Ухвала суду № 84873849, 10.10.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4086/2019 Справа № 641/8225/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12019040740000793 від 23.07.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

Слідчий Слобідського ВП ГУНП України в Харківський області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 на проведення обшуку на металобазі, що знаходиться на земельній ділянці за адресою: м. Харків, вул. Матросова 8-А, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою м. Харків, вул. Матросова 8-А, загальною площею 0,4 га., цільове призначення якої є: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та експлуатації відкритого складу металоконструкцій, на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, код ЄДРПОУ 04059243, країна реєстрації Україна, на підставі ЗУ серія та номер 5245-VІ від 06.09.2012 року, видавник Верховна Рада України. Також відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельною ділянкою за адресою м. Харків, вул. Матросова 8-А, загальна площа якої складає 0,4 га., цільове призначення якої є: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та експлуатації відкритого складу металоконструкцій яка на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації Україна, на підставі ЗУ серія та номер: 5245-УІ від 06.09.2012, видавник Верховна Рада України, на підставі договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 09.03.2005, видавник: Харківська міська рада. Договір Зареєстровано у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 09.03.2005 року, видавник: Харківське міське управління земельних ресурсів, з метою відшукування майна, а саме: арматури № 10 А500С міра L=12 000,00 мм ДСТУ 3760:00, розписки яку писав ОСОБА_7 про отримання готівкових грошових коштів на ім`я представника металобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 23.07.2019 до Інгулецького ВП КВП в Дніпропетровські області надійшла заява від представника ТОВ «Продмаркетпром», про те, що 15.07.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном яке належить ТОВ «Продмаркетпром», чим спричинила матеріальну шкоду.

23.07.2019 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000793 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.09.2019 року за територіальноюпідслідністю,матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000793 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.09.2019 року за територіальною підслідністю, матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР за №12019040740000793 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, для подальшого для подальшого проведення досудового розслідування направлено до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.

Під час досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка займає посаду економіста в ТОВ «Продмаркетпром» та яка в ході допиту повідомила, що приблизно 11-12 липня 2019 року вранці ОСОБА_9 створила заявки на інтернет ресурсах «della.ua» та «lardi- trans.com» на перевезення вантажу масою 20т (метал та металопродукція).

В свою чергу між TOB «ПРОДМАРКЕТПРОМ» та TOB «Метінвест-СМЦ» укладено договір поставки металу та металопродукції. Згідно видаткової накладної №92676283 від 15.07.2019 ТОВ «Метінвест -СМЦ» продав ТОВ «ПРОДМАРКЕТПРОМ» Арматуру №10 А500С мірі L=12 000,00мм ДСТУ 3760:2006 на загальну суму 349 922, 70 гривень. З цією метою було виставлено заявки на вищезазначених сайтах. В заявках було зазначено масу, розмір металоконструкцій, також було зазначено пункт завантаження м. Кривий Ріг та пункт призначення (розвантаження товару) м.Рівне та її номер телефону, як представника ТОВ «ПРОДМАРКЕТПРОМ».

15.07.2019 року приблизно о о 10:30 годин ОСОБА_8 зателефонував чоловік з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 , повідомив, що він водій та готовий прийняти замовлення на перевезення металоконструкцій з м. Кривого Рогу до м. Рівне. Після чого вона попросила його відправити їй по CMC: данні про автомобіль на якому він буде здійснювати перевезення металопродукції; данні про його посвідчення водія для заповнення листа на завантаження на території ТОВ «Метінвест-СМЦ». В свою чергу вона відправила йому CMC повідомлення з інформацією про адресу завантаження, назву підприємства ТОВ «ПРОДМАРКЕТПРОМ» для кого він здійснюватиме завантаження та номер телефону замовника у м. Рівне.

Після чого ОСОБА_8 відправила лист-замовлення менеджеру ТОВ «Метінвест -СМЦ» ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_2 ) для підготовки та оформлення автомобіля для завантаження. По завершенню завантаження менеджер ТОВ «Метінвест-СМЦ» ОСОБА_11 повідомила її про завантаження автомобіля приблизно о 16:30 годин. В свою чергу ОСОБА_8 зателефонувала водію (№ НОМЕР_1 ) та він повідомив, що завантажився та прямує до м. Рівне.

16.07.2019 року приблизно о 10.30 год. вона зателефонувала водію, з метою дізнатися про коли він прибуде до м. Рівне для розвантаження. Водій в свою чергу повідомив, що знаходиться у м. Вінниці так, як автомобіль зламався та він чекає поки привезуть запчастини, щоб його полагодити. Та повідомив, що до 10:00 години 17.07.2019 повернеться на маршрут.

17.07.2019 року приблизно о 09.30 год. ОСОБА_8 зателефонувала водію та останній повідомив, що автомобіль полагодив та вже знаходиться в дорозі до м. Рівне. В той же день приблизно о 14:55 годин вона знову зателефонувала водію та він повідомив, що знаходиться м. Новоград-Волинському, ОСОБА_8 попросила його за декілька годин до прибуття до м. Рівного зателефонувати їй, так як замовнику необхідно замовити вантажний кран для розвантаження металоконструкцій. Того ж дня о 17:15 годин ОСОБА_8 зателефонувала водію та останній повідомив, що приблизно через 1,5 години прибуде у м. Рівне.

Приблизно о 19:00 годин 17.07.2019 ОСОБА_8 зателефонувала водію та останній повідомив, що він зв`язався з замовником з м. Рівне та останній повідомив про те, що розвантаження відбудеться 18.07.2019 о 07:00 годин, через те, що в замовника проблеми з вантажним краном. Зателефонувавши замовнику з м. Рівне, Віктору (м.т. НОМЕР_3 ) останній інформацію про розвантаження 18.07.2019 року о 07:00 год. підтвердив.

Наступного дня розвантаження металоконструкцій у м Рівне не відбулося, та чоловік який представився ОСОБА_7 на зв`язок не виходив, на телефонні дзвінки не відповідав.

18.07.2019 року приблизно о 10.00 год. вона повідомила своє керівництво про дані проблеми. Пізніше у працівників ТОВ «Метінвест -СМЦ» дізналася, чи здійснював ОСОБА_7 завантаження на їх підприємстві раніше. ОСОБА_8 повідомили, що останній працює в ТОВ «ШЕВЕЛ». Того ж дня вона дізналася номер телефону ОСОБА_7 та зв`язавшись з останнім, дізналася, що раніше чоловік який телефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 був не ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 , здійснив розвантаження металоконструкцій у м. Харкові на металобазі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Матросова 8-А.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пояснив, що працює водієм автотранспортного засобу (фура - напівпричеп) НОМЕР_4 (тягач), який належить ОСОБА_12 , НОМЕР_5 (напівпричеп), який належить ОСОБА_13 та перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_12 ».

15.07.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_7 подзвонила диспетчер ОСОБА_14 , прізвище не пам`ятає, яка також перебуває у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_12 » з мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомила, що на виконання договору поставки товару між ТОВ «Продмаркетпром» та ФОП « ОСОБА_12 », йому потрібно їхати на металобазу, що належить холдингу «Метінвест», завантажитись металом та металовиробами і доставити вищевказаний товар у м. Харків. Окрім того диспетчер ОСОБА_14 повідомила про те, що на його номер подзвонить диспетчер ТОВ «Продмаркетпром» ОСОБА_15 , який вкаже де саме завантажитись та куди саме відвезти вищевказаний товар.

Після чого на його мобільний телефон надійшов дзвінок від чоловіка який представився логістом ТОВ «Продмаркетпром» на ім`я ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_7 ) та останній вказав, що саме він буде керувати діями ОСОБА_7 куди саме везти товар та де розвантажуватись. ОСОБА_15 по телефону повідомив, що місце призначення товару, яким завантажать на металобазі «Метінвест» знаходиться в м. Ромни, Сумська області. Також ОСОБА_15 попросив ОСОБА_7 перетелефонувати йому після завантаження та повідомити масу завантажених металевих виробів.

Приблизно о 15.00 год. ОСОБА_7 заїхав на маталобазу «Метінвест», де був завантажений металом та металевими виробами, та повідомив працівникам металобази «Метінвест», що місце розвантаження металевих виробів знаходиться в м. Ромни, Сумська область, після чого підписавши товарно-транспортну накладну №86644667 від 15.07.2019 року на суму товару 349 922 грн. 70 коп. у т.ч. ПДВ 58 320 грн. 45 коп. та видаткову накладну 92676283. Після завантаження він виїхав з металобази та помітив, що у товарно - транспортній накладній №86644667 від 15.07.2019 зазначено «Пункт розвантаження: м. Рівне», ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив масу завантажених металевих виробів, в свою чергу ОСОБА_15 повідомив, що метал везуть у м. Харків, оскільки у м. Ромни вже відпала потреба в металі. За відсутності необхідності в товарно-транспортній накладній №86644667 та видатковій накладній 92676283, ОСОБА_7 викинув її у м. Дніпрі.

16.07.2019 року приблизно о 08.00 год. ранку ОСОБА_7 прибув до м. Харків, де до нього зателефонував ОСОБА_15 та вказав, що вивантажувати товар необхідно у м. Харків, однак майже добу ОСОБА_7 простояв завантажений металом, оскільки ОСОБА_15 не міг відшукати металобазу на якій повинні були розвантажитись.

17.07.2019 року приблизно о 08.00 год. ранку до ОСОБА_7 знов подзвонив ОСОБА_15 та вказав, що розвантажуємось на металобазі за адресою: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_15 надав ОСОБА_7 номер телефону особи, яка буде посередником між ОСОБА_15 та металобазою за вищевказаною адресою. Посередник також представився, як ОСОБА_15 м.т. НОМЕР_8 .

Приїхавши на дану металобазу, ОСОБА_7 розвантажився, після чого до нього зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що за метал йому будуть віддані готівкові кошти у розмірі 309 000 грн., які він зобов`язаний перевести на карткові рахунки № НОМЕР_9 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_18 ). За отримані готівкові кошти за метал у розмірі 309 000 грн. ОСОБА_7 написав відповідну розписку службовим особам металобази за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично він отримав 289000 гривень, оскільки 20000 гривень були перераховані працівниками металобази до ТОВ «Продмаркетпром». Також після отримання грошових коштів у розмірі 289000 гривен ОСОБА_7 віддав 5000 гривень посереднику ОСОБА_15 . Залишені 284000 гривень він перерахував на вищезазначені карткові рахунки через Ощадбанк та ОСОБА_19 .

18.07.2019 року приблизно о 16.40 год. ОСОБА_7 знаходився у м. Дніпро, де здійснював завантаження, до нього зателефонувала жінка, яка представилась логістом ТОВ «Продмаркетпром». Остання запитала, чи являється він ОСОБА_7 , чи здійснював він завантаження 15.07.2019 у м. Кривому Розі на металобазі «Метінвест», на що ОСОБА_7 , повідомив, що здійснював завантаження та розвантажив вантаж у м. Харкові. Та повідомив, що його діями керував чоловік, який представився ОСОБА_15 логістом ТОВ «Продмаркетпром».

Також в ході допиту, ОСОБА_7 додав до протоколу допиту, фотографії металобази, на якій він здійснював розвантаження, за адресою: м. Харків, вул. Матросова 8-А.

В ході досудового розслідування було проведено огляд місця події, за адресою: м. Харків, вул. Матросова 8-А, під час якого встановлено, що за вищевказаною адресою дійсно знаходиться металобаза, а також фотознімки металобази, на якій ОСОБА_7 здійснював розвантаження, що були надані останнім в ході допиту, співпадають з фотознімками, що були зроблені під час огляду місця події, та даний факт підтверджує показання ОСОБА_7 , про наявність металобази за адресою: м. Харків, вул. Матросова 8А.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за адресою м. Харків, вул. Матросова 8-А, загальною площею 0,4 га., цільове призначення якої є: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та експлуатації відкритогоскладу металоконструкцій, на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації України, на підставі ЗУ серія та номер: 5245-УІ від 06.09.2012, видавник Верховна Рада України. Також відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельною ділянкою за адресою м. Харків, вул. Матросова 8-А, загальна площа якої складає 0,4 га., цільове призначення якої є: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для будівництва та експлуатації відкритогоскладу металоконструкцій яка на праві комунальної власності належить Харківській міській раді, код ЄДРПОУ: 04059243, країна реєстрації України, на підставі ЗУ серія та номер: 5245-УІ від 06.09.2012, видавник Верховна Рада України, на підставі договору оренди землі, серія та номер: б/н, виданий 09.03.2005, видавник Харківська міська рада. Договір Зареєстровано у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 09.03.2005 року, видавник Харківське міське управління земельних ресурсів.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що металеві вироби, які привіз ОСОБА_7 на службовому автомобілі, та які в подальшому були вивантажені, а саме: арматура № 10 А500С міра L=12 000,00 мм ДСТУ 3760:00, загальна вага якої складає 22,5 тонн, а також розписка яку писав ОСОБА_7 про отримання готівкових грошових коштів, знаходяться на території металобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до вимог ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України клопотання має містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка кадастровий номер 6310136900:05:003:0013 площею 04, га зареєстровано 13.05.2005 року ХРФ ДП «Центр державного земельного кадастру», яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 8А, знаходяться у комунальній власності та належать Харківській міській раді.

Крім того, з наданих витягів вбачається, що Харківська міська рада 17.02.2016 року надала в оренду ОСОБА_20 земельну ділянку площею 0,4000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору оренди землі серія та номер б/н, виданий 09.03.2005 року. Також ОСОБА_20 належить на праві приватної власності нежитлова будівля літ. «О-1» площею 369,5 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу від 17.06.2005 року.

Також, згідно вищевказаного витягу, Харківська міська рада 11.02.2016 року надала в оренду ОСОБА_21 земельну ділянку площею 0,0211 га, у тому числі під забудовою 0,0211 га; на земельній ділянці знаходяться об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення №1-10,10А, 11, 12, І, ІІ, в літ. «Б-1», а також інші об`єкти інфраструктури. Земельна ділянка також розташована за адресою: АДРЕСА_1 та надана в оренду на підставі договору оренди землі.

З вищевказаного витягу також вбачається, що нежитлові приміщення №1-10, 10А, 11, 12, І, ІІ в літ. «Б-1» загальною площею 169,9 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності на підставі договору дарування 198 від 28.02.2003 року ОСОБА_21 .

Таким чином, до матеріалів клопотання не додано даних про те, в яких саме приміщеннях металобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий та прокурор мають намір провести обшук.

Крім того, не надано до суду даних про те, кому та на підставі яких правовстановлюючих документів належать приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де слідчий та прокурор мають намір провести обшук.

Також клопотання, в порушення п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України не містить обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З врахуванням вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про обшук, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукуване майно, а саме: арматура № НОМЕР_12 А500С міра L=12 000,00 мм ДСТУ 3760:00, розписка, яку писав ОСОБА_7 про отримання готівкових грошових коштів на ім`я представника металобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться на території металобази, розташованої за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВСлобідського ВПГУ НПв Харківськійобласті ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_4 по кримінальномупровадженню №12019040740000793 від23.07.2019року зач.3 ст.190КК Українипро наданнядозволу напроведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя- ОСОБА_1