Ухвала суду № 84858110, 30.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7607/19

Провадження № 1-кс/234/7326/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2019 р. м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Аксеніної В.М., прокурора Саєнко Є.Г., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Кізіма В.В. (договір б/н від 24.09.19, свідоцтво № 483 від 15.04.1998р.)

розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську Боргун Є.В., погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, (з місцем постійної дислокації у м. Краматорську) управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіальних управлінь ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідування кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про відсторонення від посади:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підгорівка, Старобільського району, Луганської області, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який працює на посаді головного державного інспектора митного поста "Просяне" Луганської області ДФС.

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Клопотання надійшло до суду 26.09.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника,-

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням звернувся слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську Боргун Є.В., про відсторонення від посади ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №62018050000000011 від 07.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України за матеріалами Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях за заявою громадянина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про вимагання у нього керівництвом митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС України неправомірної вигоди за неперешкоджання у перевезенні вантажної техніки через митний пост «Просяне».

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Луганської митниці ДФС № 461-о від 09.11.2016 ОСОБА_1 переведено з посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС на посаду головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Відповідно до наказу Луганської митниці ДФС № 383-о від 01.09.2016 ОСОБА_1 достроково присвоєно спеціальне звання радника податкової та митної справи III рангу.

Наказом Державної фіскальної служби України № 251-о від 29.05.2018 ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС.

В подальшому наказом Державної фіскальної служби України № 687-о від 09.04.2019 ОСОБА_3 переведено з посади заступника начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС на рівнозначну посаду начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Відповідно до наказу Луганської митниці ДФС № 179-о від 09.04.2019 радник податкової та митної справи ІІ рангу ОСОБА_3 приступив до виконання службових обов`язків на посаді начальника митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС з 09.04.2019.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», органи доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів. Таким чином, начальник митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС України ОСОБА_3 та головний державний інспектор митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС України ОСОБА_1 є службовими особами правоохоронного органу.

Відповідно до положення про Луганську митницю ДФС, затвердженого наказом Державної фіскальної служби від 27.08.2014 № 82, Луганська державна фіскальна служба України є територіальним органом Державної фіскальної служби України, яка підпорядковується Державній фіскальній службі України.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Діючи всупереч своїх службових обов`язків, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 упродовж грудня 2018 – квітня 2019 років, створював умови з вимагання та подальшого одержання від представника ТОВ ВК «Дорстроймеханізація» ОСОБА_2 , який здійснює свою діяльність на вказаному товаристві на підставі довіреності від 26.11.2018, неправомірної вигоди в розмірі 700 (сімсот) доларів США, за безперешкодне переміщення через митний пост «Просяне» Луганської митниці ДФС вантажної техніки вказаного підприємства та непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 482 МК України, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_2 , що сума неправомірної вигоди буде складати 700 (сімсот) доларів США за кожну, переміщену через митний пост «Просяне», одиницю техніки, а також пояснив, що вказані грошові кошти йому повинен передавати водій вантажної техніки, котра здійснює перетин державного кордону України. У разі ненадання ОСОБА_3 представником ТОВ ВК «Дорстроймеханізація» ОСОБА_2 указаної суми неправомірної вигоди через водія вантажної техніки, він, використовуючи своє службове становище, шляхом притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 482 МК України, буде перешкоджати останньому у подальшому переміщенні через митний пост «Просяне» вантажної техніки ТОВ ВК «Дорстроймеханізація», застосовуючи санкції вказаної статті.

24.04.2019 ОСОБА_3 розуміючи, що в спеціально створеній ним ситуації з ОСОБА_2 він самостійно не зможете реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, вступив у злочинну змову з головним державним інспектором митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС України ОСОБА_1 домовившись, що ОСОБА_1 буде займатися оформленням документів щодо перетину вантажною технікою митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС України та отримає для них від водія автомобіля неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США.

Надалі, 24.04.2019, приблизно о 12 год., на територію митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС України з Російської Федерації заїхав автопідйомник ЗІЛ 431410, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 направився до адміністративної будівлі митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС з метою оформлення відповідних документів на перетин кордону, де до нього підійшов ОСОБА_1 .

З метою реалізації спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 , щоб замаскувати передачу грошей, надав ОСОБА_4 пусту пачку з під цигарок марки «LM-Loft» та повідомив, що грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодний перетин митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС він повинен покласти у вказану пачку та передати йому особисто.

На виконання вимог ОСОБА_1 водій автопідйомника ЗІЛ 431410 ОСОБА_4 направився до ОСОБА_2 , який знаходився в автомобілі «Шкода-Октавія» за територією митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Цього ж дня, о 12 год. 35 хв., ОСОБА_4 отримав в автомобілі «Шкода-Октавія» від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 700 доларів США та поклав їх у пачку з під цигарок марки «LM-Loft» з метою подальшої їх передачі ОСОБА_1 в якості неправомірної вигоди.

Після цього, 24.04.2019, о 12 год. 42 хв., ОСОБА_4 зайшов до адміністративної будівлі митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС, де ОСОБА_1 з метою реалізації спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за безперешкодне переміщення через митний пост «Просяне» Луганської митниці ДФС автопідйомника ЗІЛ 431410, д.н.з. НОМЕР_1 ., та непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 482 МК України.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2019 в даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України начальника митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС ОСОБА_3

25.09.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підгорівка, Старобільського району, Луганської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючому на посаді головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської області ДФС.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами:

заявою ОСОБА_2 від 07.12.2018;

протоколами допиту свідка ОСОБА_2 від 10.12.2018, 08.01.2019 та 24.04.2019 ;

протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_2 від 10.12.2018, 08.01.2019, 02.01.2019;

протоколами допиту свідка ОСОБА_4 від 01.04.2019 та 24.04.2019;

протоколом обшуку митного посту «Просяне» Луганської митниці ДФС від 24.04.2019;

протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_2 від 24.04.2019;

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами в їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

При цьому, ОСОБА_1 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також, згідно ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Необхідність відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 , від займаної посади обумовлюється, тим що перебування останньої на посаді головного державного інспектора митного пуста «Просяне» Луганської митниці ДФС сприяло вчиненню злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, а також в силу свого службового становища, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС Войтенко О.М. має доступ до речей і документів, що мають значення для даного кримінального провадження, таким чином може знищити, сховати або спотворити такі речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Також, використовуючи свої службові повноваження, які передбачають наявність організаційно розпорядчих функцій, використовуючи своє службове становище може впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В свою чергу, ОСОБА_1 після вчинення вказаного корупційного кримінального правопорушення продовжує обіймати посаду головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Наведені обставини свідчать про можливість знищення документів та впливати на свідків підозрюваним ОСОБА_1 в разі перебування останнього на відповідній посаді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів, які вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_1 кримінального правопорушення та наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_1 не можливе без відсторонення останнього від займаної посади.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник Кізіма В.В. заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що підозрюваний одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, батьків похилого віку, які перебувають на пенсії та потребують допомоги від підозрюваного. Крім того, зазначив, що посада головного державного інспектора митного поста "Просяне" Луганської митниці ДФС не відносить до посади правоохоронних органів.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність відсторонення ОСОБА_1 від виконання обов`язків головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_1 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею оцінено в сукупності вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, наслідки відсторонення від посади для інших осіб, правові підстави для відсторонення від посади.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно ч.1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується зокрема у вчиненні тяжкого злочину.

Злочин, у якому підозрюється ОСОБА_1 , скоєно саме під час перебування на посаді головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», органи доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів.

Згідно Митного кодексу України, митниці та митні пости відноситься до органів доходів і зборів.

Що стосується особи обвинуваченого, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_1 має стійкі соціальні зв`язки, також має постійне місце реєстрації, одружений, на утриманні має неповнолітніх дітей віком 10 та 13 років, має батьків, які є пенсіонерами за віком, та потребують допомоги, яку має змогу надавати брат підозрюваного.

Такий захід забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Просяне» Луганської митниці ДФС, може знищити чи підробити документи, які мають визначальне значення для досудового розслідування та є доказами його вини у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення, може впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання є обґрунтованим, та викладені у ньому обставини підтверджують необхідність застосування до підозрюваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 155-157, 184, 193, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Краматорську Боргун Є.В., погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, (з місцем постійної дислокації у м. Краматорську) управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіальних управлінь ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідування кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про відсторонення від посади ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62018050000000011 від 07.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного державного інспектора митного поста "Просяне" Луганської митниці ДФС, у межах строку досудового розслідування, тобто до 25.10.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 30.09.2018. Повний текст ухвали виготовлений 03.10.2019.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. М. Ткачова