Ухвала суду № 84860509, 30.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38001/19

Провадження № 1-кс/761/26148/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Шлапаковій А. О., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ст. лейтенанта поліції Буховця Д.С., про проведення експертизи в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ст. лейтенант поліції Буховець Д.С. звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в середині травня 2019 року гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом під приводом ведення спільного бізнесу заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав останньому значної майнової шкоди.

Так, починаючи з 2018 року, ОСОБА_2 сприяв вирішенню питання з офісом для ведення бізнесу ОСОБА_1 та його бізнес-партнером, надавав їм загальні правові консультації. ОСОБА_2 було приблизно відомо суть бізнесу ОСОБА_1 та його бізнес-партнера, тож коли орієнтовно 16 квітня 2019 року ОСОБА_1 запропонував реалізувати спільний проект у цій сфері, ця пропозиція його зацікавила.

В подальшому між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено усну домовленість про співпрацю для ведення спільного бізнесу, з метою її реалізації вони обумовили вкладення грошових коштів в маркетинг в розмірі 7000 доларів США. При цьому ОСОБА_2 і ОСОБА_1 досягли згоди про таке розподілення видатків на маркетинг: 5000 доларів США вносить ОСОБА_2 , 2000 доларів США - ОСОБА_1 Це підтверджується зокрема відповідною перепискою в месенджері « What’sapp », які долучив до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 , в якій ОСОБА_1 підкреслював майбутню вигідність від реалізації даного проекту.

Протягом періоду між 16 квітня і 15 травня тривало погодження, як здавалося ОСОБА_2 , договору між ТОВ «ФА ГРУП» (фактично підконтрольного ОСОБА_1 ; код НОМЕР_1 , директор - ОСОБА_3 ; після 03.06.19 - ТОВ «Елізар-профі», керівник ОСОБА_4 ) та інтернет-агенством Netrocket (ТОВ «Нетрокет»: код 39150595, юридична адреса: Запоріжжя, проспект Маяковського, 11; фізична адреса: Запоріжжя, вул. Перемоги, 61, ТЦ "Метро". Керівник ОСОБА_5 ).

15-16 травня повідомленнями у месенджері What'sapp ОСОБА_1 повідомив про погодження договору між ТОВ «ФА груп» та ТОВ «Нетрокет» та здійснення оплати маркетингових послуг відповідно до договору. Відповідно до пункту 3.2.2., інформаціє про хід виконання договору передається в тому числі ОСОБА_2 . Згідно з пунктом 4 Специфікації № 1 до Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, загальна вартість надання послуг складала начебто 189 000 грн.

16 травня близько 13-00 ОСОБА_1 прибув до ОСОБА_2 , в його офіс за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав від ОСОБА_2 готівкові кошти в розмірі 4900 євро з метою проплати маркетингу, про що ОСОБА_1 було складено відповідно розписку.

20 травня ОСОБА_1 повідомив, що зустрічався з керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_5 , здійснивши оплату робіт, отримав розписку про отримання суми в розмірі 7000 доларів США ОСОБА_5 та що підписаний Договір буде отримано ОСОБА_2 найближчим часом. У повідомленні від 23 травня ОСОБА_1 повторно повідомив про те, що договір підписаний надійде найближчим часом, а також підкреслив, що роботи по маркетингу ведуться.

21 травня близько 18-00 ОСОБА_1 прибув до ОСОБА_2 , в його офіс за адресою: АДРЕСА_1 , та привіз начебто підписаний зі керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_5 Договір № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року та вище згадану розписку начебто ОСОБА_5 про отримання ним коштів в розмірі 7000 США з метою проплати щодо договору про надання послуг за № НТ 71/19" від 18 травня 2019 року.

Таким чином, зловживаючи довірою ОСОБА_2 та переконавши його у вигідності спільного проекту, ОСОБА_1 заволодів його коштами в розмірі 4900 євро, чим завдав останньому матеріального збитку в особливо великому розмірі.

В перших числах серпня ОСОБА_2 почав сумніватися в ефективності реалізації ОСОБА_1 спільного бізнес-проекту, та вирішив здійснити перевірку деяких фактів, для чого 13 серпня відвідав офіс ТОВ «Нетрокет» безпосередньо в місті Запоріжжя.

Як виявилося в ході особистого спілкування ОСОБА_2 безпосередньо з керівником ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_5 , ОСОБА_1 дійсно досяг домовленості з ТОВ "Нетрокет" про надання маркетингових послуг, проте на суму 45 тисяч грн, а не 189 тисяч грн. Окрім цього, за свідченнями директора ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_1 неодноразово звертався до ТОВ «Нетрокет» з проханням вказати у Договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року вартість послуг в розмірі 189 000 грн (еквівалент - 7000 доларів США), у чому йому було відмовлено. Цей факт додатково свідчить про намір ОСОБА_1 , зловживаючи довірою з боку потерпілого ОСОБА_2 , заволодіти та присвоїти отримані від нього кошти.

В подальшому ТОВ «Нетрокет» дійсно направило підписаний екземпляр Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, проте ніколи не отримувало екземпляр, підписаний ТОВ «ФА ГРУП».

Окрім цього, за свідченнями ОСОБА_5 ОСОБА_1 дійсно зустрічався з ним ще 30 квітня близько години 10 години у закладі «Холі Бургер », адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, а другий раз - 17 травня на м. Олімпійська, кафе «Капкейк», де і передав ОСОБА_5 кошти в розмірі 1500 євро (еквівалент сумі 45 тис грн - сумі, дійсно погодженій у Договорі). ОСОБА_5 не давав жодних розписок про отримання від ОСОБА_1 жодних коштів.

Окрім цього, директор ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_5 вказав на невідповідність печатки ТОВ «Нетрокет», поставленої на наявному у ОСОБА_2 екземплярі начебто Договору № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року, а також невідповідність підписів та почерку ОСОБА_5 в договорі та розписці, яку ОСОБА_1 надав ОСОБА_2 .

Враховуючи, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи належить письмовий текс та підписи наявні на договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 рокуОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншим особам, а також чи належить відтиск штампу печаті в договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року відтиску штампу печаті ТОВ «Нетрокет» наданої директором ТОВ «Нетрокет» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження № 12019100100007807 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України судово-почеркознавчу експертизу.

Доручити експерту Київського НДЕКЦ МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12019100100007807 від 16 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Яким способом нанесено відтиск круглої печатки у договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року?

- Чи нанесено відтиск круглої печатки на договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року печаткою, зразки відтисків якої подано в якості зразків для дослідження?

- Чи виконаний підпис у договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року - власноруч ОСОБА_5 чи іншою особою?

- Чи виконаний рукописний текст та підпис у розписці про отримання грошових коштів власноруч ОСОБА_5 чи іншою особою?

- Якщо підпис та написи, щодо яких поставлено попереднє запитання виконані не ОСОБА_5 , то чи виконані вони однією і тією ж особою чи різними особами?

Для дослідження експертам направити:

- договорі № НТ 71/19 від 15 травня 2019 року;

- 6 (шість) аркушів, що містять зразки відтиску печатки ТОВ «Нетрокет»;

- експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на 6 (шести) аркушах;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 на6 (шести) аркушах.

За необхідністю надати експертам по запиту матеріали кримінального провадження №12019100100007807 від 16.08.2019;

Заборонити експертам щодо повного, або часткового знищення доказів.

Попередити експерта про відповідальність передбачену ст. 70 КПК України та ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя