Ухвала суду № 84851114, 10.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.10.2019 Справа № 554/9152/19

Провадження № 1кс/554/14973/2019

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

10 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю прокурора- Д.М.Федорова

за участю секретаря О.В.Карабаш

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Смук І.І. про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000811 від 04.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000811 від 04.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Східного офісу Держаудитслужби вчинили, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Під час досудового розслідування згідно інформування управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що з 06.06.2019 по 06.09.2019 в.о. начальника відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування ОСОБА_3 та головним державним аудитором Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4 проводились заходи фінансового контролю (інспектування) комунального підприємства КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811, юридична адреса АДРЕСА_1). Під час ревізії фінансового-господарської діяльності аудиторами було виявлено ряд порушень фінансового характеру, що призвели до збитків міського бюджету в особливо великих розмірах. Додатково, під час зустрічної звірки, яка проводилась в рамках ревізії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства встановлено, що основним його контрагентом є ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23), яке також вчинило ряд порушень під час виконання робіт за тендерами з будівництва комплексу з раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» (2 та 4 черги) та надання послуг з утилізації сміття на вищезазначеному полігоні.

Так, під час ведення фінансово-господарської діяльності матеріально-відповідальні особи КП «Еко Дніпро» ДМР вчинили ряд фінансових порушень:

-в період з 2017 по 2019 роки керівництво КП «Еко Дніпро» ДМР завищувало коефіцієнт амортизації під час використання транспортних засобів, робочих компютерів

та обладнання із прийому, зважування, сортування, утилізації та захоронення безпечних побутових відходів;

-на КП відсутня калькуляція на окремі види послуг, що призводить до необґрунтованого підвищення тарифів захоронення побутових відходів та призводить до переплат з міського бюджету;

-окремі види послуг дублюються та фактично не надаються, однак включені в формування тарифу;

-на підприємстві не вівся облік використання паливно-мастильних матеріалів, що призводило до необґрунтованого списання палива під час утилізації відходів. Окрім того, маршрутні листи на техніку фальсифікувалися та заповнювалися «задніми» числами;

-на підприємстві відсутні журнали з авторського і виробничого нагляду;

-комунальним підприємством укладалися договори з ТОВ «Дніпроековтор» на сортування, утилізації та захоронення безпечних побутових відходів, хоча комунальне підприємство мало змогу виконувати дані роботи самостійно;

-керівництво комунального підприємства безпідставно нараховувало преміальні виплати та завищувало суми окладів в формуванні заробітної плати.

Також встановлено, що при будівництві черг полігону та сортувального цеху побутових відходів головним підрядником ТОВ «Дніпроековтор» вчинено ряд фінансово-господарських порушень, які призвели до збитків міському бюджету, зокрема:

-відсутня огорожа навколо полігону побутових відходів, хоча за проектом вона значиться;

-роботи з будівництва полігону ТОВ «Дніпроековтор» враховує як роботи по захороненню побутових відходів, що призводить до подвійної оплати послуг комунальним підприємством;

-під час будівництва полігону закуплено 2 модульних житлових приміщення за завищеними цінами. Так, ринкова вартість кожного з них становить 155 тис. грн., а за тендерною документацією за кожен з них було витрачено по 600 тис. грн., також будинки не співпадають за площею та технічними характеристиками із заявленими в акті;

-техніка, що орендується КП «Еко Дніпро» ДМР, використовується не за призначенням та передається в суборенду приватним підприємствам, оплата за суборенду передається готівкою та привласнюється керівництвом комунального підприємства;

-будівельні матеріали для будівництва полігону закуповувались за завищеними цінами у підприємств із ознаками фіктивності.

Додатково, під час аналізу фінансово-господарської звітності встановлено, що під час будівництва полігону із утилізації сміття «Правобережний» виявлено перелік будівельних робіт вартістю приблизно 2 млн. грн., що фактично не виконані, проте прийняті замовником. За оперативними даними встановлено, що акти виконаних робіт містять фальсифіковані дані та підписувались «наперед».

В подальшому, посадові особи Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з заступником начальника Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_5, яка як керуючий заступник начальника органу фінансового контролю наділена повноваженнями із затвердження актів перевірок, під час особистої зустрічі в адмінбудівлі Східного офісу Держаудитслужби повідомили керівника комунального підприємства КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_6, що ними в ході перевірки виявлено ряд майнових та фінансових порушень і повідомили, що за надання неправомірної вигоди акт перевірки може бути коригований в бік зменшення суми завданих збитків. Також, ОСОБА_3 зазначив, що правом затвердження акту наділена ОСОБА_5 і остаточне рішення буде залежати від неї.

За отриманою інформацією зясовано, що всі виявлені порушення (в тому числі

і фальсифіковані для завищення суми завданих збитків) були відображені в проекті акту ревізії із змістом якого ОСОБА_5, ознайомила директора КП «Еко Дніпро» ДМР, після чого діючи у змові із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 за надання їм неправомірної вигоди скорегувати акт в бік зменшення суми збитків, на що останній погодився. Оперативним шляхом встановлено, що в подальшому аудиторам було передано першу частину неправомірної вигоди, а другу частину грошових коштів посадовим особам Східного офісу Держаудитслужби буде передано після підписання кінцевого варіанту акту. Посередником між керівництвом КП «Еко Дніпро» ДМР, ТОВ «Дніпроековтор» та посадовими особами Східного офісу Держаудитслужби, який передавав грошові кошти виступив інженер ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_7.

Також зясовано, що на даний час акт перевірки фактично не вручений, хоча супровідний лист про його отримання фігурантами підписаний. На даний час в телефонному режимі фігуранти провадження обговорюють порушення, які необхідно не вносити до кінцевого варіанту акту ревізії.

Окрім цього, оглядом інтернет ресурсу Державної аудиторської служби України встановлено наявність ТОВ «Еко Дніпро» ДМР у планах перевірок на ІІІ квартал Східного офісу Держаудитслужби.

Отже, на даний час встановлено, що в приміщенні КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811, юридична адресам. АДРЕСА_1) можуть знаходитись:

- примірники актів ревізії фінансового-господарської діяльності КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) разом із матеріалами зустрічної звірки із ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661), усіма додатками них (заперечення, зауваження, висновки), документами на підставі яких вони формувались та складались, супровідні листи із переліком документів, які передавалися аудиторам для перевірки, документи копії яких були надані на ревізію обєктами перевірки та зустрічної звірки, проекти актів ревізії, а також накази, направлення, повідомлення повязані з ревізією (інспектуванням) вказаних підприємств;

- документи фінансово-господарської діяльності між КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) та ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661) за період охоплений ревізією КП «Еко Дніпро» ДМР проведеною Східним офісом Держаудитслужби у 2019 році;

- компютерна техніка, що використовується директором та бухгалтерами КП «Еко Дніпро» ДМР;

- мобільні телефони, якими користується директор КП «Еко Дніпро» ДМР

(код ЄДРПОУ 34985811) ОСОБА_6;

- електронні носії інформації, чорнові записи, а також інші речі та документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб Східного офісу Держаудитслужби, а також інших причетних до злочину осіб, встановлення розміру спричиненої державі майнової шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз.

Тобто, відповідно до ст. 84 КПК України вони можуть бути доказами в кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Вищевказані речі та документи планується відшукати шляхом проведення обшуку, підставами проведення обшуку за вказаною адресою є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна право власності на нежитлову адміністративну будівлю за адресою АДРЕСА_1, належить ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку на КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811), яке фактично розташоване за адресою м. Дніпро, АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1 РНОКПП НОМЕР_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- примірники актів ревізії фінансового-господарської діяльності КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) разом із матеріалами зустрічної звірки із ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661), усіма додатками них (заперечення, зауваження, висновки), документами на підставі яких вони формувались та складались, супровідні листи із переліком документів, які передавалися аудиторам для перевірки, документи копії яких були надані на ревізію обєктами перевірки та зустрічної звірки, проекти актів ревізії, а також накази, направлення, повідомлення повязані з ревізією (інспектуванням) вказаних підприємств;

- документи фінансово-господарської діяльності між КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) та ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661) за період охоплений ревізією КП «Еко Дніпро» ДМР проведеною Східним офісом Держаудитслужби у 2019 році;

- компютерна техніка, що використовується директором та бухгалтерами КП «Еко Дніпро» ДМР;

- мобільні телефони, якими користується директор КП «Еко Дніпро» ДМР

(код ЄДРПОУ 34985811) ОСОБА_6;

- електронних носіїв інформації,чорнові записи, а також інші речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора , дослідивши матеріли клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, які планується відшукати неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження передбачених КПК України (тимчасовий доступ), отримати неможливо, так як керівництво КП «Еко Дніпро» ДМР безпосередньо причетне до вчинення кримінального правопорушення і наразі здійснюють дії, щодо складення акту ревізії із недостовірними відомостями, укриття виявлених порушень, збитків.

На підставі викладеного виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: Смуку І.І., Шеремету Р.Р., Передірію А.О., Осадчому П.В., Момот В.О., Харченко Я.Є., Папу В.В., Удовиченко В.А., Шингарьову Д.О. та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019170000000811 від 04.09.2019 на дозвіл на проведення обшуку на КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811), яке фактично розташоване за адресою м. Дніпро, АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- примірники актів ревізії фінансового-господарської діяльності КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) разом із матеріалами зустрічної звірки із ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661), усіма додатками них (заперечення, зауваження, висновки), документами на підставі яких вони формувались та складались, супровідні листи із переліком документів, які передавалися аудиторам для перевірки, документи копії яких були надані на ревізію обєктами перевірки та зустрічної звірки, проекти актів ревізії, а також накази, направлення, повідомлення повязані з ревізією (інспектуванням) вказаних підприємств;

- документи фінансово-господарської діяльності між КП «Еко Дніпро» ДМР (код ЄДРПОУ 34985811) та ТОВ «Дніпроековтор» (код ЄДРПОУ 40933661) за період охоплений ревізією КП «Еко Дніпро» ДМР проведеною Східним офісом Держаудитслужби у 2019 році;

- компютерна техніка, що використовується директором та бухгалтерами КП «Еко Дніпро» ДМР;

- мобільні телефони, якими користується директор КП «Еко Дніпро» ДМР

(код ЄДРПОУ 34985811) ОСОБА_6;

- чорнові записи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко