Ухвала суду № 84844490, 09.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12779/19

Провадження № 1-кс/712/7410/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

9 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Коломійцем І.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000186 від 23 листопада 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 вересня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовська О.П. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018251010000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Черкасах ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Акціонерному банку «Південний».

Допитана як свідок директор Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Черкаської міської ради ОСОБА_1 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) Черкаської ЗОШ I-III ступенів № 5, між школою та переможцем – ПП «БТК-ЛАД» було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - Черкаською ЗОШ I-III ступенів № 5 перераховано підряднику – ПП «БТК–ЛАД» аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий. На даний час грошові кошти не повернуті, роботи не розпочаті та не закінчені, а рахунки ПП «БТК-Лад» арештовані в зв`язку із відкритим виконавчим провадженням за наказом господарського суду в Черкаській області про примусове виконання рішення та стягнення з ПП «БТК-Лад» на користь Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу в сумі 500 тис. грн., що були перераховані згідно договору підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю – роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ПП «БТК-ЛАД», в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, оскільки іншими способами їх отримати неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у банківській установі з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23.11.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 26.12.2017 між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60 м. Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД», відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018. Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП «БТК-ЛАД» у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.

Відповідно до договору підряду на виконання робіт № 0105 від 26.12.2017 року, між Черкаською ЗОШ I-III ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області в особі директора ОСОБА_1 , яка діє на підставі статуту з однієї сторони та Приватним підприємством «БТК-ЛАД» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту будівлі (спортивний зал) Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдвяна, 60 м. Черкаси.

Згідно інформації, викладеній у листі Державної податкової інспекції у м. Черкасах Головного управління ДФС у Черкаській області вбачається, що відповідно до бази даних ДПІ у м. Черкасах ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372) має рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку необхідно надати виключно щодо взаєморозрахунків між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД», оскільки доступ до відомостей про рух коштів на рахунки інших підприємств із зазначенням їх реквізитів може призвести до розкриття банківської таємниці щодо невизначеного кола юридичних та фізичних осіб, необхідність в чому слідчим не обґрунтована.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Ходосовської О.В.– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ «РАЙФФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві належним чином завірених копій роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП «БТК-ЛАД» (податковий номер 36584372) за період із 27 грудня 2017 року по час надання відповіді на цю ухвалу, виключно щодо взаємовідносин ПП «БТК-ЛАД» із Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ: 26536040), із зазначенням дати проведення операцій та з розшифровками призначення платежів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали – до 8 листопада 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовську Ольгу Валеріївну, оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме – оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого старшому лейтенанту поліції Головка Романа Олексійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько