

При цьому, встановлено, що з метою економічного обґрунтування передачі в іпотеку майна невстановлені особи надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» акти оцінок вартості вказаних об`єктів нерухомого майна, виготовлені 19.09.2017 та 20.09.2017 ТОВ «Експерт Прайм».

На запит Фондом державного майна України повідомлено, що за результатами рецензування звітів про оцінку майна вказаних об`єктів нерухомості, виготовлених ТОВ «Експерт Прайм», Фондом встановлено їх невідповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та як наслідок неможливість їх використання.

З`ясовано, що ТОВ «Експерт Прайм» засновано ОСОБА_3 та юридичною особою ТОВ «Прайм Гранд» (код ЄДРПОУ 40214943), засновником якого також є зазначена особа.

Наведені суб`єкти господарювання зареєстровані у Єдиному державному реєстрі оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, та здійснюють свою діяльність на підставі сертифікатів № 855/17 від 29.08.2017 та № 323/18 від 10.04.2018 відповідно.

Разом з цим, в ході розслідування встановлені достатні дані, що свідчать про фіктивність вказаних суб`єктів оціночної діяльності, виходячи з наступного.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що ТОВ «Прайм Гранд» та ТОВ «Експерт Прайм» засновано ним на прохання особи на ім`я ОСОБА_17 за грошову винагороду та до діяльності вказаних суб`єктів господарювання, у тому числі оціночної, відношення не має.

Відповідно до інформації Фонду державного майна України у штаті ТОВ «Експерт Прайм» здійснює свою професійну діяльність оцінювач ОСОБА_18 .

При цьому, допитаний свідок ОСОБА_18 показав, що на початку серпня 2017 року, за домовленістю з директором ТОВ «Експерт Прайм», який представився ОСОБА_3 , за грошову винагороду у розмірі 3 тис. грн. щомісячно, передав вказаній особі у платне користування свій сертифікат суб`єкта оціночної діяльності. Одночасно свідок заперечив свою участь у діяльності вказаного суб`єкту оціночної діяльності.

Також, ОСОБА_18 показав, що 11.06.2018 зустрічався із особою, яка представлялась ОСОБА_3 для обговорення питань щодо їхньої подальшої співпраці, після чого ОСОБА_18 випадково побачив, що чоловік, який представлявся йому ОСОБА_3 зайшов до двору будинку АДРЕСА_1 та через декілька хвилин виїхав з вказаного двору на автомобілі Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_18 зазначив, що особа, яка представляла інтереси ТОВ «Експерт Прайм» зв`язувалась з ОСОБА_18 з мобільного номеру НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_18 .

Згідно з інформацією, наданою ОУ ГУ ДФС у м. Києві, автомобіль Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує її чоловік ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає разом із ОСОБА_19 .

В ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_1 як особу, яка з ним зустрічалась та представлялась директором ТОВ «Експерт Прайм» - ОСОБА_3 .

Відповідно до інформації щодо отриманих доходів (форма 1-ДФ) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) отримував доходи у Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу КМДА (код ЄДРПОУ 19020407), де в той же час працював та отримував доходи директор ТОВ «Експерт Прайм» ОСОБА_3 .

Крім того, свідок ОСОБА_18 в ході допиту повідомив, що під час зустрічі з ОСОБА_1 останній надав йому лист від імені директора ТОВ «Експерт Прайм» - ОСОБА_3 , який скріплено печаткою ТОВ «Експерт Прайм».

Одночасно встановлено, що на цей час засновником ТОВ «Прайм Гранд» зареєстрований ОСОБА_3 , директором та бухгалтером відповідно до реєстру значиться ОСОБА_20 , який на даний час є засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886). Ураховуючи, що засновником ТОВ «Український центр оцінки» (код ЄДРПОУ 42172886). При цьому, раніше засновником вказаного суб`кту оціночної діяльності був зареєстрований ОСОБА_3 .

Згідно з інформацією Фонду державного майна України у період з 2017 року по серпень 2018 року від імені ТОВ «Експерт Прайм» виконано близько 4 500 оцінок нерухомого майна від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , що свідчать про масштабність незаконної діяльності ОСОБА_1 та інших невстановлених осіб на даний час осіб.

Так, 13.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Марченко М.В. проведено обшук житлового приміщення за адресою: с. Підгірці, садове товариство «Каштан» буд 33 та автомобіля Lexus 350 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , в ході яких виявлено та вилучено звіти про оцінки майна ТОВ «Прайм Гранд», аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Прайм Гран», копії сертифікатів оцінювача ОСОБА_18 та ОСОБА_3 , комп`ютерну техніку (на якій наявні електронні файли щодо готування оцінок майна від ТОВ «Експерт Прайм»), а також мобільні телефони ОСОБА_1 , на яких зберігається переписка останнього із замовниками таких оцінок, ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , а також із громадянином ОСОБА_2 , які стосуються незаконної діяльності з виготовлення оцінок майна.

Для більш детального огляду вилученої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, останні скеровано до ТОВ «Лабораторія комп`ютерної експертизи», а також відповідно до постанови залучено спеціаліста вказаної організації до огляду такої техніки.

Так, в ході огляду мобільних терміналів ОСОБА_1 встановлено, що останній приймає замовлення на виготовлення оцінок майна від ТОВ «Прайм Гранд» та ТОВ «Експерт Прайм», безпосредньо виконує такі оцінки, а також особисто віддає їх замовникам, за що отримує грошові кошти від замовників на банківську карту АТ КБ «Приват Банк».

Крім того, ОСОБА_1 попередньо залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_22 оплачує їхні послуги з власної банківської карти на банківські карти, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_22

Також, згідно інформації, яка міститься у мобільному терміналі ОСОБА_1 встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної із виготовленням оцінок майна з використанням реквізитів ТОВ «Експерт Прайм » та ТОВ «Прайм Гранд» причетний громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (за вказаною адресою зареєстровано також ТОВ «Прайм Гранд»).

Крім того, в ході огляду вилучених у державного реєстратора оригіналів реєстраційних документів ТОВ «прайм Гранд» встановлено, що 10.05.2016 року, ОСОБА_2 на підставі довіреності від ОСОБА_3 подавав до державного реєстратора заяву про внесення змін про юридичну особу ТОВ «Прайм Гранд», що свідчить про його зв`язок із ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Згідно інформації про доходи форми 1-ДФ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з 2011 року офіційно доходи не отримували, а отже у слідчтва є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 організувались у стійку злочинну групу, метою якої було здійснення незаконної діяльнотсі, пов`язаної з виготовлення абсолютно необґрунтованих оцінок майна з використанням реквізитів ряду фіктивних компаній, серед яких ТОВ «Прайм Гранд» та ТОВ «Експерт Прайм» для прикриття цієї незаконної діяльності.

Так, у своїй діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 для отримання прибутків від замовників таких робіт використовують банківські картки АТ КБ «Приват Банк».

Згідно інформації, отриманої з АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 відкрито наступні рахунки:

ОСОБА_1 , рахунок НОМЕР_9 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_4 відкритий 05.09.2014 в тому числі по банківській карті № НОМЕР_5 та іншим картам які прив`язані до вказаних рахунків;

ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_6 відкритий 19.12.2018, НОМЕР_10 відкрито 08.12.2017, НОМЕР_11 відкрито 19.12.2018;

ОСОБА_3 , рахунок № НОМЕР_7 відкрито 28.08.2016, НОМЕР_12 відкрито 09.08.2018, НОМЕР_13 відкрито 23.08.2016, НОМЕР_14 відкрито 13.03.2019, НОМЕР_16 (відкрито 25.03.2014), НОМЕР_15 відкрито 10.09.2013, НОМЕР_17 відкрито 16.03.2013.

Таким чином, з метою встановлення фактів отримання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_23 грошових коштів від протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням необґрунтованих оцінок майна та використання таких коштів (легалізації) виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів по вищевказаним рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ «Приват Банк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ «Приват Банк», поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Беженар Юлії Анатоліївні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме:

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів за період 01.01.2016 по 17.07.2019 по рахунках ОСОБА_1 , рахунок НОМЕР_9 відкритий 15.01.2018, № НОМЕР_4 відкритий 05.09.2014 в тому числі по банківській карті № НОМЕР_5 та іншим картам які прив`язані до вказаних рахунків, ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_6 відкритий 19.12.2018, НОМЕР_10 відкрито 08.12.2017, НОМЕР_11 відкрито 19.12.2018, ОСОБА_3 , рахунок № НОМЕР_7 відкрито 28.08.2016, НОМЕР_12 відкрито 09.08.2018, НОМЕР_13 відкрито 23.08.2016, НОМЕР_14 відкрито 13.03.2019, НОМЕР_16 (відкрито 25.03.2014), НОМЕР_15 відкрито 10.09.2013, НОМЕР_17 відкрито 16.03.2013. № НОМЕР_8 (українська гривня, відкритий 21.10.2016) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, фізичних осіб з зазначенням повних номерів банківських карток,, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, заяв на відкриття рахунків, анкет, копій паспорту та ідентифікаційного коду, та інші документи, які містяться у справі ;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приват Банк» , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 84876516 ?

Документ № 84876516 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84876516 ?

Дата ухвалення - 26.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84876516 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84876516 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84876515
Наступний документ : 84876521