YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Львівська область

/

Галицький районний суд м. Львова

Ухвала суду № 84861708, 09.10.2019, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення

09.10.2019

Номер справи

461/2713/19

Номер документу

84861708

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 461/2713/19

Провадження № 1-кс/461/8665/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі судових засідань Сидорак М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Бориса В.З.про призначення експертизи,-

в с т а н о в и в :

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи одного із відділень ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, 12/1, впродовж 2014-2019 р.р. здійснила привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів.

Зокрема, 03.10.2014 між гр. ОСОБА_1 та ПАТ «Кредобанк» в особі начальника відділення укладено 4 депозитні договори банківського вкладу, а саме: № НОМЕР_1 на суму 40 тис. євро, №2630/62/653204 на суму 5,540 євро, № 2360/62/743015 на суму 60,545 тис. доларів США, № 2630/62/653204 на суму 13 815 доларів США. Всі депозитні договори укладені терміном на 1 рік з можливістю поповнення вкладного рахунку додатковими внесками.Одночасно, в жовтні 2014 начальник відділення без відома клієнта відкрила карткові рахунки на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та виготовила платіжні банківські картки, прикріплені до даних рахунків, до яких вона мала безпосередній доступ.В подальшому, в період з листопада 2014 по січень 2019 року, клієнтом було здійснено понад 20 операцій з поповнення зазначених депозитних рахунків на загальну суму в гривневому еквіваленті понад 3,8 млн. грн.Однак, використовуючи свої службові можливості доступу до операційної системи банку, замість зарахування зазначених коштів на відповідні депозитні рахунки клієнта, начальник відділення проводила операції з зарахування цих коштів на вищезазначені карткові рахунки. Натомість клієнту видавала підроблені касові документи щодо поповнення депозитних вкладів, не відображаючи зазначені операції в бухгалтерському обліку. В подальшому грошові кошти знімались через платіжні картки в банкоматах, касах та торгівельній мережі.Після звернення гр. ОСОБА_1 в січні поточного року в банківську установу з вимогою виплатити належні їй кошти з депозитних рахунків, відповідальними співробітниками банку встановлено відсутність зазначених коштів на рахунках гр. ОСОБА_1 починаючи з 2016 року, що підтверджується відповідними банківськими виписками про рух коштів.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а саме: чи є виконавцем підпису а банківських документах ОСОБА_1 чи інша особа. Тому слідчий просить слідчого суддю винести ухвалу про проведення у кримінальному провадженні № 12019140000000134 від 29.01.2019, судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам зонального експертного центру ІСТЕ СБУ України в Управлінні СБУ у Львівській області. На вирішення експерта (-ів) просить поставити такі питання:

1.чи є виконавцем підпису у наступних документах:

?договір № 2630/03/3091770 банківського вкладу «Рантьє» (для третьої особи) від 05.09.2007 , на звороті в графі «підпис вкладника»;

-договір № 2630/62/653601 банківського вкладу «Зростання» від 19.09.2013 , в графі «підпис клієнта» та «підпис отримувача договору»;

-договір № 2630/62/653204 банківського вкладу «Зростання» від 03.10.2014 , в графі «підпис клієнта» та «підпис отримувача договору»;

-договір № 2630/62/743018 банківського вкладу «Правильний вибір» (UAH) від 03.10.2014 , в графі «підпис клієнта» та «підпис отримувача договору»;

-договір № 2630/62/743015 банківського вкладу «Правильний вибір» (UAH) від 03.10.2014 , в графі «підпис клієнта» та «підпис отримувача договору»;

Папка № 1, -в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 12603341 від 27.06.2009 на суму 3510.55 євро, ст. 2 папки № 1;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 13793517 від 16.09.2009 на суму 2800,00 євро, ст. 3 папки № 1;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 13793536 від 16.09.2009 на суму 100,00 євро, ст. 4 папки № 1;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 13829435 від 18.09.2009 на суму 17450,00 євро, ст. 5 папки № 1;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 13868767 від 22.09.2009 на суму 8650,00 євро, ст.6 папки № 1;

-в графі «Підписи банку» в заяві на видачу готівки № 35675843 від 03.12.2013 на суму 117 678,10 євро, ст.7 папки № 1;

Папка № 2

-в графі «Підпис отримувача» в заяві про видачу готівки № 5655836 від 27.02.2014 на суму 57 204,16 доларів США, ст.5 папки № 2;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві про видачу готівки № 5588300 від 26.02.2014 на суму 0,95 доларів США, ст.12 папки № 2;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 12603326 від 27.06.2009 на суму 22828,40 доларів США, ст.14 папки № 2;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві про видачу готівки № 5588302 від 26.02.2014 на суму 24 000,00 доларів США, ст.15 папки № 2;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві про видачу готівки № 12603313 від 27.06.2009 на суму 27 828,40 доларів США, ст.16 папки № 2

Папка № 3

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 31795892 від 03.10.2014 на суму 99500,00 гривень, ст. 5 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 30070279 від 24.09.2014 на суму 100000,00 гривень, ст. 6 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 33613514 від 18.11.2013 на суму 9242,00 доларів США, ст.7 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 30342062 від 18.10.2013 на суму 13360,00 доларів США, ст. 8 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 28918595 від 04.10.2013 на суму 24000,00 доларів США, ст. 9 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 32735045 від 10.10.2014 на суму 120000,00 гривень, ст. 10 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 33134026 від 14.10.2014 на суму 125000,00 гривень, ст. 11 папки № 3;

-в графі «Підпис платника» Заява на переказ готівки № 27141603 від 19.09.2013 на суму 30000,00 доларів США, ст. 12 папки № 3

Папка № 4

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 31201662 від 30.09.2014 на суму 10000,00 гривень, ст. 1 папки № 4;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 31194892 від 30.09.2014 на суму 40000,00 гривень, ст. 2 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 33736287 від 16.10.2014 на суму 100000,00 гривень, ст. 3 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 33960942 від 20.10.2014 на суму 100000,00 гривень, ст. 4 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 34593136 від 24.10.2014 на суму 130000,00 гривень, ст. 5 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 35038542 від 28.10.2014 на суму 130000,00 гривень, ст. 6 папки № 4;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 35198694 від 29.10.2014 на суму 149900,00 гривень, ст. 7 папки № 4;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 35238359 від 30.10.2014 на суму 149900,00 гривень, ст. 8 папки № 4;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 35775114 від 31.10.2014 на суму 80000,00 гривень, ст. 9 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 36200109 від 04.11.2014 на суму 130000,00 гривень, ст. 10 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 36736183 від 07.11.2014 на суму 135000,00 гривень, ст. 11 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 38452794 від 20.11.2014 на суму 120000,00 гривень, ст. 12 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 38921179 від 26.11.2014 на суму 120000,00 гривень, ст. 13 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 40405090 від 03.12.2014 на суму 60000,00 гривень, ст. 14 папки № 4;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 43350072 від 26.12.2014 на суму 5000,00 гривень, ст. 15 папки № 4;

Папка № 5

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 13012677 від 28.07.2009 на суму 10000,00 доларів США, ст. 1 папки № 5 ;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 31796909 від 03.10.2014 на суму 6140,00 доларів США, ст. 2 папки № 5;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 49120736 від 13.10.2016 на суму 6000,00 євро, ст. 3 папки № 5;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 51856634 від 20.10.2016 на суму 200,00 доларів США, ст. 4 папки № 5;

-в графі «Підпис платника» в заяві на переказ готівки № 12767951 від 08.07.2009 на суму 17831,53 доларів США, ст. 15 папки № 5;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 12767931 від 08.07.2009 на суму 3,13 доларів США, ст. 16 папки № 5;

-в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 12767932 від 08.07.2009 на суму 22828,40 доларів США, ст. 17 папки № 5 - ОСОБА_1 , чи інша особа ?

1.чи є виконавцем підпису у наступних документах:

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350128 від 08.09.2010 на суму 1000 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350130 від 13.09.2010 на суму 800 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350138 від 23.09.2010 на суму 500 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350141 від 24.10.2010 на суму 500 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350142 від 27.09.2010 на суму 300 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350155 від 08.10.2010 на суму 800 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350163 від 13.10.2010 на суму 300 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350166 від 15.10.2010 на суму 300 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350171 від 18.10.2010 на суму 200 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350177 від 22.10.2010 на суму 500 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 350191 від 08.11.2010 на суму 300 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_4 від 14.12.2010 на суму 300 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_5 від 13.01.2011 на суму 200 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_6 від 18.02.2011 на суму 200 євро, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 600 від 10.11.2012 на суму 39000 грн., на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № 718 від 19.11.2012 на суму 10000 грн., на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_7 від 28.01.2013 на суму 63000 грн., на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_8 від 03.02.2015 на суму 31650 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_9 від 23.02.2015 суму 12000 гривень, на 1 арк. Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_10 від 24.02.2015 на суму 14000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 1440 від 26.02.2015 на суму 5000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_11 від 06.03.2015 на суму 10000 грн. на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 1602 від 11.03.2015 на суму 9000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_12 від 22.05.2015 на суму 10000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 2214 від 26.05.2013 на суму 130500 грн.,, на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_13 від 27.05.2015 на суму 14500 грн.,, на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 2234 від 29.05.2015 суму 149000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_14 від 15.06.2015 на суму 10000 грн.,, на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_15 від 25.06.2015 на суму 20000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № НОМЕР_16 від 03.07.2015 на суму 60000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 2610 від 16.07.2015 на суму 250000 грн., на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 781 від 24.03.2013 (16) на суму 700 доларів США, на 1 арк.

Чек POS-терміналу на зняття готівки № 15 від 12.01.2013 (16) на суму 800 доларів США, на 1 арк. - ОСОБА_1 , чи інша особа ?

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

29.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000134внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У відповідності до положень ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Встановлено, що кримінальне провадження, у якому слідчий просить призначити експертизу розпочато за фактом того, що службові особи одного із відділень ПАТ «Кредобанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Шевченка, 12/1, впродовж 2014-2019 р.р. здійснила привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для з`ясування всіх важливих питань виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а саме: чи є виконавцем підпису а банківських документах ОСОБА_1 чи інша особа.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Частинами 7 та 9 цієї ж статті визначено, що до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Враховуючи те, що для з`ясування важливих питань, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, а тому клопотання слідчого про призначення експертизи підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Бориса В.З.про призначення експертизи- задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000134 від 29.01.2019 р. судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам зонального експертного центру ІСТЕ СБУ України в Управлінні СБУ у Львівській області, на вирішення якої поставити наступні запитання?

чи є виконавцем підпису у наступних документах: