Ухвала суду № 84872898, 09.10.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/11221/19

Провадження №1-кс/428/6834/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Cлідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019130000000084 від 20.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10», ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. ОСОБА_1 С.-Точвимір» коштів державного фонду регіонального розвитку, виділених на реалізацію заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти та реконструкцію мереж вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, шляхом завищення вартості робіт на загальну суму 2,6 млн. грн, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА (далі - Департамент) оголошували та проводили з грубими порушеннями вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендери на закупівлю робіт з термомодернізації будівель закладів освіти населених пунктів Луганської області.

Відповідно до звіту Управління внутрішнього аудиту Луганської ОДА №03-05/3 від 25.04.2019 року встановлено, що згідно аналізу розділу «Тендери» електронної системи «ProZorro» при здійсненні закупівель з реконструкції (термомодернізації) будівель: Бондарівської гімназії Марківської РДА Луганської області, Ліснополянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Нижньодуванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівської РДА Луганської області, Кабичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської РДА Луганської області, Департаментом порушено принцип відкритості та прозорості, закріплений у ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки ці закупівлі не були оприлюднені у плані закупівель системи «ProZorro» на 2018 рік, як це вимагає ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Надалі, внаслідок порушень закону при проведенні тендерних торгів за їх результатами укладено 7 договорів підряду з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10».

Відповідно до звіту Управління внутрішнього аудиту Луганської ОДА №03-05/3 від 25.04.2019 року встановлено, що на виконання вказаних договорів проведено роботи з термомодернізації, за які з бюджету сплачено 30 млн. 161 тис. грн., при виконанні зазначених робіт по об`єктах: Куземівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кабичевська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лисичанська ЗОШ І-Ш ступенів №14, підрядними організаціями завищено вартість робіт на загальну суму 1 млн. 609 тис. 699 грн., встановлено, що з вини замовника та підрядників завищено вартість матеріалів використаних під час виконання робіт з термодернізації Бондарівської гімназії та Куземівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на загальну суму 444 тис. грн.

Відповідно до матеріалів УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України протягом 2017 року вищевказаним Департаментом з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С. ОСОБА_1 С.-Точвимір» шляхом проведення переговорної процедури укладено прямі договори підряду на виконання робіт із реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області на загальну суму близько 20 млн. грн., при виконанні зазначених робіт підрядниками придбано ЛЕД-світильники по завищеним цінам, внаслідок чого зайво витрачено бюджетні кошти на суму близько 1 млн. грн.

З метою витребування первинних документів щодо реалізації вищевказаним Департаментом заходів енергоефективності, енергозбереження закладів освіти та реконструкцію мереж вуличного освітлення населених пунктів Луганської області у кримінальному провадження, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України 30.08.2019 року спрямовано запит №7114/39/111/01-2019 та 16.09.2019 року запит №7347/39/111/01-2019, які залишено Луганською ОДА – ОВЦА без відповіді.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) як юридична особа здійснювала свою діяльність до 01.05.2019 року.

Відповідно до розпорядження в.о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації №160 від 28.02.2019 року «Про внесення змін до структури, граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації та розпорядження голови облдержадміністрації – керівника ВЦА від 22.12.2018 №1046» Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження було реорганізовано (поділено) в Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33766134).

Встановлено, що договірна документація, документація щодо укладання договорів, виконання та фінансування робіт з термомодернізації, реконструкції зовнішнього освітлення на об`єктах комунальної власності за замовленням вказаного Департаменту знаходиться в Управлінні промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА.

Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) зареєстроване за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральній, б. 59, проте фактично знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, б. 2, 4-й поверх адміністративної будівлі.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) тендерної документації щодо оголошення і проведення протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА тендерів та планів закупівель робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області; 2) договорів підряду, укладених за результатами проведення тендерів протягом 2018 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ПП «Строй-клуб-плюс», ТОВ «Донстрой», ТОВ «Промін Буд Сервіс», ТОВ «Промальпсервіс», ТОВ «ВКФ Лакі Трейд ЛТД», ТОВ «Укрзабудовник», ДП «Лисичанське спеціалізоване управління №10» на виконання робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, а також додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів; актів прийому-передачі будівельних матеріалів; 3) робочих проектів по об`єктам робіт з термомодернізації закладів освіти населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних тощо); 4) договорів підряду укладених протягом 2017 року Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА з ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», ТОВ «ЖЕП», ПП «С.В.С.-Точвимір» на виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, а також: додатків і додаткових угод до вказаних договорів; журналів виконання робіт; проектно-кошторисної документації; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів; експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбались виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаними договорами; експертних звітів про проведення експертизи проектно-кошторисної документації; документів щодо здійснення технічного нагляду; договорів зберігання будівельних матеріалів; 5) робочих проектів по об`єктам робіт з реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Луганської області, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (актів виконаних робіт, платіжних доручень тощо); 6) документів щодо посадових обов`язків начальника Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА-ОВЦА, а також інших співробітників вказаного департаменту, до кола службових обов`язків яких протягом 2018 року входило проведення моніторингу ринкової вартості товарів та послуг (положення про департамент, посадових інструкцій, тощо); 7) звіту №03-05/3 від 25.04.2019 року про результати планового аудиту ефективності діяльності Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації з питання планування і виконання Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки за період з 01.01.2016 року по 01.03.2019 року; 8) регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки зі змінами і доповненнями, затвердженої розпорядженням голови Луганської ОДА – ОВЦА № 238 від 27.04.2016 року; 9) висновку до проекту розпорядження №06-12/355 від 03.03.2016 року; які перебувають у володінні Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 33766134) за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, б. 59, та фактичною адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, б. 2, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема призначення та проведення судових будівельно-технічних експертиз.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 20.08.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42019130000000084 від 27.09.2019 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаної договірної документації і документації щодо укладання договорів, виконання та фінансування робіт з термомодернізації, реконструкції зовнішнього освітлення на об`єктах комунальної власності за замовленням вищевказаного Департаменту, які перебувають у володінні Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА.

Проте слідчим в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України до клопотання не додані документи на підтвердження обставини, що вищевказані документи перебувають у володінні Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА, в тому числі, що вказані документи були передані Департаментом регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА до вказаного управління після прийняття відповідного розпорядження в.о. керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації №160 від 28.02.2019 року.

Водночас, з матеріалів вказаного кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що сторона кримінального провадження в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України не зверталася до Управління промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА з відповідною вимогою про надання необхідних документів, та, відповідно, не отримувала від вказаного управління відмову, а отже стороною кримінального провадження не доведено необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання в частині надання Управлінням промисловості, транспорту та зв`язку Луганської ОДА тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не доведена доцільність вилучення і не обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 09.10.2019 року.

Слідчий суддя Ж.І. Кордюкова