Ухвала суду № 84857759, 10.10.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15089/19

Провадження №1-кс/263/7729/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцова М.М про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні відомості № 42018050000000508 від 15.08.2018 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Воронцов М.М звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових осіб Донецької митниці ДФС (ЄРДПОУ 39496499) юридична адреса: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1.

З матеріалів клопотання вбачається, що що на території м. Маріуполя Донецької області функціонує злочинне угрупування у складі працівників митного поста «Маріуполь спеціалізований» Донецької митниці ДФС, брокерів ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» (ЄДРПОУ 32397536), працівників ПП «Центр експертних послуг» (ЄДРПОУ 32609487) та інших громадян, якими організовано схему митного оформлення імпорту автомобілів з республіки Грузія на підставі документів, що містять недостовірні відомості про фактичних власників автомобілів, їх вартості, технічного стану та інших даних, які впливають на нарахування митних платежів.

Відповідно до діючих нормативних актів, при здійсненні митного оформлення імпорту автомобілів сплачуються митні платежі, а саме: мито, акцизний податок та ПДВ. Базою нарахування мита та ПДВ є митна вартість автомобілю, до складу якої входить ціна придбання автомобіля в Грузії згідно договору купівлі продажі. В Грузію, як правило, потрапляють автомобілі, які були придбані на аукціоні в США. В мережі інтернет існують сайти, на яких по VIN – коду автомобіля можливо встановити фактичну ціну, за яку було реалізовано автомобіль на аукціоні та його технічний стан, або ціни на ідентичні та аналогічні автомобілі. При митному оформленні імпорту автомобілів на митному посту «Маріуполь – спеціалізований» використовується резервний (шостий) метод визначення митної вартості товарів. Для здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості імпортованих автомобілів, працівникам Донецької митниці ДФС відкрито доступ до вказаних вище сайтів.

Без зміни технічного стану автомобілю, ціна автомобілю придбаного в Грузії (враховуючи затрати на доставку автомобілю з США в Грузію) не може бути нижча ніж ціна, за яку даний автомобіль було продано на аукціоні в США.

З метою мінімізації митних платежів при імпорті автомобілів, брокера ПП «Азовське торгово-транспортне агентство» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , під керівництвом директора цього приватного підприємства ОСОБА_3 , за сприяння працівників митного поста «Маріуполь спеціалізований» Донецької митниці ДФС розробили схему заниження митної вартості автомобілів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітів про оцінку транспортного засобу, у тому числі до митних декларацій в частині особистих даних декларантів легкових автомобілів імпортованих з інших країн.

Так, під час проведення низки негласних слідчих (розшукових) дій відносно працівників ПП «Азовское торгово-трансопртное агентство» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , слідством отримано відомості про те, що останніми на підставі відповідних договорів-доручень на виконання послуг по митному оформленню вантажів, під час складання наступних митних декларацій були внесені завідомо недостовірні відомості в частині місця реєстрації декларантів імпортованих легкових автомобілів:

-Митна декларація UA 700140/2018/000747 від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-Митна декларація UA 700140/2018/000725 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-Митна декларація UA 700140/2018/000716 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , до яких декларантами ПП «Азовское торгово-трансопртное агентство» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 внесені завідомо недостовірні відомості в частині місця постійного проживання або тимчасового перебування власників імпортованих автомобілів в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Зазначені відомості також підтверджено свідченнями свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Донецька митниця ДФС (ЄРДПОУ 39496499) розташована та здійснює свою діяльність за адресою: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1.

Слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 07.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_4 в листопаді 2018 року; оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 06.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_6 в листопаді 2018 року; оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 06.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів з ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_5 в листопаді 2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб Донецької митниці ДФС (ЄРДПОУ 39496499) юридична адреса: 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1, надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу, або іншим слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні відомості № 42018050000000508 від 15.08.2018 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до наступних документів:

-Оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 07.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_4 в листопаді 2018 року;

-Оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 06.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_6 в листопаді 2018 року;

-Оригіналу заяви про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами (Форма № 1-ЗЕД) поданої 06.11.2018 до Донецької митниці ДФС від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та оригіналу договору-доручення на виконання послуг по митному оформленню вантажів з ПП «Азовское торгово-транспортное агентство», укладеного між вказаним приватним підприємством та ОСОБА_5 в листопаді 2018 року,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в оригіналах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа