Ухвала суду № 84856829, 10.10.2019, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1843/19

номер провадження 1-кс/695/1016/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Степченко М.Ю.

за участю секретаря Розпутньої І.Г.

слідчого - Рудь В.П.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,–

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Орисенко Р.І. звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ГУ ДФС у Черкаській області щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35800585) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 року на проведення ремонту дороги сполученням м.Золотоноша-с.Вознесенське Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, у ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ «Будкрафт» (код ЄРДПОУ 40281801), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄРДПОУ 40634942) та ТОВ «Гідропроф» (код ЄРДПОУ 41727791) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ГУ ДФС у Черкаській області створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будкрафт», ТОВ «БЦ-Трейд Континент» та ТOB «Гідропроф» за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100, необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42019251150000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ «БЦ-Трейд Континент» щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018 року.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник ТОВ «БЦ-Трейд Континент» для розгляду клопотання не з`явився із невідомих причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ «БЦ-Трейд Континент», а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Орисенка Р.І., погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Потокі А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Орисенку Ростиславу Івановичу, або слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Рудю Віктору Петровичу, або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (код ЄДРПОУ 40634942), а саме: документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33800585), протягом 2018 року,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.

Адреса ТОВ «БЦ-Трейд Континент»: вул. Сумська, 72, м. Харків.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня постановлення – до 10 листопада 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Степченко М.Ю.