Ухвала суду № 84858181, 10.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8845/19

Провадження № 1-кс/234/7659/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Воропаєвої Ю.Ю.,

за участю захисника -Шейко К.С.,

слідчого Кирильчук Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання адвоката Шейко Костянтина Володимировича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання адвоката Шейко Костянтина Володимировича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна, яке мотивоване тим, що ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, накладний арешт на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Грошові кошти в сумі 650 доларів США, а саме наступними купюрами:

- Номіналом 100 доларів США: серія МС 66614426 А; МВ 63902334 Р; ML 08879115 С; МІ 03980569 А; МВ 63902333 Р; МІ 02338816 А.

- Номіналом 50 доларів США серії ІG 31437412 А.

Грошові кошти в сумі 6700 грн. наступними купюрами

- Номіналом 500 грн.: МА 9796561; ВЖ 8189070; ГТ 3412214; МА 8042577.

- Номіналом 200 грн.: КА 2934783; СЗ 6998258; КН 9835960; АГ 2721874; ВЄ 4352364; ХЕ 3736231; АЕ 5345441; КГ 8189133; СЖ 2728369; ХЕ 0306863; ТЕ 4712357; ПБ 2173071; УП 7142501; КЙ 5700238; УЕ 3218224; ПЗ 9595369; ТЕ 5453732.

- Номіналом100 грн.: МК 3991587; СБ 2386811; МЕ 9625249; КУ 7404964; ЗФ 0203028; СА 8414006; ТА 5234290; ЕШ 8190857; ЕЗ 0061277; ЕХ 0590220; УЕ 7821672; УН 9007072; УБ 8480522.

- Ваучери поповнення рахунку номерів Vadafone Україна номіналом 50 грн., за номерами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , у яких не сплив строк дії, та які ще не використані.

- НОМЕР_31 на поповнення рахунків номерів Київстар номіналом по 50 грн., за номерами: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 , у яких не використаний строк дії та які не використані.

-Дві картки Приват Банку:

№ НОМЕР_54 строк дії до 01.22;

№ НОМЕР_55 строк дії до 01.22.

-Флеш накопичувач на 4 GB марки Transcend білого кольору.

- Ноутбук фірми Acar, VЗ-551G64404G50 MAKK MFG, s/w: HXMOAEU08311019593400.

- Мобільний телефон марки Айфон 4s модель А1387 імей НОМЕР_56 з сім картою з номером НОМЕР_57 .

Вказує, що вилучене майно а саме: грошові кошти в сумі 650 доларів США, а саме наступними купюрами:

- Номіналом 100 доларів США: серія МС 66614426 А; МВ 63902334 Р; ML 08879115 С; МІ 03980569 А; МВ 63902333 Р; МІ 02338816 А.

- Номіналом 50 доларів США серії ІG 31437412 А.

Грошові кошти в сумі 6700 грн. наступними купюрами

- Номіналом 500 грн.: МА 9796561; ВЖ 8189070; ГТ 3412214; МА 8042577.

- Номіналом 200 грн.: КА 2934783; СЗ 6998258; КН 9835960; АГ 2721874; ВЄ 4352364; ХЕ 3736231; АЕ 5345441; КГ 8189133; СЖ 2728369; ХЕ 0306863; ТЕ 4712357; ПБ 2173071; УП 7142501; КЙ 5700238; УЕ 3218224; ПЗ 9595369; ТЕ 5453732.

- Номіналом100 грн.: МК 3991587; СБ 2386811; МЕ 9625249; КУ 7404964; ЗФ 0203028; СА 8414006; ТА 5234290; ЕШ 8190857; ЕЗ 0061277; ЕХ 0590220; УЕ 7821672; УН 9007072; УБ 8480522.

- Дві картки Приват Банку:

№ НОМЕР_54 строк дії до 01.22;

№ НОМЕР_55 строк дії до 01.22.

-Флеш накопичувач на 4 GB марки Transcend білого кольору.

- Ноутбук фірми Acar, VЗ-551G64404G50 MAKK MFG, s/w: HXMOAEU08311019593400.

- Мобільний телефон марки Айфон 4s модель А1387 імей НОМЕР_56 з сім картою з номером НОМЕР_57 належать саме ОСОБА_1

Ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 16 липня 2019 року клопотання прокурора першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Грибова Сергія В`ячеславовича про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 42019051120000088 від 30 травня 2019 року ОСОБА_1 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України, задоволено та ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.44, ч.5 ст. 354 КК України та кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч.1 ст. 369 КК України, закрито.

Тому просить скасувати арешт на майно? накладений ухвалою Краматорського міського суду від 23 травня 2019 року, в частині його накладення на: грошові кошти в сумі 650 доларів США, а саме наступними купюрами:

- Номіналом 100 доларів США: серія МС 66614426 А; МВ 63902334 Р; ML 08879115 С; МІ 03980569 А; МВ 63902333 Р; МІ 02338816 А.

- Номіналом 50 доларів США серії ІG 31437412 А.

Грошові кошти в сумі 6700 грн. наступними купюрами

- Номіналом 500 грн.: МА 9796561; ВЖ 8189070; ГТ 3412214; МА 8042577.

- Номіналом 200 грн.: КА 2934783; СЗ 6998258; КН 9835960; АГ 2721874; ВЄ 4352364; ХЕ 3736231; АЕ 5345441; КГ 8189133; СЖ 2728369; ХЕ 0306863; ТЕ 4712357; ПБ 2173071; УП 7142501; КЙ 5700238; УЕ 3218224; ПЗ 9595369; ТЕ 5453732.

- Номіналом100 грн.: МК 3991587; СБ 2386811; МЕ 9625249; КУ 7404964; ЗФ 0203028; СА 8414006; ТА 5234290; ЕШ 8190857; ЕЗ 0061277; ЕХ 0590220; УЕ 7821672; УН 9007072; УБ 8480522.

- Дві картки Приват Банку:

№ НОМЕР_54 строк дії до 01.22;

№ НОМЕР_55 строк дії до 01.22.

-Флеш накопичувач на 4 GB марки Transcend білого кольору.

- Ноутбук фірми Acar, VЗ-551G64404G50 MAKK MFG, s/w: HXMOAEU08311019593400.

- Мобільний телефон марки Айфон 4s модель А1387 імей НОМЕР_56 з сім картою з номером НОМЕР_57 належать саме ОСОБА_1

Захисник Шейко К.С. в судовому засідання клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий Кирильчук Я.В. в судовому засіданні проти доводів клопотання не заперечувала.

Суд заслухавши заявника, слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, накладний арешт на речі та документи, які були вилучені 21.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 650 доларів США, а саме наступними купюрами:

- Номіналом 100 доларів США: серія МС 66614426 А; МВ 63902334 Р; ML 08879115 С; МІ 03980569 А; МВ 63902333 Р; МІ 02338816 А.

- Номіналом 50 доларів США серії ІG 31437412 А.

Грошові кошти в сумі 6700 грн. наступними купюрами

- Номіналом 500 грн.: МА 9796561; ВЖ 8189070; ГТ 3412214; МА 8042577.

- Номіналом 200 грн.: КА 2934783; СЗ 6998258; КН 9835960; АГ 2721874; ВЄ 4352364; ХЕ 3736231; АЕ 5345441; КГ 8189133; СЖ 2728369; ХЕ 0306863; ТЕ 4712357; ПБ 2173071; УП 7142501; КЙ 5700238; УЕ 3218224; ПЗ 9595369; ТЕ 5453732.

- Номіналом100 грн.: МК 3991587; СБ 2386811; МЕ 9625249; КУ 7404964; ЗФ 0203028; СА 8414006; ТА 5234290; ЕШ 8190857; ЕЗ 0061277; ЕХ 0590220; УЕ 7821672; УН 9007072; УБ 8480522.

- Ваучери поповнення рахунку номерів Vadafone Україна номіналом 50 грн., за номерами: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , у яких не сплив строк дії, та які ще не використані.

- НОМЕР_31 на поповнення рахунків номерів Київстар номіналом по 50 грн., за номерами: № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 , у яких не використаний строк дії та які не використані.

- Дві картки Приват Банку:

№ НОМЕР_54 строк дії до 01.22;

№ НОМЕР_55 строк дії до 01.22.

-Флеш накопичувач на 4 GB марки Transcend білого кольору.

- Ноутбук фірми Acar, VЗ-551G64404G50 MAKK MFG, s/w: HXMOAEU08311019593400.

- Мобільний телефон марки Айфон 4s модель А1387 імей НОМЕР_56 з сім картою з номером НОМЕР_57 .

Ухвалою Волноваського районного суду Донецької області від 16 липня 2019 року клопотання прокурора першого відділу військової прокуратури Маріупольського гарнізону Грибова Сергія В`ячеславовича про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 42019051120000088 від 30 травня 2019 року ОСОБА_1 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України, задоволено та ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.44, ч.5 ст. 354 КК України та кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч.1 ст. 369 КК України, закрито.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ОСОБА_1 належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки заявником доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката Шейко Костянтина Володимировича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна- задовольнити.

Частково скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051110000020 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 травня 2019 року (справа № 234/8845/19, провадження № 1-кс/234/4010/19 ), що належить ОСОБА_1 , в частині, а саме:

грошові кошти в сумі 650 доларів США, а саме наступними купюрами:

- Номіналом 100 доларів США: серія МС 66614426 А; МВ 63902334 Р; ML 08879115 С; МІ 03980569 А; МВ 63902333 Р; МІ 02338816 А.

- Номіналом 50 доларів США серії ІG 31437412 А.

Грошові кошти в сумі 6700 грн. наступними купюрами

- Номіналом 500 грн.: МА 9796561; ВЖ 8189070; ГТ 3412214; МА 8042577.

- Номіналом 200 грн.: КА 2934783; СЗ 6998258; КН 9835960; АГ 2721874; ВЄ 4352364; ХЕ 3736231; АЕ 5345441; КГ 8189133; СЖ 2728369; ХЕ 0306863; ТЕ 4712357; ПБ 2173071; УП 7142501; КЙ 5700238; УЕ 3218224; ПЗ 9595369; ТЕ 5453732.

- Номіналом100 грн.: МК 3991587; СБ 2386811; МЕ 9625249; КУ 7404964; ЗФ 0203028; СА 8414006; ТА 5234290; ЕШ 8190857; ЕЗ 0061277; ЕХ 0590220; УЕ 7821672; УН 9007072; УБ 8480522.

- Дві картки Приват Банку:

№ НОМЕР_54 строк дії до 01.22;

№ НОМЕР_55 строк дії до 01.22.

-Флеш накопичувач на 4 GB марки Transcend білого кольору.

- Ноутбук фірми Acar, VЗ-551G64404G50 MAKK MFG, s/w: HXMOAEU08311019593400.

- Мобільний телефон марки Айфон 4s модель А1387 імей НОМЕР_56 з сім картою з номером НОМЕР_57 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова