Ухвала суду № 84848609, 10.10.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17065/19

Провадження № 1-кс/161/8632/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

10 жовтня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зуба О.М. про проведення обшуку в приміщенні офісів №№ 122, 135, 139, 142, 143, 144, 144-А, 305 та інших орендованих приміщеннях, чи приміщення які використовуються ПП "Салон авто", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстровано за ОСОБА_2, ОСОБА_3,

за участю прокурора Остапчука С.О.,

старшого слідчого Зуба О.М.,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030000000622 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 липня 2018 року по 01 травня 2019 року, службові особи ПП "Салон авто" за попередньою змовою із службовими особами ДП "ДГ Перемога" Волинської ДСГДС НААН, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення по бухгалтерському обліку фіктивних господарських операцій, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах на суму 786520 гривень, чим завдали державі майнової шкоди на вказану суму.

У відповідності до висновку аналітичного дослідження № 22/16.02-06/37325932 від 12 серпня 2019 року головного управління ДФС у Львівській області (управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом) фінансово господарської діяльності ПП "Салон авто" (код ЄДРПОУ 37325932), встановлено, що операції з продажу від ПП "Салон авто" в користь ДП "ДГ Перемога" Волинської ДСГДС НААН гербіциду Пальміра, інсектициду Карате Зеон та насіння ріпаку гібрид Мерседес на суму 876520 грн., мали фіктивний характер.

Так, аналізом вищевказаного висновку встановлено, що у період з 01 липня 2018 року по 01 травня 2019 року у ПП "Салон авто" відсутні операції з придбання, в тому числі від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид Караде Зеон, які в подальшому були реалізовані на адресу ДП "ДГ Перемога", тобто це свідчить про фіктивність господарських операцій.

Окрім цього, придбання гербіциду Раундап, гербіциду Пальміра, інсектицида Карате Зеон, які в подальшому були реалізовані на адресу ДП "ДГ Перемога", здійснювалися відповідно до договорів купівлі-продажу між ПП "Салон авто" та ТзОВ "Осташки Агро", яке з 2017 року припинило подачу податкової звітності, а 06 грудня 2016 року свідоцтво ПДВ ТзОВ "Осташки-агро» за рішенням контролюючого органу, анульовано.

У відповідності до реєстраційних даних, юридична адреса ПП "Салон авто" знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Також, під час досудового розслідування встановлено фактичне місце розташування офісних приміщень ПП "Салон авто", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно договору оренди нерухомого майна № 26/1 від 01.05.2018, між ТзОВ "Факультет дизайну" та ПП "Салон авто", останнє орендує приміщення (загальна площа обєкту оренди 129, 2 кв.м.) згідно технічного паспорта номери приміщень: 122, 139, 142, 143, 144, 144-А за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна, право власності на навчальний корпус літ. "А-4", обєкт нежитлової нерухомості, загальною площею 4622, 4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_2, ОСОБА_3.

З метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів наступних документів: документів, що підтверджують придбання, в тому числі, від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид Карате Зеон, перевезення (транспортування), зберігання та в подальшому реалізації на адресу ДП "ДГ Перемога"; Договір №08/20-1 купівлі-продажу від 20.08.2018; Видаткова накладна № РН 00082221 від 22.08.2018; ТТН № 0008222, № 0008221 від 22.08.2018; Видаткова накладна №РН-0010108 від 10.10.2018р.; ТТН№0010108 від 10.10.2018р.; Видаткова накладна №РН-0010081 від 08.10.2018р.; ТТН №0010081 від 08.10.2018р.; Видаткова накладна №РН-0010041 від 04.10.2018р.; ТТН №0010041 від 04.10.2018 р.; Видаткова накладна №РН-0010031 від 03.10.2018р.; ТТН №0010031 від 03.10.2018р.; Акти здачі приймання робіт на транспортні послуги; Договір №69 купівлі продажу від 20.08.2018р.; Накладна № 76 від 05.09.2018р.; Накладна №75 від 05.09.2018р.; Накладна №74 від 23.08.2018р.; ТТН №75 від 05.09.2018р.; ТТН №75 від 23.08.2018р.; Договір №78 купівлі продажу від 05.10.2018р.; Накладна №85 від 05.10.2018 р.; ТТН№ 85 від 05.10.2018р.; Договір постави №ПХ -00595 від 17.10.2018р.; Специфікація №СП-ПХ-00595/1 від І 7.10.2018р.; Видаткова накладна №538/В від 19.10.2018р.; Договір поставки 01311-2018/С01 від 01.11.2018р.; Специфікація №01-11-2018/01 від 01.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/С03н від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/С03н від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/П яр/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/ П яр/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Яч/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11 -2018/Яч/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Греч/1 від 27.1 1.2018р.; Специфікація №27-11-2018/Греч/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Г/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/Г/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Ов/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/ Ов /1 від 27.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №23/11/18-2П від 23.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №28/11/18-2П від 28.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №27/11/18-2П від 27.11.2018р.; Договір купівлі - пролажу №24/11 /1 8-2П віл 24.11.201 8р.; Договір купівлі продажу товару№12-031/18 від 03.12.2018; Видаткова накладка №РН-0012034 від 03.12.2018р.; ТТН №0012034 від 03.12.2018 р.; ТТН №001205 1 від 05.12.2018р.; ТТН №0012071 від 07.12.2018р.; ТТН №0012101 від 10.12.2018р.; ТТН №0012114 від 11.12.2018р.; Договір №70 купівлі продажу від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018р.; ТТН №70 від 20.08.2018р.; Договір купівлі продажу №15/10-18-3/МД від 15.10.2018р.; Договір купівлі продажу №01/10-18-Пр/1 від 10.10.2018р.; Договір купівлі - продажу №12/09-18-2/МД від 12.09.2018р.; Договір купівлі пролажу №04/09/18-1П від 04.09.2018р.; Додаткова угода від 10.09.2018р.; Договір купівлі- продажу №08/20-1 від 20.08.2018; Видаткова накладна №РН-0008221 від 22.08.2018; Видаткова накладна №РН-0010031 від 03.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010031 від 03.10.2018; Рахунок фактура №СФ-0010031 від 03.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010041 від 04.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010041 від 04.10.2018; Рахунок фактура №СФ-001001 від 04.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010081 від 08.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010081 від 08.10.2018; Рахунок фактура №СФ-0010081 від 08.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010108 від 10.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0010101 від 10.10.2018; Рахунок фактура № СФ-0010101 від 10.10.2018; Договір купівлі-продажу №12-031/18 від 03.12.2018; Видаткова накладна №РН-0012034 від 03.12.2018; Рахунок фактура №СФ-0012031 від 03.12.2018; Договір купівлі - продажу № 69 від 20.08.2018р.; Накладна №74 від 05.09.2018; Товарно-транспортна накладна №74 "23" серпня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 70 від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018; Рахунок - фактура №70/08/18 від 20.08.2018; Товарно-транспортна накладна №70 "20" вересня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 78 від 05.10.2018р.; Накладна №85 від 05.10.2018; Товарно-транспортна накладна №85 "05" жовтня 2018р.; податкова накладна № 3 від 25.07.2018 р.; інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, а за його дорученням - іншому слідчому групи слідчих: Качану Артуру Романовичу, Уху Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Чайці Юлії Вікторівні, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, а за його дорученням - іншому слідчому групи слідчих: Качану Артуру Романовичу, Уху Володимиру Степановичу, Криську Володимиру Володимировичу, Чайці Юлії Вікторівні на проведення обшуку в приміщенні офісів №№ 122, 135, 139, 142, 143, 144, 144-А, 305 та інших орендованих приміщеннях, чи приміщення які використовуються ПП "Салон авто", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, право власності зареєстровано за ОСОБА_2, ОСОБА_3, з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів наступних документів: документів, що підтверджують придбання, в тому числі, від нерезидентів (імпорт) наступних товарів: гербіцид Раундап, насіння ріпаку озимого гібрид Мерседес, гербіцид Пальміра, інсектицид Карате Зеон, перевезення (транспортування), зберігання та в подальшому реалізації на адресу ДП "ДГ Перемога"; Договір №08/20-1 купівлі-продажу від 20.08.2018; Видаткова накладна № РН 00082221 від 22.08.2018; ТТН № 0008222, № 0008221 від 22.08.2018; Видаткова накладна №РН-0010108 від 10.10.2018р.; ТТН№0010108 від 10.10.2018р.; Видаткова накладна №РН-0010081 від 08.10.2018р.; ТТН №0010081 від 08.10.2018р.; Видаткова накладна №РН-0010041 від 04.10.2018р.; ТТН №0010041 від 04.10.2018 р.; Видаткова накладна №РН-0010031 від 03.10.2018р.; ТТН №0010031 від 03.10.2018р.; Акти здачі приймання робіт на транспортні послуги; Договір №69 купівлі продажу від 20.08.2018р.; Накладна № 76 від 05.09.2018р.; Накладна №75 від 05.09.2018р.; Накладна №74 від 23.08.2018р.; ТТН №75 від 05.09.2018р.; ТТН №75 від 23.08.2018р.; Договір №78 купівлі продажу від 05.10.2018р.; Накладна №85 від 05.10.2018 р.; ТТН№ 85 від 05.10.2018р.; Договір постави №ПХ -00595 від 17.10.2018р.; Специфікація №СП-ПХ-00595/1 від І 7.10.2018р.; Видаткова накладна №538/В від 19.10.2018р.; Договір поставки 01311-2018/С01 від 01.11.2018р.; Специфікація №01-11-2018/01 від 01.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/С03н від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/С03н від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/П яр/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/ П яр/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Яч/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11 -2018/Яч/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Греч/1 від 27.1 1.2018р.; Специфікація №27-11-2018/Греч/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Г/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/Г/1 від 27.11.2018р.; Договір поставки №27-11-2018/Ов/1 від 27.11.2018р.; Специфікація №27-11-2018/ Ов /1 від 27.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №23/11/18-2П від 23.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №28/11/18-2П від 28.11.2018р.; Договір купівлі - продажу №27/11/18-2П від 27.11.2018р.; Договір купівлі - пролажу №24/11 /1 8-2П віл 24.11.201 8р.; Договір купівлі продажу товару№12-031/18 від 03.12.2018; Видаткова накладка №РН-0012034 від 03.12.2018р.; ТТН №0012034 від 03.12.2018 р.; ТТН №001205 1 від 05.12.2018р.; ТТН №0012071 від 07.12.2018р.; ТТН №0012101 від 10.12.2018р.; ТТН №0012114 від 11.12.2018р.; Договір №70 купівлі продажу від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018р.; ТТН №70 від 20.08.2018р.; Договір купівлі продажу №15/10-18-3/МД від 15.10.2018р.; Договір купівлі продажу №01/10-18-Пр/1 від 10.10.2018р.; Договір купівлі - продажу №12/09-18-2/МД від 12.09.2018р.; Договір купівлі пролажу №04/09/18-1П від 04.09.2018р.; Додаткова угода від 10.09.2018р.; Договір купівлі- продажу №08/20-1 від 20.08.2018; Видаткова накладна №РН-0008221 від 22.08.2018; Видаткова накладна №РН-0010031 від 03.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010031 від 03.10.2018; Рахунок фактура №СФ-0010031 від 03.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010041 від 04.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010041 від 04.10.2018; Рахунок фактура №СФ-001001 від 04.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010081 від 08.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт(надання послуг) №ОУ-0010081 від 08.10.2018; Рахунок фактура №СФ-0010081 від 08.10.2018; Видаткова накладна №РН-0010108 від 10.10.2018; Акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0010101 від 10.10.2018; Рахунок фактура № СФ-0010101 від 10.10.2018; Договір купівлі-продажу №12-031/18 від 03.12.2018; Видаткова накладна №РН-0012034 від 03.12.2018; Рахунок фактура №СФ-0012031 від 03.12.2018; Договір купівлі - продажу № 69 від 20.08.2018р.; Накладна №74 від 05.09.2018; Товарно-транспортна накладна №74 "23" серпня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 70 від 20.08.2018р.; Накладна №65 від 20.08.2018; Рахунок -фактура №70/08/18 від 20.08.2018; Товарно-транспортна накладна №70 "20" вересня 2018р.; Договір купівлі - продажу № 78 від 05.10.2018р.; Накладна №85 від 05.10.2018; Товарно-транспортна накладна №85 "05" жовтня 2018р.; податкова накладна № 3 від 25.07.2018 р.; інших речей, предметів і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, так як вони будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження.

Обшук провести до 10 листопада 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш