Ухвала суду № 84859600, 10.10.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа номер №303/6602/19

Провадження №1-кс/303/2960/19

У Х В А Л А

10 жовтня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Камінський С.Е., з участю секретаря судового засідання Чудіна В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2019 року до ЄРДР №12019070040000786 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мішко М.І. звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo), 04050, м.Київ, вул.Глибочинська, 17/215, мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 13.09.2019 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 30.05.2019 ОСОБА_2 шахрайським шляхом оформила на нього кредити у різних банках, а саме: в УкрсибБанку на суму 43 095 гривень, в банку Monoyveo на 5 000 гривень, в А-Банку на 20 492 гривень.

В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_1 , який в ході допиту повідомив, що 30 травня 2019 року він разом з ОСОБА_2 в м.Мукачево, пішли до відділення банку Monеyveo, де остання шахрайським шляхом оформила на нього кредит на суму 5 000 гривень. Оригінали всіх документів про оформлення даного кредиту ОСОБА_2 забрала від потерпілого ОСОБА_1 .

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo) (код ЄДРПОУ МАНІВЕО 38569246, юридична адреса: 04050, м.Київ, вул.Глибочинська, 17/215).

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

- 2 -

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мішко Мирославі Іванівні (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo), 04050, м.Київ, вул.Глибочинська, 17/215, а саме:

- оригіналів кредитної справи по кредитному договору від 30.05.2019, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monoyveo) та громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

- інформації про те, ким з працівників ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monoyveo) було здійснено оформлення кредитного договору від 30.05.2019, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo) та гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

- відеозаписів з камер відео спостереження, встановлених у відділенні ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo), в якому здійснювалося 30.05.2019 року оформлення кредиту громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 .

- інформації про рух банківських коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі кредитного договору від 30.05.2019 року, укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (Monеyveo) та громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , з моменту оформлення договору по теперішній час, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Е. Камінський