Ухвала суду № 84872531, 10.10.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/2072/19

Провадження № 1-кс/414/1146/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна за участі клопотання слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - до документів, що підтверджують договірні відносини між ФОП ОСОБА_1 та постачальником обладнання (обігрівачів) ТОВ «Тепло Тема», або ФОП ОСОБА_2 , вартість обладнання, дату закупівлі та поставки обладнання: договору купівлі-продажу (поставки, зберігання та інше) товарно-матеріальних цінностей (обігрівачів), які в подальшому реалізовані Красноріченській селищній раді, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки з перевізниками (автопідприємствами) за послуги з перевезення товарно-матеріальних цінностей від постачальників до ФОП ОСОБА_1 та від ФОП ОСОБА_1 до Красноріченської селищної ради, тощо, та надати належним чином завірені їх копії;- до документів щодо розрахунку між ФОП ОСОБА_1 та постачальником обладнання (обігрівачів) - ТОВ «Тепло Тема, або ФОП ОСОБА_2 : видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (обігрівачів) ФОП ОСОБА_1 , в подальшому реалізованих Красноріченській селищній раді, та надати належним чином завірені їх копії;- до документів, які підтверджують, що ФОП ОСОБА_1 є офіційним представником ТОВ «Тепло Тема» на території Луганської та Донецької областей, та надати належним чином завірені їх копії.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130460000380 від 02.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий вказує, що 17.05.2019, укладений договір № 5 купівлі-продажу товарів між ФОП ОСОБА_1 , та Красноріченською селищною радою, в особі голови ОСОБА_3 . Відповідно договору № 5 від 17.05.2019, продавець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, передати у власність покупцю, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, прийняти та оплатити обігрівачі. Специфікація б/н від 17.05.2019, яка є невід'ємною частиною договору №5 від 17.05.2019, встановлює кількість та асортимент обігрівачів, а саме: «Обігрівач Білюкс Б-1350», у кількості 3-х штук, вартістю 6100 гривень за одиницю, на загальну суму 18 300 гривень, «Обігрівач Білюкс У-2000», у кількості 10-ти штук, вартістю 7300 гривень за одиницю, на загальну суму 73 000 гривень, «Обігрівач Білюкс П-2000», у кількості 5-ти штук, вартістю 7740 гривень за одиницю, на загальну суму 38 700 гривень.

Відповідно до накладної б/н від 17.05.2019, ФОП ОСОБА_1 передано Красноріченській селищній раді «Обігрівач Білюкс Б-1350», у кількості 3-х штук, вартістю 6100 гривень за одиницю, на загальну суму 18 300 гривень, «Обігрівач Білюкс У-2000», у кількості 10-ти штук, вартістю 7300 гривень за одиницю, на загальну суму 73 000 гривень, «Обігрівач Білюкс П-2000», у кількості 5-ти штук, вартістю 7740 гривень за одиницю, на загальну суму 38 700 гривень.

22.05.2019, Красноріченською селищною радою проведено оплату ФОП ОСОБА_1 за обігрівачі «Білюкс», відповідно до договору №5 від 17.05.2019, накладної б/н від 17.05.2019, на загальну суму 130 000 гривень.

09.09.2019, у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Привокзальна, 9а, смт. Красноріченське, Кремінського району, Луганської області, вилучено експрес-накладні № 59000423538578 від 23.05.2019, № 59000423940809 від 25.05.2019, № НОМЕР_2 від 28.06.2019, згідно яких з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» з с. Розсошенці, Полтавської області, ОСОБА_2 (тел. НОМЕР_3 090), здійснив відправлення електрообладення, а саме обігрівачів «Білюкс» на імья ОСОБА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що здійснює торгівлю інфрачервоними стельовими електрообігрівачами «Білюкс» та являється офіційним представником Полтавської компанії «Теплотема» на території Луганської та Донецької областей. 22.05.2019, ОСОБА_1 здійснив оплату Полтавській компанії «Теплотема» за замовлення у них обігрівачів «Білюкс» у кількості 18 штук. Після чого вказані обігрівачі були надіслані Полтавською компанією «Теплотема» до відділення ТОВ «Нової пошти» смт. Красноріченське, Кремінського району для встановлення обігрівачів у КЗ «Красноріченський Народний Дім» на підставі договору № 5 купівлі-продажу від 17.05.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та засновником ТОВ «Тепло Тема» є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Юридична адреса ТОВ «Тепло Тема» - вул. Героїв - Чорнобильців, буд.№9 А , м. Полтава , Полтавської області, 36039. Також встановлено, що ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_4 , є фізичною особою підприємцем

Слідчий Назарько М.О. у судове засідання не з`явилася, але надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, посилалася на те,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та докуметів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій з метою використання цих документів як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Назарько М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2.Зобов`язати ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме : - до документів, що підтверджують договірні відносини між ФОП ОСОБА_1 та постачальником обладнання (обігрівачів) ТОВ «Тепло Тема», або ФОП ОСОБА_2 , вартість обладнання, дату закупівлі та поставки обладнання: договору купівлі-продажу (поставки, зберігання та інше) товарно-матеріальних цінностей (обігрівачів), які в подальшому реалізовані Красноріченській селищній раді, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, специфікації, документи, що підтверджують розрахунки з перевізниками (автопідприємствами) за послуги з перевезення товарно-матеріальних цінностей від постачальників до ФОП ОСОБА_1 та від ФОП ОСОБА_1 до Красноріченської селищної ради, тощо, та надати належним чином завірені їх копії;

- до документів щодо розрахунку між ФОП ОСОБА_1 та постачальником обладнання (обігрівачів) - ТОВ «Тепло Тема, або ФОП ОСОБА_2 : видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (обігрівачів) ФОП ОСОБА_1 , в подальшому реалізованих Красноріченській селищній раді, та надати належним чином завірені їх копії;

- до документів, які підтверджують, що ФОП ОСОБА_1 є офіційним представником ТОВ «Тепло Тема» на території Луганської та Донецької областей, та надати належним чином завірені їх копії, старшому слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Назарько Майї Олександрівні, слідчому СВ Кремінського РВ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Самойленко Олексію Олексійовичу, або іншому уповноваженому, дорученням слідчого або постановою про проведення слідчих дій на іншій території, працівнику Національної поліції України.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба