Ухвала суду № 84872920, 04.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/3252/19

Провадження №1-кс/428/6649/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., заступника начальника СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пільтенка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019131370000054 від 05.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами відділу освіти та відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради Луганської області, які під час тендерних закупівель із залучення афельованих підрядних організацій привласнювали бюджетні кошти, виділені на капітальне будівництво шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості та об`ємів виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2018 рік, було встановлено, що посадові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, діючи спільно з посадовими особами відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, всупереч інтересам територіальної громади та в порушення норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», за результатами проведених процедур тендерних закупівель, уклали зі своїми афельованими суб`єктами господарювання СПД-ФО ОСОБА_1 , СПД-ФО ОСОБА_2 , СПД-ФО ОСОБА_3 та TOB «БК Сіріус» договори на проведення робіт з капітального будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів відділу освіти.

Відповідно до договору №57-РЕК від 31.10.2018 року укладеного між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради (замовник) та TOB «БК Сіріус» (код ЄДРПОУ 40648726) (підрядник), замовник доручає, а підрядник виконує у відповідності з дефектним актом роботи з «Реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. Вілєсова, 10».

Під час реконструкції футбольного поля СЗШ №8, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, до актів КБ-2в посадовими особами TOB «БК Сіріус» включалися об`єми робіт, які не відповідають дійсності, що призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаному об`єкту та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в.

Під час проведення через мережу інтернет первинного порівняння цін на матеріали, які існували на той період часу, з цінами на матеріали, які вносилися підрядником TOB «БК Сіріус» до актів КБ-Зв (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та матеріалів), встановлено, що середня ціна використаних матеріалів під час проведених будівельних робіт значно вище, ніж була на той період часу на ринку будівельних матеріалів. Тобто посадовими особами TOB «БК Сіріус» вносилися до актів КБ-3 матеріали по завищеними цінами, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт. Вказані акти підписували і представники відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Під час проведення досудового розслідування, виникли підстави вважати, що причетними до вищевказаних подій є керівництво організацій, які здійснювали технічний нагляд під час проведення вказаних робіт, керівники суб`єктів господарювання (підрядника) та співробітники замовника.

14.08.2019 року за вих.№6554 вих-19 на адресу відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради прокурором був направлений лист з вимогою надати копії усіх документів, що стосується укладення договору №57-РЕК від 31.10.2018 року між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради і TOB «БК Сіріус»,та документів, що підтверджують факт виконання робіт за ним.

10.09.2019 року на адресу Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшла відповідь від відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради за вих№797/6 від 10.09.2019, де зазначалось, що копії зазначених у вимозі документів можливо надати лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, в порядку ст.159 КПК України.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до договору щодо виконання робіт у відповідності до дефектного акту з «Реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, б.10» №57-РЕК від 31.10.2018 року, який укладений між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та TOB «БК Сіріус» (код ЄДРПОУ 40648726) з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього; тендерної документації на закупівлю робіт по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, б. 10, до договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, довідок з попередньої оцінки вартості предмету закупівлі, техніко-економічне обґрунтування, протоколів засідання тендерного комітету, рішень тендерного комітету, прайс-листів, цінових пропозицій від учасників (постачальників) по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, б. 10; проектної документації на об`єкт «Реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10» та проведеної відповідної експертизи; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва: реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10» до договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; локального кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва: реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10» до договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; договірної ціни на здійснення реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; розрахунку загальновиробничих витрат до реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису на реконструкцію футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; актів за формою КБ-2в (актів приймання виконаних будівельних робіт) та КБ- 3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) по реконструкцію футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; актів на закриття прихованих робіт (акти прихованих робіт) по об`єкту реконструкцію футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; платіжних доручень щодо перерахування коштів по об`єкту реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; договорів на здійснення технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які в 2018 році укладались між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та іншими суб`єктами господарювання з питань здійснення технічного нагляду під час проведення робіт TOB «БК Сіріус» (код ЄДРПОУ 40648726); платіжних доручень щодо перерахування коштів по договорам на здійснення технічного нагляду під час реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; сертифікатів про надання дозволу на проведення технічного нагляду (сертифікатів на ведення технічного нагляду), інших документів (відомостей) виданих інженеру з технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд під час реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; сертифікатів інженера кошторисника на право складання кошторисної документації по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10; журнал ведення робіт по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; графіків виконання робіт по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, по договору підряду № 57-РЕК від 31.10.2018 року; експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації по реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, 10, по договору підряду №57-РЕК від 31.10.2018 року; наказів про призначення на посаду, контрактів та посадових інструкцій осіб, які в протягом 2018 року займали посаду керівника та бухгалтера відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради; актів звірок між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та TOB «БК Сіріус» за 2018 рік; листування відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради за 2018 рік з TOB «БК Сіріус», які перебувають у володінні відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 54-б, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 05.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, з фабулою: «за матеріалами УЗЕ в Луганській області встановлено факт зловживання владою або службовим становищем з боку посадових осіб відділу освіти та відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, які упродовж 2018 року під час виконання підрядних договорів, за попередньою змовою з представниками підрядних організацій внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, що завдало істотної шкоди державним інтересам», що підтверджується витягом з кримінального провадження №42019131370000054 від 18.09.2019 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документації щодо договору про виконання робіт у відповідності до дефектного акту з «Реконструкції футбольного поля СЗШ №8 за адресою: м. Сєвєродонецьк. вул. Вілєсова, б.10» №57-РЕК від 31.10.2018 року, який укладений між відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради та TOB «БК Сіріус» (код ЄДРПОУ 40648726), які перебувають у володінні відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України стороною кримінального провадження до ЄРДР не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме TOB «БК Сіріус». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначено і належним чином не обґрунтовано: значення вищевказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вчиненого кримінального правопорушення. Додані до клопотання документи не підтверджують внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення саме TOB «БК Сіріус».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 04.10.2019 року.

Слідчий суддя Ж.І. Кордюкова