Ухвала суду № 84868837, 10.10.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8274/19

(1-кс/199/2362/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі судового засідання Куземі О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хоторничана Д.Д. від 09 жовтня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040630001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хоторничана Д.Д., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що представники ТОВ «Борисфен Лімітед», шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2019 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12019040630001677 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року між ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄРДГІОУ 42124937 та ОСОБА_1 , був укладений договір №0310 від 26 вересня 2019 року, предметом якого є купівля-продаж транспортного засобу Kia Sportage 2015 р.в.. за ціною 195.980 грн.

З урахуванням викладеного, з мстою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄДРПОУ 42124937, який був відкритий в АТ КБ «Приват Банк» за період часу з 25.09.2019 по теперішній час, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄДРПОУ 42124937 за договором купівлі-продажу №0310 від 26 вересня 2019 року, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄДРПОУ 42124937 № НОМЕР_1 . який був відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 25.09.2019 по теперішній час. з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий просив зобов`язати голову правління АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, ЗО, надати слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу. або слідчому слідчого відділення Амур- Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Хоторничану Денису Дмитровичу відповідно до п.4.5 ч.І ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄДРПОУ 42124937 № НОМЕР_1 , які були відкриті в АТ КБ «Приват Банк» за період часу з 25.09.2019 по теперішній час, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши подане клопотання, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040630001677 від 02.10.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, гр.. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до представників ТОВ «Борісфен Лімітед», які шляхом зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами. (ЖЄО № 32350).

02.10.2019 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12019040630001677 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2017 року між ТОВ «Борисфен Лімітед» ЄРДГІОУ 42124937 та ОСОБА_1 , був укладений договір №0310 від 26 вересня 2019 року, предметом якого є купівля-продаж транспортного засобу Kia Sportage 2015 р.в.. за ціною 195980 грн.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При постановленні ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, виходячи з п. 3) ч. 5 ст. 163 КПК України, повинен пересвідчитися, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доводить наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слыдчий в своєму клопотанні ставить питання щодо отримання доступу до охоронюваної законом таємниці. Однак суд зауважує, що слідчим в поданому клопотанні не надано доказів, які свідчили б про факт сплати та отримання ТОВ «Борисфен Лімітед» коштів, а тому заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні слідчого АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Хоторничана Д.Д. від 09 жовтня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040630001677 від 02.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя