Ухвала суду № 84859573, 10.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.10.2019
Номер справи
758/12025/19
Номер документу
84859573
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12025/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2016 року, група осіб до складу якої входили ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ті інші особи, шляхом відкриття карткових рахунків на ряд осіб, а саме: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_21 ) та інші, а також створення ряду підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код за ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Квартум Лоял» (код за ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код за ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код за ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код за ЄДРПОУ 40396060), забезпечили підприємствам реального сектору економіки мінімізацію податкових зобов`язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно - матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) із залученням ряду підприємств, а саме: ТОВ «Хiмiмпульс-Еко» (ЄДРПОУ 36471403), ТОВ «Форум - Менеджмент Групп» (код ЄДРПОУ 35847749), ТОВ «Аурумстiл» (ЄДРПОУ 39282388), ТОВ «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 31367359), ТОВ «Дiтрейд» (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ «Гарант Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39611843), ТОВ «Таргетiнг» (код ЄДРПОУ 39908747), ТОВ «Форум - Менеджмент Групп» (код ЄДРПОУ 35847749), ТОВ «Аурумстiл» (ЄДРПОУ 39282388), ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Флешкорп» (код ЄДРПОУ 39922253), ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (ЄДРПОУ 25584960), ТОВ «Арт Бiлд Компані» (код ЄДРПОУ 39419194), ТОВ «Макрос Голд» (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ «АБК «Савiтар» (код ЄДРПОУ 38652077), ТОВ «Асгард XXI» (код ЄДРПОУ 37696223), ТОВ «Гешефт Профiт» (код ЄДРПОУ 39908857), ТОВ «Арматех Буд» (код ЄДРПОУ 39419330), ТОВ «Iнтеррос МТ» (ЄДРПОУ 36426429), ТОВ «ВКФ «Рома, ЛТД» (код ЄДРПОУ 23855495), ТОВ «Еверест Лiмiтед» (код ЄДРПОУ 38980356), ТОВ «Фармапрайд» (ЄДРПОУ 39391640), ТОВ «ГК «Укргаз» (ЄДРПОУ 39320386), ТОВ «Ащан Біличі» (ЄДРПОУ 22887363), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_1 , який вже протягом 2,5 років переховується від слідства.

Також встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_1 мають відношення його найближчі родичі - ОСОБА_2 (батько), ОСОБА_20 (дружина).

Відповідно до відповіді АТ КБ «Приватбанк» від 21.08.2019 №20.1.0.0/7 - 190821/1161 встановлено, відкриті в банку рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , а саме:

ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , НОМЕР_38, № НОМЕР_32 , НОМЕР_40;

ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .

Таким чином, з метою дослідження причетності до кримінального правопорушення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , доказування чи спростування відмивання (легалізації) коштів через банківські рахунки, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_20 Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних СПД, які являються клієнтами в банківській установі.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_41, № НОМЕР_38 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_39 , які належать ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку)

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяви, чеки на отримання готівки по вказаним вище рахункам ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), за період з 01.01.16 по 16.09.19;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- документи на підставі яких ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), чи їх уповноваженою особою було відкрито рахунки в АT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, анкети клієнта).

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.18. № 32018100000000159.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ КБ «Приватбанк» (305299 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Б.В., старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Юрію Юрійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000159, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю в АT КБ «Приватбанк», що стосуються обслуговування рахунків, які належать фізичним особам ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_41, № НОМЕР_38 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_39 , які належать ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку)

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.01.16 по 16.09.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- заяви, чеки на отримання готівки по вказаним вище рахункам ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), за період з 01.01.16 по 16.09.19;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- документи на підставі яких ОСОБА_1 (код НОМЕР_11 ) ОСОБА_2 (код НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (код НОМЕР_20 ), чи їх уповноваженою особою було відкрито рахунки в АT КБ «Приватбанк» (МФО 305299) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, анкети клієнта).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 84859573 ?

Документ № 84859573 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84859573 ?

Дата ухвалення - 10.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84859573 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84859573 ?

В Подільський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84859570
Наступний документ : 84859576