Ухвала суду № 84867553, 04.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25657/19

Провадження № 1-кс/686/14119/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Ривака Ю.Р., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000676,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Ривак Ю.Р., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури Барабаш А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ НП в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 р. до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те, що ним під час виконання службових обов`язків отримано інформацію про факти протиправної діяльності службових осіб відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Встановлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою м. Хмельницький, провулок Купріна, 15, направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так, працівниками відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32015240000000055 від 30.10.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України, в ході обшуків у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вилучено алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 8151 пляшка в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «FragolinoВіапко» в кількості 2 317 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «FragolinoRosso» в кількості 1 763 пляшки ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «PeskaMellow» в кількості 1 241 пляшка ємкістю по 0,75 літра, вино «Prosecco» в кількості 95 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Cabernet» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Donelli» в кількості 617 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Giacobazzi» в кількості 314 пляшок ємкістю по 3 літра, вино «Merlot» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «VinoВіапко» в кількості 46 пляшок ємкістю по 5 літрів, вино «Lambrusko» в кількості 528 пляшок ємкістюпо 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «LaModenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області Беринди А.А. про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 32015240000000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 та ОСОБА_2 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інших вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному асортименті, суд не вирішив.

19.10.2016 року Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000002975 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України, за фактами протиправної діяльності злочинного угруповання у складі в числі інших осіб працівників органів ДФС України, спрямованої на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях.

10.01.2019 р. постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області.

У той же час, в липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів з`явилась у вільному продажу у мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 42016000000002975 від 21.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України містяться документи щодо руху алкогольних напої іноземного виробництва без марок акцизного податку, які були вилучених та порядку визнання (невизнання) їх речовим доказом, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42016000000002975 від 21.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України, з можливість виготовлення та вилучення належним чином завірених копій та/або фотокопій документів вказаного кримінального провадження, яке перебуває у володінні ГУ НП в Хмельницькій області, за адресою: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме Помилуйку Денису Володимировичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Риваку Юрію Романовичу, прокурорам групи прокурорів Павловському Сергію Мар`яновичу, Бондару Євгену Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Барабашу Андрію Григоровичу, Сурнику Руслану Петровичу, у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 для здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ НП в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, а саме до матеріалів кримінального провадження № 42016000000002975 від 21.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 368-2 КК України,з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій та/або фотокопій з вказаного кримінального провадження.

Службовим особам ГУ НП в Хмельницькій області, (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя