Ухвала суду № 84869751, 09.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6835/19

Провадження № 1-кс/202/10803/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000798 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Директора ТОВ "ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО" ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Інвест-транс логік» шляхом обману заволоділи майном, що належить ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2019 року між ТОВ "ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО" та ТОВ "Інвест-транслогістік" було укладено договір про надання транспортних послуг.

Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_2 вказала, що 25.04.2019 у ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» виникла необхідність у перевезенні 89,82 тон соняшникової олії з пункту навантаження: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, вантажовідправник - TOB «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО»; до пункту розвантаження: м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 63, вантажоодержувач - AlfaTradingLimited.

В цей же день, на електронну адресу ТОВ «Інвест-Транс Логістик» логістом ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» направлено 2 заявки на перевезення вантажів автомобільним транспортом. У відповідь на електронну адресу надішли підписані заявки з підписом директора перевізника та зазначенням автомобілів.

27.04.2019 автомобілі тягачі заїхали на територію підприємства за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, де їх завантажили 45,56 та 44,260 тон соняшникової олії. Після цього автомобілі поїхали в невідомому напрямку, та вантаж не було доставлено до пункту вантажоодержувача.

Також ОСОБА_2 повідомила номера мобільних телефонів, які були надані водіями: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, в заяві на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якою логісти знайшли вказаних перевізників, містився номер телефону НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 . Також, TOB «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» стало відомо про те, що замість осіб, зазначених в документах як водії, в пункт навантаження (м. Дніпро, вул. Байкальська, 9) з`явились інші невідомі особи, які надали оригінали ідентифікуючих документів (паспорти та водійські посвідчення) та представились зазначеними особами. Крім того, встановлено особу, що може бути причетна до вчинення злочину і користується мобільним телефоном: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В той же час, в ході виконання доручення прокурора про встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, моніторингу інформації, отриманої від мобільних операторів встановлено номери телефонів, які використовувались для вчинення злочину, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_9 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,IMEI НОМЕР_46 .

Надалі, проведені радіорозвідки за місцями пересування осіб причетних к скоєнню кримінального правопорушення, згідно маршруту руху вантажного автотранспорту, який був зафіксований камерами зовнішнього спостереження МВС по території України:

Траса Миколаїв - Кривий Ріг (к. Транзит) в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23-00 год. 28.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 39063 CID 9381, 28775, 18706, 18775

LАС 39763 CID 15096932

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 49332 CID 23633, 20411, 20417

ТОВ "Лайфселл" LАС 14026 CID 50274, 50056, 13101.

м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 «Евері» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 40202 CID 37717, 17717, 27717, 153, 151, 8153

LАС 39702 CID 15081533

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 49031 CID 19553, 64453, 19559, 47007533

ТОВ "Лайфселл" LАС 14001 CID 513, 361, 512, 351, 37513.

Миколаївська область, смт «Луч» в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23:59 28.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 45073 CID 6093, 10512, 26537

LАС 40202 CID 10512

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 47231 CID 63154, 49132, 17068, 54024632

LАС 49132 CID 19895

ТОВ "Лайфселл" LАС 32001 CID 1388, 1384, 1387

LАС 14003 CID 21182

Миколаївська область, смт «Новий Буг» в період часу з 19-00 год. 28.04.2019 до 07-00 год. 29.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 39063 CID 35426, 25426, 9882, 7683, 8592, 7663, 25496

LАС 39763 CID 15085932, 15098832

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 49331 CID 20489, 20492, 20483, 64536, 20505, 20495, 20508, 24143, 20499, 47015232, 47015033, 47015231

ТОВ "Лайфселл" LАС 14026 CID 48072, 31903, 21903, 11901, 48025, 48027, 48096, 48071.

Одеська область, порт «Южний» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 37002 CID 47571, 23037, 23285, 33037, 43572, 13285, 32547, 32546, 33037, 32545, 43571, 22583, 43572, 12545, 13037, 33037, 22545

LАС 36702 CID 16475731

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 45232 CID 44133, 52084, 52081, 52341, 44131, 48034731, 48034733

ТОВ "Лайфселл" LАС 14127 CID 2105, 2952, 12101, 3102, 1535.

м. Черноморськ, вул. Хантадзе, 19 в період часу з 08-00 год. 09.07.2019 до 20-00 год. 09.07.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 37001 CID 6552, 6551, 20136, 10136, 16065532

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 45332 CID 62024, 49301, 49304, 48024431

ТОВ "Лайфселл" LАС 14317 CID 1271, 1273, 11273

Миколаївська область, Полігон, вул. Горновая , 1А в період часу з 08-00 год. 30.04. 2019 до 20-00 год. 30.04.2019:

ПрАТ "Київстар" LАС 40202 CID 7431, 13432, 17575

ПрАТ "ВФ Україна" LАС 49132 CID 47017331, 25494, 21214

ТОВ "Лайфселл" LАС 14009 CID 736, 51171, 20731.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; фактична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ Eleven, вежа "Б", може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846) надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Матяшу Андрію Юрійовичу, слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції Щербакову Дмитру Олександровичу, лейтенанту поліції Оборі Тетяні Геннадіївні, лейтенанту поліції Бабенко Артуру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Повєткіну Олександру Ігоровичу, лейтенанту поліції Горпініч Катерині Віталіївні, лейтенанту поліції Афонічкіній Марії Віталіївні, старшому лейтенанту поліції Гогі Володимиру Михайловичу, Іванчук Катерині Олександрівні, Тюріковій Олені Федорівні тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; фактична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ Eleven, вежа "Б", а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на електронному та паперовому носіях, інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних текстових повідомленнях (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій, даних про використання номеру мобільного терміналу (IMEI), надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, даних про вихід абонента у соту із деталізацією знаходження мобільного терміналу мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; фактична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ Eleven, вежа "Б" абонентів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_9 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_15 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та мобільного терміналу IMEI НОМЕР_46 , з прив`язкою до місцевості та вказівкою індексу і азимуту базових станцій за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали про надання дозволу, які знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11-А; фактична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ Eleven, вежа "Б",

інформації про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання в зоні дій базових станцій ТОВ «Лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846)

Траса Миколаїв - Кривий Ріг (к. Транзит) в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23-00 год. 28.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14026 CID 50274, 50056, 13101.

м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 «Евері» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14001 CID 513, 361, 512, 351, 37513.

Миколаївська область, смт «Луч» в період часу з 18-00 год. 28.04.2019 до 23:59 28.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 32001 CID 1388, 1384, 1387

LАС 14003 CID 21182

Миколаївська область, смт «Новий Буг» в період часу з 19-00 год. 28.04.2019 до 07-00 год. 29.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14026 CID 48072, 31903, 21903, 11901, 48025, 48027, 48096, 48071.

Одеская область, порт «Южний» в період часу з 08-00 год. 29.04.2019 до 20-00 год. 29.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14127 CID 2105, 2952, 12101, 3102, 1535.

м. Черноморськ, вул. Хантадзе, 19 в період часу з 08-00 год. 09.07.2019 до 20-00 год. 09.07.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14317 CID 1271, 1273, 11273

Миколаївська область, Полігон, вул. Горновая , 1А в період часу з 08-00 год. 30.04. 2019 до 20-00 год. 30.04.2019:

ТОВ "Лайфселл" LАС 14009 CID 736, 51171, 20731.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва